Ухвала суду № 77694623, 05.11.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/10802/18

1-кс/296/5295/18

УХВАЛА

Іменем України

05 листопада 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Яковенко О.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк»,

ВСТАНОВИВ:

01.11.2018 слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018060000000176 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018060360000214 від 11.09.2018 на підставі переданих відділом БКОЗ УСБУ в Житомирські області матеріалів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 та ч.3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи відділу митного оформлення «Виступовичі» митного поста «Північний» Житомирської митниці ДФС за посередництва ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вимагають у фізичних та юридичних осіб неправомірну вигоду за безперешкодне переміщення через митний кордон України транспортних засобів іноземної реєстрації за виданими ними підробленими супровідними документами.

Так, 27.09.2018 ОСОБА_3 за попередньою змовою із ОСОБА_4 та його посередництва у м. Овруч Житомирської області, отримав від громадянина України ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 1400 гривень за безперешкодне переміщення автомобіля «Audi A3», VIN WAUZZZ8LZYA089540, н/з KNM682 та організував передачу йому для такого переміщення завідомо підроблених документів №№220/2709 та 220А/2709 від 27.09.2018.

04.10.2018 ОСОБА_3 за попередньою змовою із ОСОБА_4 та його посередництва, отримав на картку №4149 6293 9015 7592 АТ КБ «Приватбанк» неправомірну вигоду у сумі 4200 грн. від громадянина України ОСОБА_7 за переміщення автомобіля «Audi A3», VIN WAUZZZ8LZYA089540, н/з KNM682 та організував передачу йому для такого переміщення завідомо підробленого документу №№234/0410 та 234А/0410 від 04.10.2018.

10.10.2018 ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_8 на банківську картку неправомірну вигоду у сумі 700 гривень за безперешкодне переміщення автомобіля «Opel Zafira» н/з lt КMC 967 та організував передачу йому для такого переміщення завідомо підробленого документу №254/1010 від 10.10.2018.

Частину з вказаних отриманих ним за посередництва ОСОБА_4 грошей, ОСОБА_3 передав службовим особам митного поста «Північний» Житомирської митниці ДФС України у якості неправомірної вигоди за безперешкодне переміщення через митний кордон України у вказаному пункті пропуску згаданих транспортних засобів.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що особами, причетними до вчинення вище вказаних злочинів, також можуть бути ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_5 та ОСОБА_14

11.10.2018 ОСОБА_4 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

На даний час, органом досудового розслідування перевіряється можлива причетність до вчинення такого кримінального правопорушення громадянки ОСОБА_5. Встановлено, що ОСОБА_5 для отримання неправомірної вигоди від вищевказаної протиправної діяльності може використовувати рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк»

Таким чином, інформація по таких банківських рахунках ОСОБА_5., ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), має суттєве значення для перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні та встановленні всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім цього, без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають встановленню.

У зв'язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570), юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Слідчий подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника АТ КБ «ПриватБанк» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати слідчий перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_1, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20В, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, право тимчасового доступу до оригіналів та копій документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, за місцем їх фактичного зберігання та надання співробітнику Служби безпеки України у будь-якому відділенні даної фінансової установи, а саме:

- про наявність банківських рахунків громадянки ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) (відкритих на її ім’я) та про особу, яка здійснювала відкриття таких рахунків;

- про рух коштів на таких рахунках ОСОБА_5, за період з 01.06.2018 по 01.10.2018 включно, а також по банківських картах, відкритих до таких рахунків, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних рахунках, в тому числі на магнітних носіях;

- копій договорів, укладених між банком та володільцем таких рахунків ОСОБА_5 та про відкриття та обслуговування банківських карток до її рахунків, в т.ч. про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки, заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів, тощо);

- копій документів (чеків, квитанції, платіжні доручення, тощо, можливих інших документів), за якими можливо ідентифікувати (посвідчити) осіб, які вносили кошти на рахунки ОСОБА_5

АТ КБ «ПриватБанк», як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова