Ухвала суду № 77715266, 17.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50819/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченко В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Поліщука Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції Поліщук Є.О., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018101110000152 від 14.03.2018 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Процишеним В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що ОСОБА_2, являючись директором ТОВ «АГРО-ГСМ», відповідно до протоколу №4 загальних зборів учасників від 11.11.2015 та будучи представником потерпілої юридичної особи ТОВ «АГРО-ГСМ», в кримінальному провадженні №1207220220000486 , отримав на відповідальне зберігання врожай 2017 року, який знаходився на полях СТОВ «Братеницьке» та на який за клопотання потерпілої сторони було накладено арешт відповідно до ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва №.757/56290/17-к, №757/54013/17-к, №757/56291/17-к №757/56285/17-к, здійснив відчуження частини речових доказів.

Під час здійснення досудового розслідування постановою слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України від 14.09.2017 та 15.09.2017 врожай гречихи, сої, кукурудзи та соняшника, який належить ТОВ «АГРО ГСМ» та знаходиться на території Івано-Шийчинської, Малорогозянської та Удянської сільських рад визнано речовим доказом.

29.09.2017 року з метою виконання вказаних ухвал про арешт врожаю 2017 року, який знаходиться на території Малорогозянської сільської ради с. Мала Рогозянка (Золочівський район), на території Удянської сільської ради с. Уди (Золочівський район), на території Івано-Шийчинської селищної ради с. Братениця, (Богодухівського району) Харківської області , ухвали були передані на виконання директору ТОВ «АГРО-ГСМ» ОСОБА_4 про що було складено протоколи виконання ухвал про арешт майна та протокол передачі майна (врожаю) на відповідальне зберігання, під час складання протоколів було повідомлено директора ТОВ «АГРО-ГСМ» ОСОБА_2 про кримінальну відповідальність передбачену ст. 388 КК України, про що останній поставив свій підпис у кожному протоколі про передачу майна на відповідальне зберігання.

В свою чергу ОСОБА_2 інформував орган досудового розслідування про хід виконання вказаних ухвал, зокрема згідно звіту директора ТОВ «АГРО-ГСМ» ОСОБА_2 станом на 01.11.2017 року частково виконано ухвали слідчих судді Печерського районного суду м. Києва, і зібраний врожай зберігається на елеваторах за наступними адресами: ТОВ «Дергачі-Агро» код ЄДРПОУ 31797071, Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Соснова, 2, ТОВ «Дворічанський елеватор» код ЄДРПОУ 31368970, Харківська область, Дворічанський район, с. Дворічне, вул. Привокзальна, 27, ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» код ЄДРПОУ 00952214, м. Харків, вул. Велика Панасівка, 236, ТОВ «Власівський мірошник» код ЄДРПОУ 34895482, Харківська область, Нововодолазький район, с. Палатки, вул. Визволення, 1.

Разом з тим від ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» надійшло повідомлення про те, що 21.12.2017 за заявою директора ТОВ «АГРО-ГСМ» врожай кукурудзи 2017 року в кількості 136,980 т. переоформлено на СТОВ «Вільне» (код ЄДРПОУ 30763770).

21.03.2018 під час огляду місця зберігання речових доказів, а саме зернових складів ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» код ЄДРПОУ 00952214, м. Харків, вул. Велика Панасівка, 236, відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, від 02.03.2018 виявлено, що врожай кукурудзи 2017 року зібраний ТОВ «АГРО-ГСМ» в кількості 136,980 т. було відчужено на користь СТОВ «Вільне» (код ЄДРПОУ 30763770). Відповідно до листа ТОВ «АГРО-ГСМ» за підписом ОСОБА_2 в адресу ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» за вих. № 21-12/1 від 21.12.2017 про переоформлення кукурудзи в кількості 136,980 т на СТОВ «Вільне» та складеного трьохстороннього акту приймання-передачі № ХКЗ00000369 від 21.12.2017, відповідно до якого ТОВ «АГРО-ГСМ» в особі ОСОБА_2 поставило СТОВ «Вільне» кукурудзу в кількості 136,980 т, а ПрАТ «Комбікормовий завод» отримав на збереження та підтвердив факт передачі кукурудзу, про що була переписана складська квитанція на СТОВ «Вільне».

Таким чином, директор ТОВ «АГРО-ГСМ» ОСОБА_2 без повідомлення органу досудового розслідування реалізував речові докази на які накладено арешт з метою їх збереження - кукурудзу врожаю 2017 року, в кількості 136,980 т., які згідно наданого звіту повинні зберігатися в ПрАТ «Харківський комбікормовий завод».

04.09.2018 за вих. № 51/12 - 9110 на адресу СТОВ «Вільне» скеровані запити щодо отримання інформації щодо врожаю кукурудзи 2017 року на який накладено арешт та який в подальшому було відчужено директором ТОВ «АГРО-ГСМ» ОСОБА_2

18.09.2018 до СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області надійшла відповідь на запит за вих. № 51/12 - 9110 відповідно до яких СТОВ «Вільне» відмовлено у надані запитуваної інформації та відповідно документів та зазначено, що запитувана інформація та документи надаються виключно тимчасовим доступом до речей та документів відповідно до ухвали слідчого судді.

04.09.2018 за вих. № 51/12 - 9112 та 06.09.2018 за вих. № 51/12 - 9164 на адресу ТОВ «АГРО - ГСМ» скеровані запити щодо отримання інформації щодо врожаю кукурудзи 2017 року на який накладено арешт та який в подальшому було відчужено директором ТОВ «АГРО-ГСМ», ОСОБА_2

28.09.2018 до СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області надійшли відповіді на запити за вих. № 51/12 - 9112, № 51/12 - 9164 відповідно до яких ТОВ «АГРО - ГСМ» відмовлено у надані запитуваної інформації та відповідно документів та зазначено, що запитувана інформація та документи надаються виключно тимчасовим доступом до речей та документів відповідно до ухвали слідчого судді.

На даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: завірених копій документів статистичної та фінансової звітності поданих СТОВ «Вільне» (код ЄДРПОУ 30763770), яке фактично знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Вільшани, вул. Миру, 16, у період з 2016 по 2018 рік до органів Державної служби статистики України, а саме форм: 11-ОЗ (річна), 4-сг (річна), 37-сг (місячна), 9-б-сг (річна), 29-сг (річна), 50-сг (річна), 10-мех (річна), 21-заг (місячна), 21-заг (річна), 2-тр (річна), 4-мтп (річна), 4-мтп (місячна), 11-мтп (річна), 1-підприємство (коротка) (річна), 7-тнв (річна), 1-ПВ (місячна), 1-ПВ (квартальна), фінансової звітності, які знаходяться у володінні Державної служби статистики України (м. Київ, вул. Ш. Руставелі, 3, код ЄДРПОУ 37507880).

Відомості, які містяться в документах статистичної та фінансової звітності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_2 щодо реалізації речових доказів на які накладено арешт з метою їх збереження - кукурудзу врожаю 2017 року, в кількості 136,980 т. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Поліщуку Є.О., слідчим ГУ СБ України у м. Києві та Київської області: майору юстиції Кобріну В.М, майору юстиції Сегеді П.С, капітану юстиції Тарадойні С.С., капітану юстиції Чурсіну П.С., старшому лейтенанту юстиції Трохимчуку В.С., майору юстиції Мотлях А.С. тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання їх завірених копій, а саме: копій документів статистичної та фінансової звітності поданих СТОВ «Вільне» (код ЄДРПОУ 30763770), яке фактично знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Вільшани, вул. Миру, 16, у період з 2016 по 2018 рік до органів Державної служби статистики України, а саме форм: 11-ОЗ (річна), 4-сг (річна), 37-сг (місячна), 9-б-сг (річна), 29-сг (річна), 50-сг (річна), 10-мех (річна), 21-заг (місячна), 21-заг (річна), 2-тр (річна), 4-мтп (річна), 4-мтп (місячна), 11-мтп (річна), 1-підприємство (коротка) (річна), 7-тнв (річна), 1-ПВ (місячна), 1-ПВ (квартальна), фінансової звітності, які знаходяться у володінні Державної служби статистики України (м. Київ, вул. Ш. Руставелі, 3, код ЄДРПОУ 37507880).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/50819/18-к

Прим. 2 - слідчий Поліщук Є.О.

Копія - Державна служба статистики України

Виконавець: Цокол Л.І. 17.10.2018 р.