Ухвала суду № 77729945, 19.10.2018, Франківський районний суд м. Львова

465/6148/18

1-кс/465/1894/18

У Х В А Л А

слідчого судді

19.10.2018 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова Кузь В. Я., за участю секретаря судового засідання Янковської С.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12018140080002641 від 06.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12018140080002641 від 06.09.2018 року.

Клопотання мотивує тим, що 12.04.2018 року невідома особа, перебуваючи по вул. Пулюя, 33 у м. Львові, шахрайським шляхом, під приводом отримання грошового виграшу на інтернет сайті, здійснила виведення грошових коштів у сум 123 472 грн із картки "Монобанку", яка належить ОСОБА_3, чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 130 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3, який пояснив, що з його банківської картки № 5375 4141 0180 9852 було зняті грошові кошти.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо встановлення власника банківської картки, відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № 5375 4141 0180 9852, відкритої в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», за період часу з 01.04.2018 року по 09.10.2018 року, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській картці, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та встановлення власника банківської картки, відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № 5375 4141 0180 9852, відкритої в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», за період часу із 01.04.2018 року по 09.10.2018 року надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві «УНІВЕРСАЛ БАНК», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 щодо встановлення власника банківської картки, відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № 5375 4141 0180 9852, відкритої в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», за період часу із 01.04.2018 року по 09.10.2018 року самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

Вважаю, що клопотання слід розглядати без участі слідчого та прокурора, які повідомлялися про місце та час його розгляду, що в силу ч.3 ст.244 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п’яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов’язковою.

Вважаю, що клопотання слід розглядати без участі слідчого та прокурора, які повідомлялися про місце та час його розгляду, що в силу ч. 3 ст. 244 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий має значення для повного та об’єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України. оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві «УНІВЕРСАЛ БАНК», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки неможливо без вилучення даних документів отримати докази, які б сприяли розкриттю даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159,163, 164 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12018140080002641 від 06.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступу до речей і документів з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці №5375 4141 0180 9852, відкритої в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», за період часу із 01.04.2018 по 09.10.2018 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки картці №5375 4141 0180 9852, відкритої в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», за період часу із 01.04.2018 по 09.10.2018;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки №5375 4141 0180 9852, відкритої в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», за період часу із 01.04.2018 по 09.10.2018, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття за період часу з 12.04.2018 по 29.04.2018 з банкоматів: м. Львів вул. Кульпарківська, 226А; м. Львів вул. Наукова 3, 96, 64, за 12.04.2018.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_1 або у відповідності до ст. 40 КПК України, за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів Франківського ВП ГУ НП у Львівській області.

Строк дії ухвали до 20.11.2018 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає

Слідчий суддя В. Кузь