Ухвала суду № 77739661, 01.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
01.11.2018
Номер справи
757/53532/18-к
Номер документу
77739661
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53532/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

31.10.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Польщи О.С., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000003092 від 28.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 ч. 3 ст. 212 КК України.

За попередньою змовою невстановленою групою осіб вчинено фіктивне підприємництво шляхом реєстрації/перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), зокрема ТОВ «Профешинал Ріал Груп» (35391804). У подальшому вищезазначені невстановлені слідством особи використали реквізити вказаного підприємства для прикриття незаконної діяльності, направленої на мінімізацію податкових зобов'язань, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, безпідставного формування валових витрат, за рахунок відображення в бухгалтерському обліку платників податків реального сектору економіки, зокрема, ТОВ «Маклет» (код 41041766).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ «Маклет» (код 41041766) регулярно відображає придбання товарів у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Профешинал Ріал Груп».

Слідчий вказує, що з метою дослідження фактичних обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Маклет» (код 41041766) із ТОВ «Профешинал Ріал Груп» (35391804), за період 2017-2018 р.р., зібрання доказів, які будуть підтверджувати або спростовувати реальність проведених господарських операцій з придбання та реалізації товарів, робіт, послуг на їх адресу, законність укладених правочинів, а також фактичність створення правових наслідків, які обумовлювались цими правочинами, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинних та фінансово-господарських документів, між вказаними підприємствами.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, слідчому групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Польщі Олександру Сергійовичу, групі слідчих в кримінальному провадженні, які перебувають у володінні ТОВ «Маклет» (код ЄРДПОУ 41041766) по взаємовідносинам із ТОВ «ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП» (код ЄРДПОУ 35391804), ТОВ «ЛОМТРЕЙД» (код ЄРДПОУ 40669163), ТОВ «ТАРКМЕТ» (код ЄРДПОУ 41369132), ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄРДПОУ 39109945), ТОВ «ВТОРСИРЗАГОТІВЛЯ» (код ЄРДПОУ 40335448), ТОВ «БАНСЕОЛ» (код ЄРДПОУ 40832446), ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄРДПОУ 40809705) ТОВ «Дукат М» (код ЄРДПОУ 33456859), ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ» (код ЄРДПОУ 38247227), ТОВ «Вторсировина Харків» (код ЄРДПОУ 39939225), за період 2017-2018 років, а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, документів за результатами проведення інвентаризацій, журналів обліку працівників, які вибувають у службові відрядження, штатного розпису працівників підприємства, посадові інструкції службових осіб підприємства, копій сторінок журналів видачі довіреностей, виписки по банківських рахунках із вказаними контрагентами та інших бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаєморозрахункам ТОВ «Маклет» (код ЄРДПОУ 41041766) із вказаними контрагентами.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а уразі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів тимчасового доступу до речей та документів, обшуків, що підтверджують вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Часті запитання

Який тип судового документу № 77739661 ?

Документ № 77739661 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 77739661 ?

Дата ухвалення - 01.11.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77739661 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 77739661 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 77739657
Наступний документ : 77739663