Ухвала суду № 77682368, 02.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48210/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державної фіскальної служби у м. Києві Фєдосова М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101060000062 від 03.03.2018,-

В С Т А Н О В И В:

02.10.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державної фіскальної служби у м. Києві Фєдосова М.В. погодженого прокурором погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42018101060000062 від 03.03.2018.

Слідчий в судове засідання не зявився, на адресу суду направив клопотання про розгляд справи у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можна проаналізувати посадових осіб, які займали відповідні посади на товаристві, визначити коло їх функціональних повноважень та обов'язків, а також вказані документи можуть свідчити про умисні дії за для створення СГД з метою прикриття незаконної діяльності або спростувати даний факт.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що шостим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного Київською місцевою прокуратурою №6 до ЄРДР за №42018101060000062 від 03.03.2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "ОЗОНЕ" (37142268), діючи у 2014-2017 роках на території Печерського району м. Києва, шляхом проведення фінансово-господарських взаємовідносин з рядом юридичних осіб з ознаками "фіктивності", умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 8 909 363 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У ході відпрацювання юридичних осіб з ознаками "фіктивності" встановлено, що останні проводили фінансово-господарські операції із іншими суб'єктами господарської діяльності. У зв'язку із цим виникла необхідність у перевірці слідчими заходами обставин взаємовідносин ПП "КОМПАНІЯ "БУДЕНЕРГО" (34242314) з ТОВ "ДРІМ БІЛДІНГ" (38913080), ТОВ "СПРІНГ ЛЕНД" (41318706), ТОВ "ЛІМІТЕД ЕДІШІОН" (40143413), ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (40609036), ТОВ "АККАМАР" (41822109), ТОВ "ТРЕЙД ПІВДЕНЬ ТОРГ" (40117315), ТОВ "БОННЕР" (41444963), ТОВ "АЛТЕКС БАЛАНС" (41925075), ТОВ "ЮПИТЄР ГРУП" (40542925), ТОВ "ХІЛКА ГРУП" (41511933), ТОВ "ЕМСІС" (41135466), ТОВ "РЕФТЕК-КОМПАНІ" (40849580), ТОВ "МАНКУРТ" (41644967), ТОВ "СЕЛМА ЛАЙН" (41934451), ТОВ "ДЕТЛАЙМ" (41585425), ТОВ "НЕМОКС-ПОСТАЧ" (40849575), ТОВ "НІКАРД" (41821922), ТОВ "ЕРІДАНС-54" (41925049) у 2017-2018 роках.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності - ТОВ "ОЛІВІЯ ІНВЕСТ" (код 38496901), ТОВ "МЕЛАНА" (код 39090327), ТОВ "МДК-АЛЬЯНС" (код 39302409), які знаходяться в департаменті реєстрації Харківської міської ради, з правом їх вилучення.

Згідно матеріалів досудового розслідування ТОВ "ОЗОНЕ" (код 37142268) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ОЛІВІЯ ІНВЕСТ" (код 38496901), ТОВ "МЕЛАНА" (код 39090327), ТОВ "МДК-АЛЬЯНС" (код 39302409) при проведення господарської діяльності.

Слідчий зазаначає, що документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ "ОЛІВІЯ ІНВЕСТ" (код 38496901), ТОВ "МЕЛАНА" (код 39090327), ТОВ "МДК-АЛЬЯНС" (код 39302409) у департаменті реєстрації Харківської міської ради мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення та можуть бути визанані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42018101060000062 від 03.03.2018 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів реєстраційних справ суб'єкиів господарської діяльності - ТОВ "ОЛІВІЯ ІНВЕСТ" (код 38496901), ТОВ "МЕЛАНА" (код 39090327), ТОВ "МДК-АЛЬЯНС" (код 39302409), а саме:

-заповненні реєстраційні картки для юридичних осіб;

-один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) юридичних осіб;

-довіреності, які видані від імені службових осіб або від імені юридичних осіб;

-накази службових осіб юридични осіб;

-протоколи загальних зборів засновників юридичних осіб;

-листи від імені та в адресу юридичних;

з моменту реєстрації юридичних осіб по день винесення ухвали слідчого судді, які знаходяться в департаменті реєстрації Харківської міської ради (м. Харків, пл. Конституції, 7 6-ий пов.), з правом вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/48210/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М.Карабань