Ухвала суду № 77728014, 09.11.2018, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/1802/18

Провадження 1-кс-1451/18

ухвала

Іменем України

09 листопада 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Кравченко М.В.,

при секретарі судового засідання Бондаренко Є.І.

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018111200000418 від 25.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, яке погоджене прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2018 до Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області надійшла заява ОСОБА_3 про ймовірні порушення з боку посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування під час виділення бюджетних коштів на проведення капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення на території Обухівського району.

Однак, як стверджує заявник, асфальтне покриття знаходиться у незадовільному стані, подекуди утворились ями та вибоїни, що може свідчити про низьку якість ремонтних робіт. Зазначене також може свідчити про зловживання з боку службових осіб Дерев’янської сільської ради при виділенні бюджетних коштів на проведення капітальних ремонтів доріг на території Дерев’янської сільської ради або про можливе незаконне заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ПП «Шляхбуд Тітан», що проводила вищевказані ремонтні роботи.

Так, 08 серпня 2017 року між Дерев’янською сільською радою, код ЄДРПОУ 04362740, в особі сільського голови ОСОБА_4, та ПП «ШЛЯХБУД «ТІТАН», код ЄДРПОУ 36820838, в особі директора ОСОБА_5, укладено договір №34 про капітальний ремонт дороги по вул. Хуторна, в с. Дерев’яна, Обухівського району Київської області. Предметом вказаного договору є виконання робіт, а саме капітальний ремонт дороги по вул. Хуторна, в с. Дерев’яна, Обухівського району Київської області, які ПП «ШЛЯХБУД «ТІТАН» зобов’язувалося виконати у 2017 році. Ціна договору становить 299 991,60 грн., в тому числі ПДВ 20 %, що становить 49 998,60 грн. Відповідно до п. 12.1 зазначеного договору, договір діє до 31.12.2017 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

25.07.2018 року зазначений договір та додатки до нього були вилучені в Дерев’янській сільській раді на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до платіжного доручення №415 від 10.08.2017 на рахунок ПП «ШЛЯХБУД «ТІТАН» №26004799995305, за договором №34 від 08.08.2018, перераховані грошові кошти в сумі 89997,48 грн. Відповідно до платіжного доручення №457 від 04.09.2017 на рахунок ПП «ШЛЯХБУД «ТІТАН» №26004799995305, за договором №34 від 08.08.2018, перераховані грошові кошти в сумі 202707,72 грн.

Відповідно до висновку експерта №12-5/236 від 19.10.2018 року за результатами судової будівельно-технічної експертизи обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором №34 про капітальний ремонт дороги по вул. Хуторна, в с. Дерев’яна, Обухівського району Київської області, що укладений між Дерев’янською сільською радою, код ЄДРПОУ 04362740, в особі сільського голови ОСОБА_4, та ПП «ШЛЯХБУД «ТІТАН», код ЄДРПОУ 36820838, в особі директора ОСОБА_5 були виконані ПП «ШЛЯХБУД «ТІТАН» на момент проведення експертизи не відповідають обсягам та вартості визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією орієнтовно на суму 88336,61 грн.

Таким чином, ОСОБА_5, достовірно розуміючи те, що підрядні роботи, обумовлені договором № 34 від 08.08.2017 року виконані не в повному обсязі, шляхом підписання Акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року за ф. КБ-2в на суму 292705,20 грн. та отримання грошових коштів на рахунок ПП «ШЛЯХБУД «ТІТАН», привласнив ввірені йому грошові кошти на загальну суму 88336,61 грн.

ПП «ШЛЯХБУД «ТІТАН» має рахунок №26004799995305, який відкритий в АТ «ПРАВЕКС БАНК», код ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838, адреса: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

Таким чином, з метою перевірки викладеної інформації, для спростування чи підтвердження наявності у діях посадових осіб Дерев’янської сільської ради складу злочину, передбаченого ст. 191 КК України, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей про перерахування грошових коштів з рахунку Дерев’янської сільської ради №31420000899457, код ЄДРПОУ 04362740, МФО 821018, на розрахунковий рахунок ПП «ШЛЯХБУД «ТІТАН» №26004799995305, за договором № 34 від 08.08.2017.

Слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії договорів), а також слідчим доведено достатність даних про здійснення ним досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні Управління державної казначейської служби України в Обухівському районі Київської області (Київська обл., м. Обухів, вул. Малишка, 9), вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчого до відповідних письмових документів, які містять таку охоронювану законом таємницю.

Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів іншим особам, визначеним у доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України та надання доступу до документів в частині вилучення оригіналів слідчим не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

За таких обставин, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Зобов’язати Управління державної казначейської служби України в Обухівському районі Київської області (Київська область, м. Обухів, вул. Малишка 9) відкрити відомості, що можуть становити банківську таємницю, та надати доступ слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, до відомостей про перерахування грошових коштів з рахунку Дерев’янської сільської ради №31420000899457, код ЄДРПОУ 04362740, МФО 821018, на розрахунковий рахунок ПП «ШЛЯХБУД «ТІТАН» №26004799995305, за договором №34 від 08.08.2017, (тобто можливість ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії).

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 08 грудня 2018 року.

Роз'яснити посадовим особам Управління державної казначейської служби України в Обухівському районі Київської області, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: М.В. Кравченко