Ухвала суду № 77743238, 01.11.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

_________________

Провадження №1-кс/760/13831/18

в справі №760/27528/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

01 листопада 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Коробенко С.В. за участю секретаря Семененко А.Д., слідчого Омельченка О.О., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції Омельченка О.О., погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Чеченєвою А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках досудового розслідування внесеного 24.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201710109000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом'янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 24.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201710109000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні посадових осіб Департаменту (центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який розташований за адресо: м. Київ, вул. Павла Усенка,6, які містяться в матеріалах реєстраційної справи 437856780000 про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, про реєстрацію приміщення з № 1 по № 15 загальною площею 156,8 м.кв. розташованих за адресою: АДРЕСА_1.

Під час проведення досудового розслідування встановлений факт підробки реєстраційних та установчих документів ТОВ «КОП «Тефнут» ЄДРПОУ 39177580 за допомогою яких було отримано право на нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення з № 1 по № 15 загальною площею 156,8 м. кв. розташовані за адресою: АДРЕСА_1 за наступних обставинах: невстановлені слідством особи 20.07.2016 підробили наказ про звільнення з посади директора ТОВ «КОП «Тефнут» ОСОБА_3 та 21.07.2017 підробили наказ про призначення нового директора ТОВ «КОП «Тефнут» яким стала ОСОБА_4

З матеріалів клопотання вбачається, що на підставі підробленого наказу ОСОБА_4 стала новим директором ТОВ «КОП «Тефнут» та вела до складу нових засновників ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9

Слідчий зазначає, що в подальшому невідомі особи склали акт приймання-передачі нерухомого майна нежитлові приміщення з № 1 по № 15 загальною площею 156,8 м. кв. розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

21.03.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, яка діяла як державний реєстратор прав на нерухоме майно за індексним номером 34368053 було прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення з № 1 по № 15 загальною площею 156,8 м. кв. розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 437856780000) за ТОВ «Агенство Легенда» ЄДРПОУ 41213114.

У судовому засіданні слідчий зазначив, що аналізуючи схему заволодіння майном ТОВ «КОП «Тефнут» можливо зроби висновок, що до вказаної схеми безпосередньо можуть бути причетні ОСОБА_4 та ОСОБА_11 Оскільки, вже після призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ «КОП «Тефнут» 21.07.2016, ОСОБА_11 та ОСОБА_4 18.10.2016 за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрували ТОВ «Агенство Євроконсалт», ЄДРПОУ 40901650, а 14.03.2017 ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 ,створив ТОВ «Агенство Легенда», ЄДРПОУ 41213114. В подальшому 16.03.2017 ТОВ «КОП «Тефнут» був складений акт приймання-передачі нерухомого майна, а саме: нежитлових приміщень з № 1 по № 15 загальною площею 156,8 кв.м розташованих за адресою: АДРЕСА_1, а ТОВ «Агенство Легенда» їх прийняло. Вказана дія була посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 21.03.2017.

З матеріалів клопотання вбачається, що допитаний як потерпілий ОСОБА_3 засвідчив, що в березні 2017 року йому стало відомо, що він вже не є директором ТОВ «КОП «Тефнут», а в документах значиться ОСОБА_4, яка до цього часу працювала на посаді бухгалтера. Крім того він зазначив, що ніяких документів на переоформлення права власності на ТОВ «КОП «Тефнут» або на нежитлові приміщення з № 1 по № 15 загальною площею 156,8 кв.м розташованих за адресою: АДРЕСА_1 він не підписував.

21.12.2017 органом досудового розслідування було отримано відповідь ПН КМНО ОСОБА_10 з копіями реєстраційної справи № 437856780000 щодо відчуження нежитлових приміщень з № 1 по № 15 загальною площею 156,8 кв.м розташованих за адресою: АДРЕСА_1. В зазначеній реєстраційній справі знаходиться Протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «КОП «Тефнут» від 20.07.2016, згідно з яким директора підприємства ОСОБА_3 було звільнено с посади , а призначено ОСОБА_4 Далі під час досудового розслідування було допитано учасників ТОВ «КОП «Тефнут» ОСОБА_12, ОСОБА_6 та ОСОБА_3, які в своїх показаннях виклали повне заперечення присутності на загальних зборах та зазначили про підроблення їх підписів у документах. Більш того учасники ТОВ «КОП «Тефнут» ОСОБА_12 та ОСОБА_6 зазначили про те, що жодного відношення до даного підприємства не мають та ніколи не мали.

Разом з тим у відповіді ПН КМНО ОСОБА_10 було зазначено про те, що оригінали реєстраційної справи № 437856780000 направлені на зберігання до Департаменту (центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Павла Усенка,6).

У судовому засіданні слідчий наполягав на тому, що на з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, отримання відомостей щодо посадових осіб підприємства, які уповноважені діяти від імені ТОВ «КОП «Тефнут» та ОСОБА_3, у слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів усіх документів, які містяться у реєстраційній справі №437856780000 про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, про реєстрацію приміщення з № 1 по № 15 загальною площею 156,8 кв.м розташованих за адресою: АДРЕСА_1, що знаходяться у володінні посадових осіб Департаменту (центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Павла Усенка,6.

Крім того, слідчий зазначив, що у слідства є підстави вважати, що документи реєстраційної справи № 437856780000 містять ознаки підробки, а тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, з метою уникнення кримінального покарання винних осіб, в зв'язку з чим виникла необхідність у вилученні саме оригіналів вказаних документів. Також оригінали вказаних документів необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки)), що перебувають у володінні Департаменту (центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть надати можливість встановити повне коло суб'єктів, задіяних у зазначеній вище схемі, їх винуватість, мотив та мету, а відтак - встановити суб'єктивну сторону складу розслідуваного злочину.

Окрім того, тимчасовий доступ спрямований на отримання документів, що необхідні для призначення у кримінальному провадженні судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні саме оригінали.

При цьому суд враховує, що такий ступінь втручання в діяльність установи, є цілком доцільним та виправданим з огляду на завдання досудового розслідування та спрямованим на найбільш ефективне та оперативне його здійснення.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. 160, ч. 7 ст. 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Омельченко Олегу Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні посадових осіб Департаменту (центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Павла Усенка, 6, які містяться в матеріалах реєстраційної справи 437856780000 про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень про реєстрацію приміщення з № 1 по № 15 загальною площею 156,8 кв.м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

2.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3.Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

4.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Коробенко