Ухвала суду № 77736100, 09.11.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/16700/18

Провадження № 1-кс/592/7953/18

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

09 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання СВ слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області Білана Олексія Миколайовича про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015200260000193 від 04.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 19.02.2013 року Господарський суд Сумської області виніс рішення про стягнення грошових коштів у сумі 361000 грн. за поставлений товар – твердопаливні котли, відповідно до договору № 496/2011 від 25.05.2011 року, штраф у розмірі 36597,80 грн., інфляційні витрати у сумі 15938,76 грн., 3% річних у сумі 4347,74 грн., 9913,03 грн. витрат по оплаті судового збору на користь ПАТ «Глухівський завод «Електропанель» з комунальної установи «Управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району». Станом на теперішній час рішення суду не виконано.

Керівник КУ «УРІАП» Сумського району ОСОБА_1 пояснив, що він укладав вищевказаний договір і отримав вказаний товар (твердопаливні котли), про вказане рішення господарського суду йому відомо, але виконати його не може у зв’язку із тим що вказані котли не було реалізовано і через відсутність коштів у його установи він не може розрахуватись.

В ході досудового розслідування встановлено, що два твердопаливні котли реалізовані КУ «Управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району» ТОВ «Еверест-С», за що останнє 04.05.2012 здійснило оплату у сумі 138600 грн. на розрахунковий рахунок №26003060093505 комунальної установи, що відкритий у АТ «ВТБ Банк». Після отримання вказаних грошових коштів, КУ «Управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району» розрахунок по вказаному договору з ПАТ «Глухівський завод «Електропанель» не здійснила.

Крім вказаного, слідством встановлено, що у КУ «Управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району» відкриті розрахункові рахунки у інших банках, у тому числі АТ «ВТБ Банк», зокрема: № 26003060093505, № 26007301093505, № 26008010093505 (валюта розрахунку долар США), 26008010093505 (валюта розрахунку українська гривня), 26042010093505, 26053010093505.

Таким чином, з метою підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення КУ «Управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району», у слідства виникла необхідність отримання доступу до документів по вищевказаним розрахунковим рахункам, які відкриті в АТ «ВТБ банк».

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ «ВТБ Банк», що розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість встановити факт отримання КУ «Управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району» грошових коштів в сумі 138600 грн. та умисного їх неповернення ПАТ «Глухівський завод «Електропанель», що перешкоджає виконанню рішення Господарського суду Сумської області від 19.02.2013 року.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи, оформлені у зв'язку з відкриттям розрахункових рахунків №26007301093505, №26008010093505 (валюта розрахунку долар США), 26008010093505 (валюта розрахунку українська гривня), 26042010093505, 26053010093505, що належать комунальній установі «Управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району» ЄДРПОУ № 21104011, а саме: заяви про відкриття рахунку, паспортні дані, статуті, реєстраційні та усі інші документи, які містяться у юридичній справі, у тому числі документи, які містять відомості про рух коштів на вказаному рахунку із зазначенням балансу на початок запитуваного періоду, дати суми кожної операції, відомості про контрагента, його розрахунковий рахунок і банківську установу, призначення платежу, залишок на рахунку після кожної транзакції, спосіб здійснення транзакції із зазначенням усіх технічних даних у разі застосування системи дистанційного обслуговування клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 25.05.2011 року до 01.11.2018 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів – АТ «ВТБ Банк», 01004, Україна, м. Київ, б-р Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26.

3. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко