YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 77739811, 08.11.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

08.11.2018

Номер справи

766/8559/18

Номер документу

77739811

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/8559/18

н/п 1-кс/766/15505/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

08.11.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7В за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001) по рахункам клієнта ТОВ "ОСОБА_8 ОСОБА_9" (код 41268121):

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку №26001910000031 (українська гривня), ТОВ "ОСОБА_8 ОСОБА_9" (код 41268121), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу за період з дати відкриття до дати вручення ухвали суду (чи закриття);

- документи юридичної справи ТОВ "ОСОБА_8 ОСОБА_9" (код 41268121), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ТОВ "ОСОБА_8 ОСОБА_9" (код 41268121), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ "ОСОБА_8 ОСОБА_9" (код 41268121), платіжні доручення за період використання рахунків;

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ "ОСОБА_8 ОСОБА_9" (код 41268121), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з дати відкриття до дати вручення ухвали суду (чи закриття) по рахункам клієнтів: ПП «Протекст»( код ЄДРПОУ 40088468): №26009001414259 (840 долар США); №26000001414247 (980 українська гривня); №26009001449536 (980 українська гривня); ПП «Модуст»(код ЄДРПОУ 40513716): №26002001457569 (980 українська гривня); №26000001456432 (980 українська гривня); ПП «Балтайм» (код ЄДРПОУ 40513689): №26005001456802 (980 українська гривня); ПП «Компанія «Тавор»(код ЄДРПОУ 40319269): №26000001460031 (980 українська гривня); ПП «Юг-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39466197: №26004001488376 (980 українська гривня); ПП «Атлант Карго»(код ЄДРПОУ 40088122): №26008001413541(980 українська гривня); №26002001413785 (840 долар США); ПП «Тавіскарон» (код ЄДРПОУ 39915246):№26007001444351(980 українська гривня); ПП «Діопсид» (код ЄДРПОУ 39914677):№260040014444291980 українська гривня; ПП «КорнегіТрейд» (код ЄДРПОУ 40845738):№26007001464557 (980 українська гривня), ТОВ «Теус» (код ЄДРПОУ 39531904): № 26009001484632(980 українська гривня); ТОВ «Пріам ЛТД» (код ЄДРПОУ 39539233):№26009001484654(980 українська гривня); ТОВ «Транс-Груп-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39928868):№26003001488667(980 українська гривня); ТОВ «Реверсіт» (код ЄДРПОУ 40513208):№6002001456429(980 українська гривня); ТОВ «МасМарт» (код ЄДРПОУ 41267966):№26000080000014(980 українська гривня); ТОВ «Діадема-Трейд» (код ЄДРПОУ 40862067): №26003001484586(980 українська гривня); ПП «ГрінДрім» (код ЄДРПОУ 41140539): №26002001483607(980 українська гривня); ТОВ «Акцент Логістик» (код ЄДРПОУ 40883731):№26009001468142 (980 українська гривня); ПП «ЦитронГруп» (код ЄДРПОУ 41140442): №26005001483574(980 українська гривня).

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000047 від 04.05.2018 за фактом створення фіктивних підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

На підставі узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, невстановлені особи протягом 2016-2017 р.р. у м.Києві створили ряд суб»єктів господарської діяльності: ПП «Тек-опт» (ЄДРПОУ 40929524), ПП «Кор-груп» (ЄДРПОУ 40929524), ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер-Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636),ПП «Венчурс» (ЄДРПОУ 40513721), ПП «Тіпекс»(ЄДРПОУ 40088405), ПП «Конкорд трейдінг груп» (ЄДРПОУ 40845743), ПП «Аверс-Бут» (ЄДРПОУ 41211028), ТОВ "Техно-Вторпласт" (код 40403787), ТОВ "ОСОБА_8 ОСОБА_9" (код 41268121), ТОВ "Вольфрам-СК" (код 41398713), ПП "Південь-Сировина" (код 40408458), з метою прикриття незаконної діяльності – шляхом проведення безтоварних операцій, переведення грошових коштів у готівку.

Так, згідно викладеної в Узагальненому матеріалі інформації, встановлено, що за період з 01.06.2016 по 13.11.2017, з рахунків ПП "Техно-Вторпласт", ТОВ "ОСОБА_8 ОСОБА_9", ПП "Вольфрам-СК", ПП "Південь-Сировина", ПП "Інтер-Торгбрухт" ОСОБА_10 та ОСОБА_11 було знято кошти готівкою понад 50 млн. грн., в якості видачі готівкових коштів, а саме з рахунків: № 26001910000031 (українська гривня), ТОВ "ОСОБА_8 ОСОБА_9" (код 41268121), який відкритий у ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001).

Крім того, встановлено, що грошові кошти на рахунки вказаних підприємств надходили від інших підприємств, які, також, використовували рахунки, відкриті в ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001), відомості про рух коштів по яким має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме – встановлення СГД реального сектору економіки, для прикриття незаконної діяльності яких використовують вищезазначені фіктивні підприємства.

Так, в ПАТ «Універсал банк» відкриті та використовувались рахунки клієнтів:

-ТОВ «Теус» (код ЄДРПОУ 39531904) – рахунок № 26009001484632;

-ТОВ «Пріам ЛТД» (код ЄДРПОУ 39539233) – рахунок №26009001484654;

-ТОВ «Трасн-Груп-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39928868) рахунок №26003001488667;

-ТОВ «Реверсіт» (код ЄДРПОУ 40513208) – рахунок №6002001456429;

-ТОВ «МасМарт» (код ЄДРПОУ 41267966) – рахунок №26000080000014;

-ТОВ «Діадема-Трейд» (код ЄДРПОУ 40862067) – рахунок №26003001484586;

-ПП «Грін Дрім» (код ЄДРПОУ 41140539) – рахунок №26002001483607;

-ТОВ «Акцент Логістик» (код ЄДРПОУ 40883731) – рахунок №26009001468142;

-ПП «ЦитронГруп» (код ЄДРПОУ 41140442) – рахунок №26005001483574.

Крім того, відповідно до інформації, отриманої Держфінмоніторингом, за період з 18.11.2016 по 19.08.2017, з рахунків ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп», було знято кошти готівкою на загальну суму 73,31 млн. грн.

Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків ПП«Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп» були кошти, отримані від групи підприємств в якості оплати за лом чорних металів та за товар, а саме: ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер-Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Венчурс» (ЄДРПОУ 40513721), ПП «Тіпекс»(ЄДРПОУ 40088405), ПП «Конкорд трейдінг груп» (ЄДРПОУ 40845743), ПП «Аверс-Бут» (ЄДРПОУ 41211028).

Вказані СГД відіграють роль транзитних підприємств, які використовуються в ланцюгу для перерахування коштів та подальшого переведення у готівку, з метою приховування реальних вигодонабувачів для яких вони легалізуються.

Відповідно банківських виписок встановлено, що основними контрагентами, від яких надходили кошти на рахунки вказаних СГД є ПП «Балтайм» (код ЄДРПОУ 40513689), ПП «Протекст»( код ЄДРПОУ 40088468), ПП «Модуст»(код ЄДРПОУ 40513716), ПП «Компанія «Тавор»(код ЄДРПОУ 40319269), ПП «Юг-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39466197), ПП «Атлант Карго»(код ЄДРПОУ 40088122), ПП «Тавіскарон» (код ЄДРПОУ 39915246), ПП «Діопсид» (код ЄДРПОУ 39914677), ПП «КорнегіТрейд» (код ЄДРПОУ 40845738).

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що зазначені підприємства мають відкриті рахунки в ПАТ «Універсал банк»(МФО 322001), відомості про рух коштів по яким має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме – встановлення СГД реального сектору економіки, для прикриття незаконної діяльності яких використовують вищезазначені фіктивні підприємства.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Слідчий в судове засідання не з’явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з’явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000047 від 04.05.2018 за фактом створення фіктивних підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.