Вирок № 7770048, 30.09.2009, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа 1-807/09

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2009 року Дніпровський районний суд м. Києва в складї :

Головуючого судді Дзюба О.А.

При секретарі Мироновій Т.М.

З участю прокурора Доценко Т.І.

З участю адвоката ОСОБА_1

З участю представника ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., уродженець м.Києва, українець, громадянин України, освіта вища, тимчасово не працюючий, не одружений, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимий,

В СКОЄННІ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 191 ч.4 КК України,

В С Т А НО В И В :

ОСОБА_3, в період часу з 01.07.08 по 10.12.08, перебуваючи згідно наказу № 87 к від 01.07.08 на посаді директора Київського філіалу ТОВ ВКФ "Балакком" (ЄДРПОУ 30501814) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Каховська, 60, та будучи матеріально відповідальною особою згідно “Договору про повну матеріальну відповідальність” від 01.07.08, згідно якого на ОСОБА_3 покладено наступні права та обов'язки: своєчасно в установлені строки вносити до каси або на рахунки "Роботодавця" в установах банку виручку, яка підлягає обовязковому здаванню; забезпечувати збереженість матеріальних цінностей, переданих йому "Роботодавцем" та вживати заходів щодо запобігання їх знищенню, псуванню, розкраданню та недостачі; своєчасно повідомляти "Роботодавця" про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження переданих йому для зберігання "Роботодавцем" матеріальних цінностей; вести облік, складати та надавати у встановленому порядку звіти про рух і залишки переданих йому "Роботодавцем" матеріальних цінностей; брати участь в інвентаризаціях переданих йому "Роботодавцем" матеріальних цінностей; відповідно до ст. 134 КЗпП України "Працівник" несе повну матеріальну відповідальність за пряму дійсну шкоду, заподіяну "Роботодавцю" у випадку укладення між "Працівником" та "Роботодавцем" письмового договору про взяття на себе повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та матеріальних цінностей, переданих йому для зберігання або інших цілей.

Крім того відповідно до положення про КФ ТОВ ВКФ "Балакком" поточне керівництво філією здійснює директор, на якого покладені наступні права, а саме: підписувати угоди в межах предмету діяльності, без обмеження в сумі; приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Філії, відповідно до трудового законодавства; представляти інтереси Товариства в місцевих органах влади та самоуправління з правом одержання відповідних документів, підписувати документи від імені товариства; виконувати господарські та фінансові операції від імені Товариства в межах предмету діяльності Філії; здійснювати інші дії передбачені цим Положенням, рішенням Зборів учасників, наказами, розпорядженнями, вимогами генерального директора.

Таким чином, перелік службових прав та обовязків ОСОБА_3 свідчить про те, що останній є службовою особою, а також матеріально відповідальною особою, тобто особою, якій було ввірене майно та перебувало у його віданні.

Виконуючи таким чином організаційно-розпорядчі та адміністративно - господарські функції та являючись службовою особою, ОСОБА_3 заволодів чужим майном на загальну суму 147610, 05 грн., тобто у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Так, генеральним директором ТОВ ВКФ "Балакком" ОСОБА_5 видано наказ розпорядження від 31.10.2008 року " Про заборону відвантаження продукції в кредит", згідно якого заборонялось відвантаження продукції будь яким клієнтам та супермаркетам в кредит, відгрузку дозволялось проводити клієнтам за відсутністю заборгованості відповідно до укладених договорів та у випадку внесення передоплати у розмірі 50%.

Однак, ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог вищевказаного наказу розпорядження генерального директора ТОВ "Баллаком", своїми умисними, протиправними діями привласнив грошові кошти шляхом відпуску продукції клієнтам без внесення передоплати на загальну суму 147 610, 05 грн., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Так, ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, приблизно в кінці вересня 2008 року, перебуваючи в офісі КФ ТОВ "Балакком" відповідно до накладної КІБМ0602051 від 26.09.08 без внесення до каси підприємства передоплати відпустив продукцію контрагенту СПД ОСОБА_6 на загальну суму 12336, 00 грн., а грошові кошти отримані за поставлений товар привласнив не проводячи їх через касу ТОВ "Балакком", якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна ОСОБА_3, приблизно в жовтні 2008 року, перебуваючи в офісі КФ ТОВ "Балакком", відповідно до накладної № КІМБ0602132 від 07.10.08 без внесення до каси товариства передоплати відпустив продукцію контрагенту СПД ОСОБА_7 на загальну суму 12731,40 грн., а грошові кошти отримані за поставлений товар привласнив не проводячи їх через касу ТОВ "Баллаком", якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна, ОСОБА_3, на протязі листопада 2008 року, перебуваючи в офісі КФ ТОВ "Балакком" відповідно до накладних КІМБ0602493 від 06.11.08 на суму 31623, 00 грн.; № КІМБ0602562 від 14.11.08 на суму 17326, 20 грн.; №КІМБ0602604 від19.11.08 на суму 40313, 10 грн.; № КІМБ0602603 від 26.11.08 на суму 9780, 00 грн.; №КІМБ0602674 від 27.11.08 на суму 21787, 80 грн., всього на загальну суму 122 543, 10 грн., без внесення до каси товариства передоплати відпустив продукцію контрагенту СПД ОСОБА_8, а грошові кошти отримані за поставлений товар привласнив не проводячи їх через касу ТОВ "Баллаком", якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Внаслідок своїх протиправних дій направлених на привласнення грошових коштів шляхом відпуску продукції без передоплати ОСОБА_3 завдав КФ ТОВ ВКФ "Балакком" матеріальний збиток на загальну суму 147610, 05 грн.

Згідно акту документальної ревізії окремих питань Київської філії товариства з обмеженою відповідальністю виробничо комерційної фірми "Балакком" за період з 01.07.08 по 11.12.08 під час роботи матеріально відповідальної особи директора філії ОСОБА_3, на КФ ТОВ ВКФ "Балакком", яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Каховська, 60 виникла нестача грошових коштів на загальну суму 147 610, 05 грн.

Будучи допитаним в судовому засідані ОСОБА_3 вину не визнав, та пояснив, що з 01.07.2008 р. по 01.12.2008 р. він працював в КФ ВКФ ТОВ "Баллаком" на посаді директора. В його обов'язки входило організація роботи філіалу, а саме логістика товару, робота з менеджерами, розпорядок плану продажу товарів на менеджерів, бюджет філіалу, укладання договорів, та інші обов'язки, передбачені посадовою інструкцією. Також при прийнятті його на роботу він укладав договір про повну матеріальну відповідальність та його підписував.

КФ ВКФ ТОВ "Баллаком" знаходилося за адресою: м. Київ, вул. Каховська, 60. Київська філія була підконтрольна головному офісу ВКФ ТОВ "Баллаком", який знаходиться в Чернівцях. Генеральним директором є ОСОБА_9, фінансовим директором ОСОБА_10, які їх контролювали роботу КФ ВКФ ТОВ "Баллаком". Філія займалася оптовою та роздрібною торгівлею виробів з текстилю.

Продаж товару відбувався наступним чином: відпуск товару відбувався згідно укладених договорів з субєктами підприємницької діяльності ( далі СПД). З великими товариствами вони укладали договір, після цього до них приходила заявка на товар, який вони хочуть придбати, після цього заявку формував менеджер та передавав її зав. складу, де він відбирав товар та складав накладні на товар в кількості 3 штуки, одна залишалась у зав. склада, одну віддавали в бухгалтерію, а одну покупцю. Після цього на власному транспорті Філії товар доставлявся покупцю. Розрахунки з крупними товариствами проходили по безготівково. З СПД розрахунок проходив в готівковій формі, а саме після того, як СПД відібрали необхідний товар на складі, зав. складом виписував накладну на товар та передавав її СПД, після цього вони йшли до каси та оплачували по накладній та їм видавали касовий чек та ордер. На основі чека про оплату та ордера зав. складом видавав СПД товар. Але були випадки, коли вони доставляли СПД товар на власному транспорті, то тоді гроші за товар забирав менеджер або водій, який розписувався на накладній, що він отримав грошові кошти, а покупець, який передавав гроші після того дзвонив бухгалтеру та узнавав чи гроші попали до каси товариства.

Всі грошові кошти, які вони отримували від СПД здавались до бухгалтерії та проводились по бухгалтерському обліку, але були випадки коли товар відпускався без касового ордеру для накопичення грошей для виплати заробітної плати, командировочні та інші потреби підприємства та бухгалтерським документам вказані грошові кошти не проходили.

Під час його роботи наказу про заборону всім покупцям здійснювати відвантаження продукції зі складу без попередньої оплати не існувало, а відпуск товару відбувався згідно укладених договорів.

З СПД ОСОБА_7, СПД ОСОБА_8 та СПД ОСОБА_11 вони співпрацювали, продаж товару відбувався так же як і іншим СПД, а саме: З СПД розрахунок проходив в готівковій формі, а саме після того, як СПД відібрали необхідний товар на складі, зав. складом виписував накладну на товар та передавав її СПД, після цього вони йшли до каси та оплачували по накладній та їм видавали касовий чек та ордер. На основі чека про оплату та ордера зав. складом видавав СПД товар. Але були випадки, коли ми доставляли СПД товар на власному транспорті, то тоді гроші за товар забирав менеджер або водій, який розписувався на накладній, що він отримав грошові кошти, а покупець, який передавав гроші після того дзвонив бухгалтеру та узнавав чи гроші попали до каси товариства. Лише у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було укладені з відстрочкою платежу, тобто вони товар отримували, а кошти платили пізніше.

Дебіторська заборгованість на суму 147610,05 грн.виникла на його думку в зв”язку зтим, що коли була переустановка бухгалтерської бази були частково втрачені оплачені накладні за товар, який відпускався покупцям, а також на товаристві існувала так звана "Чорна каса" з якої грошові кошти тратились на потреби підприємства, а саме товар відпускався а грошові кошти по бухгалтерському обліку не проходили, а йшли в "Чорну касу" . Злочину він не вчиняв, грошей не привласнював. Зазначена недостатча виникла в зв”язку з цого недосвідченістю та не можливістю належним чином організувати роботу філії.

Не дивлячись на те, що підсудний ОСОБА_3 вину не визнав в повному обсязі, його вина знайшла своє підтвердження з показів свідків, а також з інших матеріалів справи:

- показаннями ОСОБА_12 , яка показала, що на посаді головного бухгалтера КФ ТОВ ВКФ «Балакком» вона працює з 22.09.08р. КФ ТОВ ВКФ «Балакком» займається продажем виробів домашнього текстилю. З 01.07.08р. по 10.12.08р. директором КФ ТОВ ВКФ «Балакком» був ОСОБА_3 З 11.12.08р. директором філії призначено ОСОБА_13 11.12.08р. директором ОСОБА_13 було прийнято рішення про проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей та дебіторської заборгованості Київської філії станом на 11.12.08р. До складу інвентаризаційної комісії увійшли вона, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 Інвентаризація тривала декілька днів, за результатами якої було встановлено факт розбіжностей між даними бухгалтерського обліку підприємства та даними контрагентів, а саме ОСОБА_11, яка стверджує, що не має заборгованості в сумі 12336, 00 грн., ОСОБА_7, яка стверджує, що не має заборгованості в сумі 12731, 40 грн., ОСОБА_8, яка стверджує, що не має заборгованості в сумі 122543, 10 грн. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 стверджують, що на прохання ОСОБА_3 вони особисто розраховувались з ним за товар готівкою, яку ОСОБА_3 до бухгалтерії не здавав. ОСОБА_11 стверджує, що готівку передала водієві ОСОБА_15, який передав її особисто ОСОБА_3. Загальна сума розбіжностей становить 147610, 05 грн. Після складання Акту інвентаризації вони спробували звязатися з ОСОБА_3 з метою отримання від нього пояснень, але останній на контакт не виходив, за адресою реєстрації не перебував.

- показаннями свідка ОСОБА_14, який показав, що на посаді спеціаліста з розширення ринків збуту продукції КФ ТОВ ВКФ «Балакком» він працював з 15.09.08р. по кінець січня 2009 року. КФ ТОВ ВКФ «Балакком» займається продажем виробів домашнього текстилю. З 01.07.08р. по 10.12.08р. директором КФ ТОВ ВКФ «Балакком» був ОСОБА_3 З 11.12.08р. директором філії призначено ОСОБА_13 11.12.08р. директором ОСОБА_13 було прийнято рішення про проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей та дебіторської заборгованості Київської філії станом на 11.12.08р. До складу інвентаризаційної комісії увійшли він, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 Інвентаризація тривала декілька днів, за результатами якої було встановлено факт розбіжностей між даними бухгалтерського обліку підприємства та даними контрагентів, а саме ОСОБА_11, яка стверджує, що не має заборгованості в сумі 12336, 00 грн., ОСОБА_7, яка стверджує, що не має заборгованості в сумі 12731, 40 грн., ОСОБА_8, яка стверджує, що не має заборгованості в сумі 122543, 10 грн. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 стверджують, що на прохання ОСОБА_3 вони особисто розраховувались з ним за товар готівкою, яку ОСОБА_3 до бухгалтерії не здавав. ОСОБА_11 стверджує, що готівку передала водієві ОСОБА_15, який передав її особисто ОСОБА_3. Загальна сума розбіжностей становить 147610, 05 грн. Після складання Акту інвентаризації вони спробували звязатися з ОСОБА_3 з метою отримання від нього пояснень, але останній на контакт не виходив, за адресою реєстрації не перебував.

- показаннями свідка ОСОБА_16, який пояснив, що " На территорию Украины он приехал в 2002 году, вид на жительство получил в 2008 году. Приехал из Киргизстана вместе с женой ОСОБА_17, которая является частным предпринимателем. Занимаются они продажей домашнего текстиля на рынке «Глория» возле рынка «Троещина». Текстиль они закупают в Киеве в фирме «Балакком» и в ОСОБА_10. С фирмой «Балакком» они сотрудничают с 2004 года. Приблизительно с июля 2008 года директором фирмы «Балакком» был ОСОБА_3. На протяжении 2008 года он неоднократно приобретал текстильную продукцию в фирме «Балакком», приблизительно 4 раза в месяц. Порядок был такой он приезжал на склад по ул. Каховской, 60, в г. Киеве, выбирал продукцию для последующей реализации, после чего получал в бухгалтерии накладную на товар. Потом он шел в кассу и оплачивал за товар по накладной, о чем ему выдавался кассовый чек, после чего товар на рынок доставлялся фирмой «Балакком». Приблизительно с ноября 2008 года после выбора продукции на складе ОСОБА_3. сказал ему, чтобы деньги за товар он передавал не через кассу, а лично ему. После этого на протяжении ноября 2008 года он неоднократно закупал текстильную продукцию на фирме «Балакком», расплачиваясь лично с ОСОБА_3 Накладные ему привозил водитель фирмы «Балакком» по имени Назар, а деньги он передавал ОСОБА_3 при отгрузке товара на базаре. Деньги он брал лично, чеков ему никаких не передавал и расписок не писал. Всего на протяжении ноября 2008 года ЧП Саипова закупила в фирме «Балакком» товар на общую сумму приблизительно 122000 грн. 09.12.08 новый директор фирмы «Балакком» предъявила ему ведомость по взаиморасчетам между СПД ОСОБА_8 и «Балакком», согласно которой СПД должен фирме 122543,10 грн. за купленную продукцию в ноябре 2008 года. Однако, данный долг они не признали и сообщили, что до копейки оплатили за товар лично ОСОБА_18 Куда он эти деньги дел ему не известно".

- показаннями свідка ОСОБА_6 , яка пояснила, що З 1994 року вона являється приватним підприємцем. Займається роздрібною торгівлею текстилем, нижньої білизни в магазинах. З початку 2008 року вона співпрацюю з фірмою «Балакком», яка розташована в м. Києві, вул. Каховська, 60, вона придбає в цій фірмі текстильну продукцію. Приблизно з липня 2008 року директором фірми «Балакком» став ОСОБА_3 Товар в фірмі «Балакком» вона придбавала таким чином: приїжджала на склад за адресою: м. Київ, вул. Каховська, 60, відбирала потрібну її продукцію, після чого оплачувала за вибрану продукції в касі ТОВ «Балакком», на що отримувала касовий чек або квитанцію. В кінці вересня 2008 року вона зробила замовлення на продукцію, доставка якої повинна була відбуватися автомобілем ТОВ «Балакком». За дану продукцію вона повинна була розрахуватися після її отримання. 27 вересня 2008 року вранці на склад в м. Житомир була доставлена замовлена нею продукція. Напередодні з директором ТОВ «Балакком» ОСОБА_3 було погоджено, що грошові кошти за отриману продукцію вона повинна сплатити водію, який її доставить. 27.09.08 після отримання товару вона розрахувалась з водієм ТОВ «Балакком» на імя ОСОБА_3 в сумі 12336 грн. Ним були надані накладні на товар, на одній з яких було написано «Деньги забрать!!!». В грудні 2009 року, коли вона приїжджала на склад ТОВ «Балакком» для відбору та покупки продукції та їй повідомили, що у неї перед ТОВ «Балакком» є заборгованість та надали для ознайомлення відомість про взаєморозрахунки з ТОВ «Балакком», згідно з якої за нею була заборгованість 12336 грн., що не відповідало дійсності, так як за весь куплений в ТОВ «Балакком» товар вона одразу розраховувалась.

- показаннями свідка ОСОБА_20 , яка пояснила, що приблизно з 1993 року вона являється приватним підприємцем. Займається роздрібною торгівлею текстилю та інші речі. З ТОВ "Балакком" почала співпрацювати приблизно з 2007 року. ТОВ "Балакком розташоване за адресою: м. Київ, вул. Каховська, 60. У вказаній фірмі вона закуповувала текстильну продукцію. Хто був директором ТОВ "Балакком" вона уже не памятаю. Товар в фірмі "Балакком" вона придбавала наступним чином: спочатку вона приїжджала на склад за адресою: м. Київ, вул. Каховська, 60, де відбирала необхідну їй продукцію, після чого оплачувала в касу гроші за вибрану продукцію ( коли оплачувала готівкою), на що отримувала касовий чек або квитанцію. Пізніше вона почала придбавати товар в відстрочку, тобто вона брала в них товар, а представники ТОВ "Балакком" потім приїжджали до неї і вона з ними розраховувалась. Не памятає точно, коли вона зробила замовлення на продукцію, доставка якої повинна була відбуватись автомобілем ТОВ "Балакком". За вказану продукція вона повинна була розрахуватись після її отримання. Вказану продукцію, що вона замовила їй доставили. За вказану продукцію частинами на протязі тижнів двох вона з ними розрахувалась. Гроші передавала менеджеру ТОВ "Балакком", прізвища не памятає, який приїжджав до неї в магазин за адресою: м. Київ, вул. Свободи, 22. Менеджер її надавав видаткову накладну на товар, на якій вона писала суму, яку сплачує за товар та ставила свій підпис. На початку 2009 року її подзвонила менеджер та повідомила, що у неї є заборгованість перед ТОВ "Балакком" в сумі 12 731, 40 грн., але це не відповідало дійсності, так як за весь куплений товар в ТОВ "Балакком" повністю розрахувалась.

- показаннями свідка ОСОБА_10 , яка пояснила, що З 12.08.08 вона працює в ТОВ "Балакком" на посаді фінансового директора. В коло її службових обовязків входить: організація роботи та керівництво фінансовим відділом ТОВ "Балакком" та інші обовязки передбачені посадовою інструкцією. ТОВ Балакком" знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Комунальників, 4-В. В ТОВ "Балакком" в Києві знаходиться філія, директором, якої з 02.07.08 по 31.10 08 був ОСОБА_3 а на даний час директором являється ОСОБА_13. ТОВ "Балакком" займається виробництвом та збутом текстильної продукції підприємствам всіх форм власності. Збут продукції відбувається наступним чином, а саме: покупці, які хочуть купити у нас продукцію приїжджають до них на склад та відбирають продукцію, яку вони хочуть купити, або безпосередньо замовляють у їх без виїзду на склад. Зав складом виписує видаткову накладну в трьох екземплярах, після цього покупець отримавши накладні на продукцію іде до каси підприємства, де сплачує гроші за товар. Після цього йому видається чек та він забирає продукцію. У них на підприємсті директором підприємства був виданий наказ, що відгрузка товару на фізичних осіб повинна проводитись по передплаті, тобто спочатку покупець платить гроші через касу, а потім йому видається товар. Після звільнення ОСОБА_3 з посади директора Київської філії ТОВ "Балакком" та в результаті інвентаризації дебіторської заборгованості була виявлена не закрита заборгованість по контрагентам, а саме: ОСОБА_8 на суму 122543,10 грн., ОСОБА_11 на суму 12366, 00 грн. та ОСОБА_7 на суму 12731, 40 грн.. Потім, коли вони уже звязалися з вказаними вище контрагентами, вияснилось, що ОСОБА_3 самовільно дозволяв відгрузку товару без оплати, а потім забирав кошти за поставлений товар у підприємців за межами підприємства готівкою не проводячи їх через касу, в результаті таких дій ОСОБА_3 і виникла дебіторська заборгованість. Вона, як фінансовий директор ніколи не давала ніяких вказівок та розпоряджень ОСОБА_3 при продажу нашої продукції відступати від наказу керівника товариства, а саме відпускати товар без передплати. Вона ніколи не отримувала ніяких грошових коштів за реалізовану продукцію від ОСОБА_3 та про наявність так званої "Чорної каси" на Київській філії ТОВ "Балакком" її нічого не відомо.

- показаннями свідка ОСОБА_19 , який пояснив, що Приблизно з листопада місяця по грудень 2008 року він працював в КФ ВКФ ТОВ "Балакком" на посаді водія. В його обов'язки входило доставка товару по торговим точкам. КФ ВКФ ТОВ "Балакком" знаходилося за адресою: м. Київ, вул. Каховська, 60. Директором Київської філії на той час був ОСОБА_3. Філія займалася оптовою та роздрібною торгівлею виробів з текстилю. Приблизно в середині листопаді він доставляв товар СПД ОСОБА_16 на ринок "Троєщина", а саме на склади. Коли він доставив товар до СПД ОСОБА_16, і вони його розгрузили на склад, то бачив два рази, що ОСОБА_16 розраховувався за поставлений товар безпосередньо з директором КФ ВКФ ТОВ "Балакком" ОСОБА_3. Одного разу він приїжджав разом з ОСОБА_21 на своїй машині марки "Мітцубісі лансер", а другого разу він приїжджав сам на своїй машині, так як ОСОБА_16, їхав разом з ним. В яких сумах передавались грошові кошти ОСОБА_3 йому не відомо. Чи в подальшому грошові кошти, які ОСОБА_16 передавав ОСОБА_3 за поставлений товар поступали до каси КФ ВКФ ТОВ "Балакком" йому не відомо.

- показаннями свідка ОСОБА_15 , який пояснив, що на посаді водія в КФ ТОВ ВКФ «Балакком» він працює приблизно з серпня-вересня 2008 року. В коло його обовязків входить розвезення товару до покупців. Коли він прийшов працювати в КФ ТОВ ВКФ «Балакком», то директором був ОСОБА_3. Приблизно в кінці вересня 2009 року ОСОБА_3 наказав йому відвезти товар до СПД ОСОБА_11 в м. Житомир. Він дав йому накладну на товар та сказав, щоб він по ній забрав гроші за товар, які він повинен особисто йому передати на зворотньому шляху до Києва. Він приїхав до м. Житомира, передав товар СПД ОСОБА_11, на що вона розрахувалася з ним готівкою. Наскільки він памятає, то вона заплатила за товар приблизно 12300 гривень. На зворотньому шляху до Києва їй зателефонував ОСОБА_3 та сказав, щоб він чекав на нього на трасі біля с. Калинівка в Київській області. Через деякий час він підїхав на власному автомобілі «Міцубісі Лансер» в зазначене місце, де він передав йому гроші, отримані від реалізації товару СПД ОСОБА_11 в сумі приблизно 12300 гривень. Яким чином він розпорядився вказаними грошима йому не відомо. Після того, як ОСОБА_3 звільнили з посади директора КФ ТОВ ВКФ «Балакком», йому стало відомо, що він начеб то не передав до каси підприємства ті гроші, які він йому передав за реалізацію товару СПД ОСОБА_11 в сумі приблизно 12300 гривень.

- показаннями свідка ОСОБА_22 , який пояснив, що " на данное время он работает на СПД ОСОБА_23, а именно, продавцом на рынке «Троещина». СПД ОСОБА_23 занимается реализацией домашнего текстиля. Продукцию мы закупаем в ОСОБА_10, Киеве, а также в ООО «Баллаком», которое находится в г. Киеве, но адрес он не помнит. Директором ООО «Балакком» являлся ОСОБА_18, с которым он познакомился, когда он пришёл на указанную должность. Так как они сотрудничаем с этим предприятием уже давно, то расчёты происходили по-разному. Иногда, товар давали в рассрочку, но в большинстве случаев мы платили наличными. Он лично никогда в ООО «Баллаком» для приобретения товара не ездил. Кто-то из «наших» ездил выбирать товар, а потом менеджеры ООО «Балакком» нам его привозили непосредственно на точки продажи. Что касается расчётов за товар, который они брали в ООО «Балакком», то в большинстве случаев расчёты происходили непосредственно в офисе ООО «Балакком», через кассу. Кроме этого, неоднократно были случаи, когда денежные средства передавались непосредственно ОСОБА_18, который лично приезжал за ними на рынок «Троещина». Деньги ему передавал в большинстве случаев ОСОБА_23, но раза 3-4 деньги передавал он. При передаче денег никаких расписок или других подтверждающих документов не составлялось. Проводились ли эти деньги в надлежащем порядку через кассу мне ему не известно. Задолжности за преобретённый товар у них перед ООО «Балакком», никогда не было".

- показаннями свідка ОСОБА_24 , а именно, продавцом на рынке «Троещина». СПД ОСОБА_23 занимается реализацией домашнего текстиля. Продукцию они закупают в ОСОБА_24, Киеве, а также в ООО «Балакком», которое находится в г. Киеве, но адрес он не помнит. Директором ООО «Балакком», являлся ОСОБА_18. С ним его познакомил ОСОБА_23, когда он приезжал к нам за расчетами за поставленную продукцию. Так как они сотрудничаем с этим предприятием уже давно, то расчёты происходили по-разному. Иногда, товар давали в рассрочку, но в большинстве случаев они платили наличными. Он лично никогда в ООО «Балакком», для приобретения товара не ездил. Кто-то из «наших» ездил выбирать товар, а потом менеджеры ООО «Балакком», им его привозили непосредственно на точки продажи. Что касается расчётов за товар, который они брали в ООО «Баллаком», то в большинстве случаев расчёты происходили непосредственно в офисе ООО «Баллаком» через кассу. Кроме этого, неоднократно были случаи, когда денежные средства передавались непосредственно ОСОБА_3, который лично приезжал за ними на рынок «Троещина». Деньги ему передавал в большинстве случаев ОСОБА_23. Одного раза когда ОСОБА_3 приезжал за расчетом, то у ОСОБА_23 не хватило денег и он занимал у него 600 грн., которые потом передал ОСОБА_3., а именно в тот день ОСОБА_3 ОСОБА_23 передал 20600 грн. Еще он присуствовал когда ОСОБА_23 передавал деньги за поставленный товар лично ОСОБА_3 по улице Радунской, 9-Б в городе Киэве в суме 20000 грн. При передаче денег никаких расписок или других подтверждающих документов не составлялось. Проводились ли эти деньги в надлежащем порядку через кассу ему не известно. Задолжности за преобретённый товар у них перед ООО «Балакком», никогда не было."

- показаннями свідка ОСОБА_25 М , який пояснив, що " на данное время работает на СПД ОСОБА_23 а именно, продавцом на рынке «Троещина». СПД ОСОБА_23 занимается реализацией домашнего текстиля. Продукцию они закупает в ОСОБА_24, Киеве, а также в ООО «Балакком», которое находится в г. Киеве, но адрес он не помнит. Директора ООО «Балакком», он видел 2 раза. Со слов ОСОБА_23 ему стало известно, что ОСОБА_3 является директором ООО «Балакком», Каждый раз, когда он видел ОСОБА_3., то он приходил за деньгами за поставленный товар на торговые точки на рынок «Троещина». Деньги ОСОБА_3. передавал лично ОСОБА_23 В каких суммах, ему не известно".

- показаннями свідка ОСОБА_26 , яка пояснила, що ОСОБА_15 вона знає приблизно з 2006 року, коли вона почала навчатись в транспортному університеті. З кінця 2006 року вони почали з ОСОБА_15 зустрічатись. Починаючи з літа 2008 року ОСОБА_15 влаштувався на роботу в КФ ТОВ «Балакком» на посаду водія експедитора, де і працює на даний час. Приблизно восени 2008 року вона разом з ОСОБА_15 їздила в м. Житомир. ОСОБА_3 повинен був відвезти контрагенту товар за місцем його знаходження в м. Житомирі. Приїхавши в ОСОБА_27 відвантажив товар контрагенту та отримав гроші за поставлений товар, в якій точно сумі їй не відомо. Коли вони поверталися з ОСОБА_27, Сергію на мобільний телефон неодноразово дзвонив директор КФ ТОВ «Балакком», як їй стало відомо зі слів ОСОБА_27 його звати ОСОБА_28. Про що вони розмовляли по телефону їй не відомо. Коли вони підїжджали до Києва, вони побачили машину чорного кольору марки «Мітсубісі лансер», яка їхала їм назустріч. Побачивши вказану машину ОСОБА_27 сказав, що це «Стас» директор КФ ТОВ «Балакком», після чого вони зупинилися, а машина Стаса розвернулась та стала позаду їх. Після цього Сергій взяв гроші за поставлений товар, які він забрав в м. Житомирі у контрагента та вийшов з машини де підійшов до Стаса, який також вийшов з машини, а вона залишилися в машині. Через деякий час Сергій поговоривши зі Стасом повернувся до машини, уже без грошей та вони поїхали далі, а саме до м. Києва. Також вона ще запитувала у Сергія « Чому він не взяв у Стаса підтверджуючих документів, що він йому віддав гроші, на що він відповів, що це директор та проблем не повинно бути.»

- відомостями, що містяться в протоколі очної ставки між ОСОБА_3 та ОСОБА_10 в ході якої ОСОБА_10 підтвердила свої покази попередньо надані в ході досудового слідства.

- відомостями, що містяться в протоколі очної ставки між ОСОБА_3 та ОСОБА_6 в ході якої ОСОБА_6. підтвердила свої покази попередньо надані в ході досудового слідства.

- відомостями, що містяться в протоколі очної ставки між ОСОБА_3 та ОСОБА_15 в ході якої ОСОБА_15 підтвердив свої покази попередньо надані в ході досудового слідства.

- відомостями, що містяться в протоколі очної ставки між ОСОБА_3 та ОСОБА_16 в ході якої ОСОБА_16 підтвердив свої покази попередньо надані в ході досудового слідства.

- відомостями, що містяться в акті документальної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності КФ ТОВ ВКФ "Балакком" за період: з 01.07.2008 року по 11.12.2008 року від 28 січня 2008 року.

- відомостями, що містяться в акті інвентаризації дебіторської заборгованості з контрагентами КФ ТОВ ВКФ "Баллаком" станом на 11.12.2008 року, згідно якого між контрагентами і КФ ТОВ ВКФ "Баллаком" були встановлені розбіжності на загальну суму 147 610, 05 гривень.

- відомостями, що містяться в наказі № 87-К про призначення ОСОБА_3 на посаду директора КФ ТОВ ВКФ "Балакком" з випробовувальним терміном на три місяці від 01.07.2008 року.

- відомостями, що містяться в контракті про призначення ОСОБА_3 на посаду директора КФ ТОВ ВКФ "Балакком" від 01.07.2008 року укладеного між ОСОБА_3 та генеральним директором ТОВ ВКФ "Балакком" ОСОБА_9, скріпленого підписами сторін та завіреного печаткою ТОВ ВКФ «Балакком".

- відомостями, що містяться в договорі про повну матеріальну відповідальність від 01.07.2008 року укладеного між ОСОБА_3 та генеральним директором ТОВ ВКФ "Балакком" ОСОБА_9, скріпленого підписами сторін та завіреного печаткою ТОВ ВКФ «Балакком".

- відомостями, що містяться в накладній № КІБМ0602051 від 26.09.08 .; № КІМБ0602132 від 07.10.08 ; накладній КІМБ0602493 від 06.11.08 ; накладній № КІМБ0602562 від 14.11.08 .; накладній №КІМБ0602604 від19.11.08 .; накладній № КІМБ0602603 від 26.11.08 ; накладній №КІМБ0602674 від 27.11.08.

Таким чином, доказова база повно і об”єктивно розкриває фактичні обставини привласнення чужого майна в великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, а умисні дії підсудного слід кваліфікувати за ст. 368 ч.1 КК України.

При обранні міри покарання ОСОБА_3 суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного злочину, особу винного.

Суд приймає до уваги те, що ОСОБА_3 вину не визнав, в скоєному не розкаявся, раніше не судимий.

При призначенні покарання підсудному ОСОБА_3 , суд вважає, що його виправлення можливо лише в умовах ізоляції від суспільства і міра покарання повинна бути пов”язана з позбавленням волі.

Заявлений по справі цивільний позов на відшкодування матеріальної та моральної шкоди заподіяної злочином. підлягає частковому задоволенню в розмірі 147610 грн. 05 коп. на відшкодування матеріальної шкоди, в частині стягнення в розмірі 100000 грн. 00 коп. відмовити.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

Визнати винним ОСОБА_3 , в скоєнні злочину, передбаченого ст.191 ч.1 КК України та призначити покарання у виді 5-ти (п”яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов”язані з виконнанням організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських обов”язків в установах, підприємствах або організаціях незалежно від форм власності строком на 2 (два) роки.

Запобіжний захід ОСОБА_3 залишити без змін тримання під вартою до вступу вироку в законну силу.

Строк відбуття покарання ОСОБА_3 рахувати з 28 липня 2009 року .

Стягнути з ОСОБА_3 на користь ТОВ ВКФ „Балакком” суму в розмірі 147610 грн. 05 коп. на відшкодування матеріальної шкоди заподіяної злочином.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом 15-ти днів через Дніпровський районний суд м. Києва з моменту його оголошення.

СУДДЯ: