Ухвала суду № 77715500, 30.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52342/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Каранда С.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чубарової К.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чубарової К.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000004056 від 21.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, депутат Верховної ради України восьмого скликання, підпадаючи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» під категорію суб'єктів декларування, що зобов'язані подавати декларацію щодо доходів, подав до Національного агентства з питань запобігання корупції щорічну електронну декларацію за 2015 рік, у якій у пункті 12 задекларував, зокрема, готівкові кошти у сумі 470 000 доларів США.

З урахуванням вищевикладеного, для встановлення доказів щодо ухилення від сплати податків, зборів, інших обовязкових платежів, визначення розміру матеріальних збитків та подальшого відшкодування збитків, які було заподіяно інтересам Держави, отримано дозвіл суду на призначення позапланової перевірки громадянина ОСОБА_2, який скеровано до Державної фіскальної служби України. За результатами проведення такої перевірки складено акт № 5/99-99-13-04-02/НОМЕР_1 від 14.02.2017, відповідно до висновків якого занижено податок на доходи фізичних осіб у розмірі 2 108 859,68 грн. та військовий збір 158 359,79 грн.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), клопотання про тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення необхідно проводити без виклику службових осіб суб'єкта у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ «Ощадбанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чубарової К.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, групі слідчих в кримінальному провадженні № 42016000000004056 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129) , а саме: довідки за формою №377 та квитанції за формою №377-А щодо здійснення валютно-обмінних операцій ОСОБА_3 в установах Ощадбанку Кіровоградської області за період з 01.01.2002 по 15.12.2005; реєстри проданої іноземної валюти за операційний день з відображенням номерів квитанцій (довідок) установ Ощадбанку Кіровоградської області за період з 01.01.2002 по 15.12.2005; журнал реєстрації вихідної кореспонденції ПАТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) філії - Кіровоградське обласне упраління за грудень 2005р, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Ощадбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/52342/18-к

Прим.2 - Слідчому Чубаровій К.С.

Копія: АТ «Ощадбанк» Виконавець: Остапчук Т.В. 30.10.2018 р.