Ухвала суду № 77676047, 07.11.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20539/18

н/п 1-кс/640/12180/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" листопада 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018220490001294 від 28.03.2018 за ч. 1 ст. 192 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення документів в завірених належним чином копіях, що перебувають у володінні АТ «УКРСОЦБАНК», МФО: 300023, ЄДРПОУ: 00039019, що знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: заяви на відкриття розрахункового рахунку №26257820040918; додатків до заяви на відкриття розрахункового рахунку; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26257820040918, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.02.2009 по 31.07.2010, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; у разі отримання грошей в касах АТ «УКРСОЦБАНК», документів, які підтверджують банківські операції та безпосереднє отримання коштів; листування між АТ «УКРСОЦБАНК» та Київським об'єднанням управління пенсійного фонду України м. Харкова, щодо ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 27.03.2018 на адресу Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява Київського об'єднаного управління пенсійного фонду України м. Харкова про те, що в період з 2009 року по 2018 рік, невстановлені особи заподіяли значної майнової шкоди Пенсійному фонду України шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, а саме заволоділи пенсією ОСОБА_2 (помер в 2009 році), котра повинна бути повернута до Київського об'єднання управління пенсійного фонду України м.Харкова.

Згідно заяви про кримінальне правопорушення, на адресу управління Пенсійного фонду України в Київському районі м. Харкова (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №988 від 21.12.2016 «Деякі питання функціонування територіальних органів Пенсійного фонду України» управління Пенсійного фонду України в Київському районі м. Харкова реорганізовано шляхом злиття в Київське об'єднане управління Пенсійного фонду України м. Харкова (далі Управління)) 27.04.2016 відповідно до Договору №26/27 від 26.08.2010 укладеному між управлінням та ПАТ «СБЕРБАНК» надійшов список клієнтів Банку, що не отримують більше року суми пенсій. В цьому списку значився ОСОБА_2, пенсія якого отримувалася за довіреністю більше ніж 1 рік.

За відомостями адресно-довідкового підрозділу ГУДМС України в Харківській області місце проживання ОСОБА_2 не значиться.

26.02.2018 управління отримало на свій запит відповідь від Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області про те, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, 07.01.2003 дозволено виїзд на постійне місце проживання до Німеччини. 19.01.2009 ОСОБА_2 помер. Інформація про смерть ОСОБА_2 до управління з січня 2009 по січень 2018 не надходила.

Пенсія ОСОБА_2 перераховувалася для виплати через поточний рахунок №26257820040918 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» в період з 01.02.2009 по 31.07.2010. Після цього, в період з 01.08.2010 по 30.06.2014, через поточний рахунок №1102700152 відкритий у ПАТ «Приват Банк». Далі, в період з 01.07.2014 по 31.07.2016, через поточний рахунок №26254000961316 відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК». Протягом всіх років управління не отримує інформацію щодо отримання пенсії ОСОБА_2О за дорученням.

ПАТ «Укрсоцбанк» листом від 28.02.2018 за №04.21-08/48-232 повідомив, що на момент отримання запиту пенсійні кошти за період 01.02.2009 по 31.07.2010 на рахунку відсутні.

Виходячи з наявної інформації, вбачається, що банківські рахунки були відкриті невстановленою особою вже після смерті ОСОБА_2 з метою привласнення грошових коштів.

В результаті вказаних дій, Київському об'єднаному управлінню пенсійного фонду України м. Харкова спричинено шкоду в сумі близько 190 тис. грн.

Зважаючи на викладене, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно встановити підстави та порядок відкриття розрахункового рахунку №26257820040918 в АТ «УКРСОЦБАНК» МФО: 300023, встановити особу яка відкривала та використовувала рахунок, а також провести аналіз руху грошових коштів вказаного рахунку і таким чином встановити долю грошових коштів (контрагенти куди були переведені, або місця зняття готівки) а також встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Сторона обвинувачення зазначає, що вказані документи та інформація знаходяться в розпорядженні АТ «УКРСОЦБАНК», МФО: 300023, ЄДРПОУ: 00039019, що знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

В судове засідання слідчий не з’явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 07.11.2018 надійшла заява від старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, в якій він просить провести судове засідання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «УКРСОЦБАНК» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши АТ «УКРСОЦБАНК», МФО: 300023, ЄДРПОУ: 00039019, що знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, забезпечити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме: заяви на відкриття розрахункового рахунку №26257820040918; додатків до заяви на відкриття розрахункового рахунку; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26257820040918, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.02.2009 по 31.07.2010, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; у разі отримання грошей в касах АТ «УКРСОЦБАНК», документів, які підтверджують банківські операції та безпосереднє отримання коштів; листування між АТ «УКРСОЦБАНК» та Київським об'єднанням управління пенсійного фонду України м. Харкова, щодо ОСОБА_2 Олександровича, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.12.2018.

Роз’яснити АТ «УКРСОЦБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.