Ухвала суду № 77710496, 06.11.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/20632/18

У Х В А Л А

06 листопада 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., за участю секретаря Шкіндер І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції Стрільчука В.М., яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Бабичем А., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 22017180000000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Рівненській області Стрільчук В.М. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Бабичем А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також з іншими на даний час невстановленими слідством особами, після чого, будучи об'єднані єдиним злочинним умислом, впродовж 2017-2018 років спільно вчиняли незаконне придбання на території ОСОБА_6 таблеток «Cirrus» та «Acatar» з вмістом прекурсору псевдоефедрину, їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання, перевезення з метою збуту та збут в особливо великих розмірах іншим особам з метою використання під час виготовлення останніми психотропної речовини метамфетаміну.

Також, органом досудового розслідування з'ясовано, що ОСОБА_7, ОСОБА_8, перебуваючи на території Рівненської області, ОСОБА_9 - на території Полтавської області, а також інші на даний час невстановлені слідством особи, діючи з аналогічним умислом та саме таких мотивів, систематично вчиняли незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору в особливо великих розмірах у вказаних цілях.

Так, слідчим, за погодженням з процесуальним керівником, 26.03.2018 ОСОБА_3, 30.03.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 КК України - переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ч. 3 ст. 311 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з метою збуту.

Поряд з цим, 29.03.2018 ОСОБА_7 та ОСОБА_8, а 31.03.2018 ОСОБА_9 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з метою збуту.

Водночас, під час проведення ряду слідчих та процесуальних дій встановлено велику кількість абонентських номерів, які фігуранти провадження так і інші невстановлені слідством особи могли використовувати у період 2017-2018 років для здійснення вищевказаної протиправної діяльності, а саме: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9.

Крім того, у ході досудового розслідування досліджуються факти використання банківської картки АТ «УКРСИББАНК» за номером НОМЕР_13, яка була вилучена під час проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1, для перерахунку останнім коштів, у тому числі за незаконний обіг прекурсорів та психотропних речовин.

Також, у цьому провадженні досліджуються обставини причетності до вчинення таких злочинів осіб на установчі дані: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України НОМЕР_14, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт НОМЕР_15, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт НОМЕР_16, РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 22017180000000103 - ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України, перші три з яких, згідно з ст. 12 КК України, є особливо тяжкими та тяжкими злочинами та санкція яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.

З огляду на викладене, у цьому провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів перерахунку підозрюваними та іншими особами через номери рахунків та карток АТ «УКРСИББАНК» та/або зазначених номерів телефонів, які вказані як фінансові номери телефонів банківських рахунків, відкритих у зазначеній банківській установі, грошових коштів щодо незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, здійснення інших банківських операцій, які можуть свідчити про їх причетність до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів у період з 01.01.2017 по 01.10.2018, забезпеченні можливої конфіскації шляхом подальшого накладення арешту на грошові кошти підозрюваних, що можуть бути розміщені на вказаних рахунках, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об'єктивне досудове розслідування, у зв'язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання слідчим Стрільчуком В.М. подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.

Представник АТ "УКРСИББАНК" в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.

Неявка слідчого та представника АТ "УКРСИББАНК" у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 22017180000000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ "УКРСИББАНК" самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції Стрільчуку Василю Михайловичу, старшому слідчому в особливо важливих справах підполковнику юстиції Романову Роману Миколайовичу, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції Кучеруку Сергію Володимировичу, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції Кухарчуку Миколі Петровичу, слідчому старшому лейтенанту юстиції Крупенку Роману Олександровичу, слідчому лейтенанту Івахнюку Олександру Степановичу, слідчому лейтенанту Боровцю Ігорю Костянтиновичу, права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12) щодо:

1. відомостей про персональні дані власника/власників рахунку АТ «УКРСИББАНК», який закріплений за банківською карткою НОМЕР_13, а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу;

2. роздруківок руху коштів по рахунку АТ «УКРСИББАНК», який закріплений за банківською карткою НОМЕР_13 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, за період з 01.01.2017 по 01.10.2018;

3. відомостей про накладення у період з 01.01.2017 по 10.10.2018 арешту на рахунки, які закріплені за банківською карткою АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_13 та/або відкриті на установчі дані ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2, із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

4. абонентських номерів телефонів, які були прикріплені до номерів рахунків, які закріплені за банківською карткою АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_13 та/або відкриті на установчі дані ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер картки платника податків 2995817491у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;

5. відомостей про персональні дані (місце фактичного проживання, реєстрації, РНОКПП, інших, номерів телефонів, якими користуються власники наступних абонентських номерів, всіх без винятку копій документів, які стали підставою для щодо відкриття рахунків та керування ними в АТ «УКРСИББАНК») власників/користувачів абонентських номерів: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9., якщо такі використовувалися для відкриття рахунків чи перерахунку коштів у АТ «УКРСИББАНК», а також фото таких осіб;

6. роздруківок руху коштів по рахунках АТ «УКРСИББАНК», при відкритті та/або користуванні (управлінні) яких зазначені такі абонентські номери: НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12., з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, прізвища ім'я по батькові, дати народження фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2017 по 01.10.2018, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі вичерпних відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

7. відомостей про персональні дані таких осіб як: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_26, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України НОМЕР_14, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт НОМЕР_15, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт НОМЕР_16, РНОКПП НОМЕР_1, у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління рахунками АТ «УКРСИББАНК», а також у позитивному випадку щодо роздруківок руху коштів по рахунках АТ «УКРСИББАНК» у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2017 по 01.10.2018, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

8. відомостей про відкриття та користування/управління у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 рахунками у АТ «УКРСИББАНК» особами з такими установчими даними:

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2;

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_7, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_14, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_6;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_15, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_8, паспорт НОМЕР_17, виданий 05.07.2007 Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області;

- ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_17, яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_18,

та надати відомості щодо роздруківок руху коштів по рахунках АТ «УКРСИББАНК» у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, прізвища, ім'я по батькові, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу,

з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали - 7 днів з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська