Ухвала суду № 77739893, 30.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52872/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

29.10.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Савенкова Олексія Володимировича, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003443 від 30.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

У даному кримінальному провадженні, серед іншого, досліджуються обставини створення, діяльності та використання декількох «транзитно-конвертаційних» груп до складу яких увійшло понад 100 підприємств, що мають ознаки фіктивності, які протягом 2016-2018 років використовувались з метою надання суб'єктами реального сектору економіки послуг з ухилення від сплати податків, виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг тощо.

Встановлено, що до складу однієї з названих «транзитно-конвертаційних» груп увійшли ТОВ "Нью Лайфс" (код 40491174), ТОВ "Марінас-М" (код 40491420), ТОВ "Боф Груп" (код 37696684), ТОВ "Стройроб" (код 40407648), ТОВ "Конект Груп" (код 40195461), ТОВ "Ту-Вайс" (код 40491326), ТОВ "Гелиус ТОВ" (код 40532880), ТОВ "Сапфір Ком" (код 40532482), ТОВ "Феймос-1715" (код 40452659), ТОВ "Грантбік" (код 40371800), ТОВ "Майс Компані" (код 40486803), ТОВ "Аленсо Профі" (код 40632154), ТОВ "Агрокомпанія Лан" (код 38339930), ТОВ "Танос Груп" (код 40710090), ТОВ "Гамора Сервіс" (код 40699549), ТОВ "Акер Лтд" (код 40699905), ТОВ "Неон Еволюшн" (код 40933017), ТОВ "Салтор Лімітед" (код 40932516), ТОВ "Андромеда Трейд" (код 40932563), ТОВ "Нейлон Плюс" (код 40924636), ТОВ "Перша Агрокомпанія" (код 41006868), ТОВ "Сігурд ЛТД" (код 40710085), ТОВ "Агро-Центр Груп" (код 40991608), ТОВ "Ларс Торг" (код 40932804), ТОВ "Лонг Універс" (код 40925011), ТОВ "Перфектум Компані" (код 40933352), ТОВ "Стрит Солюшн" (код 40933420), ТОВ "Дельтанью" (код 40916075), ТОВ "Гарм-Сервіс" (код 40710059), ТОВ "Кромторг" (код 41159288), ТОВ "Паблік Ком'юніті" (код 4111410), ТОВ "Лакі Креатив" (код 41114142), ТОВ "Агротехнології ЛТД" (код 41114446), ТОВ "Новий Рівень ЛТД" (код 41114472), ТОВ "Амен ЛТД" (код 41006889), ТОВ "АБС Трейдінг" (код 41114011), ТОВ "Рітел Груп" (код 41175190), ТОВ "СТК "Форет" (код 41161792), ТОВ "Смотра Люкс" (код 40831065), ТОВ "Ледвілл" (код 41189585), ТОВ "ТК Гровер" (код 41188701), ТОВ "Стратегія Актив" (код 41189883), ТОВ "Дельталенд" (код 41149793), ТОВ "Енея Компані" (код 41199954), ТОВ "Айвенго Лімітед" (код 41013215), ТОВ "Брігсдейл" (код 41186751), ТОВ "Агроцентр-Компані" (код 41114231), ТОВ "Галаксі Еволюшн" (код 41324271), ТОВ "Класторг" (код 41395775), ТОВ "Максоптторг" (код 41395230), ТОВ "Рамбурс Альянс" (код 40096526), ТОВ "Агро-Транс Компані" (код 41114383), ТОВ "Імпорт Сервіс Компані" (код 41114404), ТОВ "Оптконсалтінг" (код 41395754), ТОВ "Паблік Солюшн" (код 41114493), ТОВ "Плюс-Опт" (код 41405877), ТОВ "Ельмінда Груп" (код 41299102), ТОВ "Інтерфін Центр" (код 41114247), ТОВ "Інк Буд" (код 41179990), ТОВ "ФК"Кредо-Інвест" (код 39746113), ТОВ "Арта-Групп" (код 35465069), ТОВ "Агросинтез Інвест" (код 35847157), ТОВ "Будівельна компанія "Віват Плюс" (код 41112627) та інші.

Окрім іншого, оглядом руху коштів розрахункових рахунків ТОВ «Аленсо Профі» (40632154), ТОВ «Танос Груп» (40710090), ТОВ «Неон Еволюшн» (40933017), ТОВ «Салтор Лімітед» (40932516), ТОВ «Андромеда Трейд» (40932563), ТОВ «Дельтанью» (40916075), ТОВ «Рітел Груп» (41175190), ТОВ «СТК «Форет» (41161792), ТОВ «Ледвілл» (41189585), ТОВ «Агроцентр-Компані» (41114231), ТОВ «Галаксі Еволюшн» (41324271), ТОВ «Класторг» (41395775), ТОВ «Агросинтез Інвест» (35847157) встановлено численні факти зняття готівкових коштів через касові рахунки ПАТ «Ві Ес Банк» № 10029000000050 та № 10029000000113 на загальну суму 144 863 500 грн. без подальшого поповнення таких рахунків готівковими коштами.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме документів щодо відкриття, користування банківськими рахунками вищевказаними та документів відносно зазначених підприємств.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Савенкову О.В., старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Саврову Р.С., старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Морозу А.В., слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Либаню А.М., а також прокурорам і слідчим, які входять до складу груп прокурорів та слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення щодо клієнтів ПАТ «Вi Ес Банк» (МФО 325213), який розташовується за адресою: м. Львів вул. Грабовського, 11, а саме:

1. Документів юридичних справ ТОВ "Нью Лайфс" (код 40491174), ТОВ "Марінас-М" (код 40491420), ТОВ "Боф Груп" (код 37696684), ТОВ "Стройроб" (код 40407648), ТОВ "Конект Груп" (код 40195461), ТОВ "Ту-Вайс" (код 40491326), ТОВ "Гелиус ТОВ" (код 40532880), ТОВ "Сапфір Ком" (код 40532482), ТОВ "Феймос-1715" (код 40452659), ТОВ "Грантбік" (код 40371800), ТОВ "Майс Компані" (код 40486803), ТОВ "Аленсо Профі" (код 40632154), ТОВ "Агрокомпанія Лан" (код 38339930), ТОВ "Танос Груп" (код 40710090), ТОВ "Гамора Сервіс" (код 40699549), ТОВ "Акер Лтд" (код 40699905), ТОВ "Неон Еволюшн" (код 40933017), ТОВ "Салтор Лімітед" (код 40932516), ТОВ "Андромеда Трейд" (код 40932563), ТОВ "Нейлон Плюс" (код 40924636), ТОВ "Перша Агрокомпанія" (код 41006868), ТОВ "Сігурд ЛТД" (код 40710085), ТОВ "Агро-Центр Груп" (код 40991608), ТОВ "Ларс Торг" (код 40932804), ТОВ "Лонг Універс" (код 40925011), ТОВ "Перфектум Компані" (код 40933352), ТОВ "Стрит Солюшн" (код 40933420), ТОВ "Дельтанью" (код 40916075), ТОВ "Гарм-Сервіс" (код 40710059), ТОВ "Кромторг" (код 41159288), ТОВ "Паблік Ком'юніті" (код 4111410), ТОВ "Лакі Креатив" (код 41114142), ТОВ "Агротехнології ЛТД" (код 41114446), ТОВ "Новий Рівень ЛТД" (код 41114472), ТОВ "Амен ЛТД" (код 41006889), ТОВ "АБС Трейдінг" (код 41114011), ТОВ "Рітел Груп" (код 41175190), ТОВ "СТК "Форет" (код 41161792), ТОВ "Смотра Люкс" (код 40831065), ТОВ "Ледвілл" (код 41189585), ТОВ "ТК Гровер" (код 41188701), ТОВ "Стратегія Актив" (код 41189883), ТОВ "Дельталенд" (код 41149793), ТОВ "Енея Компані" (код 41199954), ТОВ "Айвенго Лімітед" (код 41013215), ТОВ "Брігсдейл" (код 41186751), ТОВ "Агроцентр-Компані" (код 41114231), ТОВ "Галаксі Еволюшн" (код 41324271), ТОВ "Класторг" (код 41395775), ТОВ "Максоптторг" (код 41395230), ТОВ "Рамбурс Альянс" (код 40096526), ТОВ "Агро-Транс Компані" (код 41114383), ТОВ "Імпорт Сервіс Компані" (код 41114404), ТОВ "Оптконсалтінг" (код 41395754), ТОВ "Паблік Солюшн" (код 41114493), ТОВ "Плюс-Опт" (код 41405877), ТОВ "Ельмінда Груп" (код 41299102), ТОВ "Інтерфін Центр" (код 41114247), ТОВ "Інк Буд" (код 41179990), ТОВ "ФК"Кредо-Інвест" (код 39746113), ТОВ "Арта-Групп" (код 35465069), ТОВ "Агросинтез Інвест" (код 35847157), ТОВ "Будівельна компанія "Віват Плюс" (код 41112627) та руху коштів по їх розрахунковим рахункам, тобто:

1.1 копій документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інформації щодо ІР-адрес та назв віддалених комп'ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

1.2. документів про рух грошових коштів по таким рахункам у друкованому та електронному вигляді (у тому числі з розбивкою на документи дня по рахунках клієнтів за весь період у форматі Excel) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти) з моменту відкриття рахунків по 30.10.2018;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам з моменту відкриття рахунків по 30.10.2018;

1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 30.10.2018;

1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 30.10.2018;

1.6. назв віддалених комп'ютерних пристроїв (ПК), з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по 30.10.2018;

1.7. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

1.8. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам по всім операціям з моменту відкриття рахунків по 30.10.2018.

2. Документів юридичних справ інших юридичних осіб та фізичних осіб - клієнтів ПАТ «Ві Ес Банк», управління рахунками яких здійснювалось з тих саме ІР-адрес та назв віддалених ПК (комп'ютерних пристроїв), що і управління рахунками ТОВ "Нью Лайфс" (код 40491174), ТОВ "Марінас-М" (код 40491420), ТОВ "Боф Груп" (код 37696684), ТОВ "Стройроб" (код 40407648), ТОВ "Конект Груп" (код 40195461), ТОВ "Ту-Вайс" (код 40491326), ТОВ "Гелиус ТОВ" (код 40532880), ТОВ "Сапфір Ком" (код 40532482), ТОВ "Феймос-1715" (код 40452659), ТОВ "Грантбік" (код 40371800), ТОВ "Майс Компані" (код 40486803), ТОВ "Аленсо Профі" (код 40632154), ТОВ "Агрокомпанія Лан" (код 38339930), ТОВ "Танос Груп" (код 40710090), ТОВ "Гамора Сервіс" (код 40699549), ТОВ "Акер Лтд" (код 40699905), ТОВ "Неон Еволюшн" (код 40933017), ТОВ "Салтор Лімітед" (код 40932516), ТОВ "Андромеда Трейд" (код 40932563), ТОВ "Нейлон Плюс" (код 40924636), ТОВ "Перша Агрокомпанія" (код 41006868), ТОВ "Сігурд ЛТД" (код 40710085), ТОВ "Агро-Центр Груп" (код 40991608), ТОВ "Ларс Торг" (код 40932804), ТОВ "Лонг Універс" (код 40925011), ТОВ "Перфектум Компані" (код 40933352), ТОВ "Стрит Солюшн" (код 40933420), ТОВ "Дельтанью" (код 40916075), ТОВ "Гарм-Сервіс" (код 40710059), ТОВ "Кромторг" (код 41159288), ТОВ "Паблік Ком'юніті" (код 4111410), ТОВ "Лакі Креатив" (код 41114142), ТОВ "Агротехнології ЛТД" (код 41114446), ТОВ "Новий Рівень ЛТД" (код 41114472), ТОВ "Амен ЛТД" (код 41006889), ТОВ "АБС Трейдінг" (код 41114011), ТОВ "Рітел Груп" (код 41175190), ТОВ "СТК "Форет" (код 41161792), ТОВ "Смотра Люкс" (код 40831065), ТОВ "Ледвілл" (код 41189585), ТОВ "ТК Гровер" (код 41188701), ТОВ "Стратегія Актив" (код 41189883), ТОВ "Дельталенд" (код 41149793), ТОВ "Енея Компані" (код 41199954), ТОВ "Айвенго Лімітед" (код 41013215), ТОВ "Брігсдейл" (код 41186751), ТОВ "Агроцентр-Компані" (код 41114231), ТОВ "Галаксі Еволюшн" (код 41324271), ТОВ "Класторг" (код 41395775), ТОВ "Максоптторг" (код 41395230), ТОВ "Рамбурс Альянс" (код 40096526), ТОВ "Агро-Транс Компані" (код 41114383), ТОВ "Імпорт Сервіс Компані" (код 41114404), ТОВ "Оптконсалтінг" (код 41395754), ТОВ "Паблік Солюшн" (код 41114493), ТОВ "Плюс-Опт" (код 41405877), ТОВ "Ельмінда Груп" (код 41299102), ТОВ "Інтерфін Центр" (код 41114247), ТОВ "Інк Буд" (код 41179990), ТОВ "ФК"Кредо-Інвест" (код 39746113), ТОВ "Арта-Групп" (код 35465069), ТОВ "Агросинтез Інвест" (код 35847157), ТОВ "Будівельна компанія "Віват Плюс" (код 41112627)), рахунки яких відкрито в ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), тобто:

2.1. документів про рух коштів по таким рахункам у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти) з моменту відкриття рахунків по 30.10.2018;

2.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка з моменту відкриття рахунків по 30.10.2018;

2.3. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 30.10.2018;

2.4. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 30.10.2018;

2.5. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213) банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за весь період функціонування рахунків;

2.6. назв віддалених комп'ютерних пристроїв (ПК), з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по 30.10.2018;

2.7. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

2.8. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам з дня відкриття рахунків по 30.10.2018 по всім операціям.

3. Усіх первинних касових документів по розрахунковим рахункам ПАТ «Ві Ес Банк» №10029000000050 та №10029000000113 по всім операційним дням в які відбувалось зняття готівкових коштів з призначенням платежу, що повністю або частково містить словосполучення «поворотна фінансова допомога», у тому числі за 16.12.2016, 19.12.2016, 20.12.2016, 21.12.2016, 22.12.2016, 23.12.2016, 26.12.2016, 27.12.2016, 29.12.2016, 11.01.2017, 19.01.2017, 27.01.2017, 30.01.2017, 01.02.2017, 02.02.2017, 03.02.2017, 06.02.2017, 07.02.2017, 08.02.2017, 10.02.2017, 13.02.2017, 14.02.2017, 15.02.2017, 16.02.2017, 17.02.2017, 20.02.2017, 21.02.2017, 22.02.2017, 23.02.2017, 24.02.2017, 27.02.2017, 28.02.2017, 01.03.2017, 02.03.2017, 03.03.2017, 06.03.2017, 07.03.2017, 09.03.2017, 10.03.2017, 12.03.2017, 13.03.2017, 14.03.2017, 15.03.2017, 16.03.2017, 20.03.2017, 21.03.2017, 22.03.2017, 23.03.2017, 24.03.2017, 27.03.2017, 28.03.2017, 29.03.2017, 30.03.2017, 31.03.2017, 03.04.2017, 04.04.2017, 05.04.2017, 06.04.2017, 07.04.2017, 11.04.2017, 12.04.2017, 13.04.2017, 14.04.2017, 18.04.2017, 19.04.2017, 20.04.2017, 21.04.2017, 24.04.2017, 25.04.2017, 26.04.2017, 27.04.2017, 28.04.2017, 03.05.2017, 04.05.2017, 05.05.2017, 10.05.2017, 11.05.2017, 12.05.2017, 15.05.2017, 16.05.2017, 17.05.2017, 18.05.2017, 19.05.2017, 22.05.2017, 23.05.2017, 25.05.2017, 26.05.2017, 29.05.2017, 30.05.2017, 31.05.2017, 01.06.2017, 02.06.2017, 06.06.2017, 07.06.2017, 08.06.2017, 09.06.2017, 12.06.2017, 13.06.2017, 14.06.2017, 15.06.2017, 16.06.2017, 19.06.2017, 20.06.2017, 21.06.2017, 22.06.2017, 23.06.2017, 26.06.2017, 27.06.2017, 29.06.2017, 30.06.2017, 03.07.2017, 04.07.2017, 05.07.2017, 06.07.2017, 07.07.2017, 10.07.2017, 11.07.2017, 12.07.2017, 13.07.2017, 14.07.2017, 17.07.2017, 18.07.2017, 19.07.2017, 20.07.2017, 21.07.2017, 27.07.2017, 01.08.2017, 02.08.2017, 03.08.2017, 04.08.2017, 07.08.2017, 11.08.2017, 14.08.2017, 15.08.2017, 16.08.2017, 17.08.2017, 18.08.2017, 19.08.2017, 21.08.2017, 22.08.2017, 23.08.2017, 28.08.2017, 29.08.2017, 30.08.2017, 01.09.2017, 05.09.2017, 06.09.2017, 07.09.2017, 08.09.2017, 11.09.2017, 13.09.2017, 14.09.2017, 15.09.2017, 18.09.2017, 19.09.2017, 26.09.2017, 28.09.2017, 29.09.2017, 02.10.2017, 03.10.2017, 11.10.2017, 12.10.2017, 13.10.2017, 17.10.2017, 18.10.2017, 19.10.2017, 20.10.2017, 23.10.2017, 24.10.2017, 25.10.2017, 30.10.2017, 31.10.2017, 06.11.2017.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), який знаходиться за адресою: м. Львів вул. Грабовського, 11.

Всі документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності надати копії протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова