Ухвала суду № 77728040, 05.11.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8035/17

Провадження № 1-кс/461/9614/18

УХВАЛА

05.11.2018 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП У Львівській області Бучинського В.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017140000000623 від 07.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУ НП У Львівській області Бучинський В.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Пайтрою А.Г., у кримінальному провадженні №12017140000000623 від 07.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ТОВ «Стандарт-енерго-трейд», з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «МТБ Банк» (ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168), що зареєстроване за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.

У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги , або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «МТБ Банк» (ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168), що зареєстроване за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, а саме:

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ТОВ «Стандарт-енерго-трейд» (ЄДРПОУ 41774773) рахунків № 26059198931 та № 26004198931;

-довідок про залишок грошових коштів ТОВ «Стандарт-енерго-трейд» (ЄДРПОУ 41774773) на рахунків № 26059198931 та № 26004198931 ;

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих уповноваженими особами ТОВ «Стандарт-енерго-трейд» (ЄДРПОУ 41774773);

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу відділень банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ «Стандарт-енерго-трейд» (ЄДРПОУ 41774773);

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ТОВ «Стандарт-енерго-трейд» (ЄДРПОУ 41774773) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» уповноваженими особами ТОВ «Стандарт-енерго-трейд» (ЄДРПОУ 41774773);

-інформації та документів про рух коштів по рахунках № 26059198931 та № 26004198931, що відкривались на ім'я ТОВ «Стандарт-енерго-трейд» (ЄДРПОУ 41774773) за період часу з моменту відкриття кожного з рахунків по 02 листопада 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях.

Виконання ухвали покласти на слідчу групу у складі: слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинського Василя Васильовича та слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Федишин-Пилипів Вікторію Романівну, та/або, з врахуванням положень ст.ст. 40, 41 КПК України, старшого оперуповноваженого з ОВС третього відділу ОУ ГУ ДФС у Львівській області Микитин Івана Васильовича, старшого оперуповноваженого з ОВС третього відділу ОУ ГУ ДФС у Львівській області Романчука Олександра Олеговича.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 05.12.2018 року, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.