Ухвала суду № 77707885, 08.11.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/12751/18

н/п 1-кс/766/15507/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 – Мельник про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець: Херсонської області, Білозерського району, с. Велетенське, вул. Вишнева буд. 10 разом з іншими особами з якими він пов'язаний спільною злочинною діяльністю, тривалий час, на території Херсонської області, систематично, збувають за грошові кошти екстракт макової соломки стороннім особам.

Окрім цього, громадянин ОСОБА_3 маючи давні та стійкі злочинні зв’язки на довіреній основі, за попередньою змовою, окремо з кожною з наступних громадянок: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканкою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканкою: Херсонська область, Білозерський район, с. Кізомис, вул. Шевченко буд. 88 отримав у останніх для особистого користування їх банківські картки, а саме: картка «Приватбанк» 4149 4978 1387 0534, картка «Приватбанк» 5168 7555 0395 7504 що належать ОСОБА_4 та картка «Приватбанк» 4731 2191 0536 1962 що належить ОСОБА_5 з метою систематичного перерахування на ці карткові рахунки грошових коштів виручених в результаті збуту наркотичного засобу опію ацетильованого стороннім особам.

Окрім цього у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 систематично перераховує значні суми грошових коштів на картку «Приватбанк» 5168 7554 2090 5636, що належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, які виручені в результаті збуту ОСОБА_3 екстракту макової соломки та прекурсору – ангідриду оцтової кислоти.

Окрім цього, громадянин ОСОБА_7 за попередньою змовою з громадянками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 постійно, за місцем їх мешкання, зберігає з метою подальшого збуту екстракт макової соломки та прекурсор – ангідрид оцтової кислоти для подальшого виготовлення та збуту наркотичного засобу стороннім особам.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5 мешканець: м.Херсон, вул. Лютеранська 4 показав, що на протязі 2 – х років він особисто знайомий з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, та підтримує з ним тісні відносини на довіреній основі. Від ОСОБА_3 та інших наркозалежних осіб, йому відомо, що останній тривалий час, систематично, здійснює поставки на територію Білозерського району, Херсонської області екстракту макової соломки та прекурсору ангідриду оцтової кислоти, які в подальшому надає під реалізацію іншим особам з метою виготовлення ними наркотичного засобу опію ацетильованого та його збуту за грошові кошти стороннім особам. З вказаного часу, за попередньою домовленістю з ОСОБА_3, він особисто, систематично, за грошові кошти, купує у нього екстракт макової соломки та прекурсор – ангідрид оцтової кислоти з яких в подальшому, самостійно, виготовляє наркотичний засіб опій ацетильований та вживає шляхом внутрішньовенних ін’єкцій. Йому відомо, що ОСОБА_3 надає під реалізацію екстракт макової соломки та прекурсор ангідрид оцтової кислоти багатьом наркозалежним особам з якими підтримує тісні стосунки, після чого вони самостійно з вказаних інгредієнтів виготовляють наркотичний засіб опій ацетильований та збувають його за грошові кошти стороннім особам. Відповідно до умов ОСОБА_3, він особисто та вищевказані особи за об’єм екстракту макової соломки та прекурсору, який мають намір замовити, попередньо перераховують грошові кошти на карткові рахунки, які надав ОСОБА_3 Йому відомі три карткових рахунки (на які він перераховує грошові кошти) які йому надав ОСОБА_3: картки «Приватбанк» № № 4149 4978 1387 0534, 5168 7555 0395 7504, що належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7 та картка «Приватбанк» №4731 2191 0536 1962, що належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8. Від ОСОБА_3 особисто та інших наркозалежних осіб, йому відомо, що дві картки «Приватбанк» він взяв в постійне користування у своєї знайомої ОСОБА_4 з якою тривалий час підтримує тісні стосунки, одну картку «Приватбанк» він взяв у ОСОБА_5 з якою він тривалий час підтримує інтимні стосунки. Окрім того, від ОСОБА_3 йому стало відомо, що він особисто, купує екстракт макової соломки та прекурсор за заниженою ціною, у кого саме останній йому не повідомляв. Зі слів ОСОБА_3 він попередньо телефонує особі на відомий лише йому контактний телефон та замовляє певний об’єм наркотичного засобу та прекурсору. Після чого, ОСОБА_3 сплачує цій особі грошові кошти за замовлений об’єм наркотичного засобу на картковий рахунок. Влітку 2018 року точну дату не пам’ятає за обставин коли він знаходився з ОСОБА_3, останній, попрохав його пройти разом з ним до банківського терміналу розташованого в центрі смт. Білозерка, Херсонської області де ОСОБА_3 в його присутності перерахував значну суму грошових коштів на рахунок банку «Приватбанк» № 5168 7554 2090 5636. Він зрозумів, що ці кошти ОСОБА_9 перерахував особі у якої замовляє екстракт макової соломки та прекурсор.

З метою з’ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, а саме: встановлення джерела надходження екстракту макової соломки та прекурсору – ангідриду оцтової кислоти до ОСОБА_3, з метою встановлення додаткових осіб, які пов’язанні з останнім спільною злочинною діяльністю, підтвердження фактів спільної злочинної діяльності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаним рахункам та юридичних справ по рахункам, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

В судове засідання слідчий не з’явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників ПАТ КБ «Приватбанк».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунками №№ 4149 4978 1387 0534, 5168 7555 0395 7504, 4731 2191 0536 1962, 5168 7554 2090 5636 відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299.

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299 та дозволити їх вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ 4149 4978 1387 0534, 5168 7555 0395 7504, 4731 2191 0536 1962, 5168 7554 2090 5636 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справ з юридичного оформлення рахунків №№ 4149 4978 1387 0534, 5168 7555 0395 7504, 4731 2191 0536 1962, 5168 7554 2090 5636 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками №№ 4149 4978 1387 0534, 5168 7555 0395 7504, 4731 2191 0536 1962, 5168 7554 2090 5636 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_1, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали строком до 08.12.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/12751/18 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_18