Ухвала суду № 77739956, 01.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53545/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

31.10.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Польщи О.С., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000003092 від 28.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 ч. 3 ст. 212 КК України.

За попередньою змовою невстановленою групою осіб вчинено фіктивне підприємництво шляхом реєстрації/перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), зокрема ТОВ «Профешинал Ріал Груп» (35391804). У подальшому вищезазначені невстановлені слідством особи використали реквізити вказаного підприємства для прикриття незаконної діяльності, направленої на мінімізацію податкових зобов'язань, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, безпідставного формування валових витрат, за рахунок відображення в бухгалтерському обліку платників податків реального сектору економіки, зокрема, ТОВ «Маклет» (код 41041766).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ «Маклет» (код 41041766) регулярно відображає придбання товарів у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Профешинал Ріал Груп».

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, які містять банківську таємницю (документів відкриття розрахункового рахунку, прибуткових касових ордерів та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання, за весь період часу, грошових коштів по рахунку ТОВ «Профешинал Ріал Груп» (код ЄДРПОУ 35391804) рахунки №№ 26001000018902, 26050000001818 які відкриті у ПАТ «ВiЕс Банк (МФО 325213, м. Львів вул. Грабовського, 11), №№ 26003611907101, 26004611907100 які відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ вулиця Андріївська, 2/12), № 26009001437203 який відкрито у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ вул. Автозаводська, 54/19), №26003578821 який відкрито у АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959), рахунок № 26005000649313 який відкрито ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10), рахунки №№ 26009013044862, 26000001044862, 26054013044862, 26107001044862 які відкрито у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46), рахунок №26005001201828 який відкрито у АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849, м. Київ вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7); ТОВ «МАКЛЕТ (код ЄРДПОУ 41041766) рахунки №№2605416403, 2600432857 які відкрито у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4), рахунок №26004300009125 який відкрито у ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854, м. Київ, Контрактова площа, 10А, рахунки №№ 26005924422363, 26005924422363, 26005924422363 які відкрито у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, слідчому групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Польщі Олександру Сергійовичу, групі слідчих в кримінальному провадженні, по наступних клієнтах:

-ТОВ «Профешинал Ріал Груп» (код ЄДРПОУ 35391804) рахунки №№ 26001000018902, 26050000001818 які відкриті у ПАТ «ВiЕс Банк (МФО 325213, м. Львів вул. Грабовського, 11), рахунок №№ 26003611907101, 26004611907100 які відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ вулиця Андріївська, 2/12), рахунок № 26009001437203 який відкрито у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ вул. Автозаводська, 54/19), рахунок №26003578821 який відкрито у АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959), рахунок № 26005000649313 який відкрито ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10), рахунки №№ 26009013044862, 26000001044862, 26054013044862, 26107001044862 які відкрито у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46), рахунок №26005001201828 який відкрито у АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849, м. Київ вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7);

-ТОВ «МАКЛЕТ (код ЄРДПОУ 41041766) рахунки №№2605416403, 2600432857 які відкрито у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4), рахунок №26004300009125 який відкрито у ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854, м. Київ, Контрактова площа, 10А, рахунки №№ 26005924422363, 26005924422363, 26005924422363 які відкрито у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1), а саме: виписок про рух грошових коштів по вказаних рахунках, за весь період часу, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

?документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаних рахунків рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

?карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

?заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

?договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

?банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

?інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова