Ухвала суду № 77670113, 06.11.2018, Лисичанський міський суд Луганської області

415/8930/17

1-кс/415/2345/18

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

06 листопада 2018 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., за участю секретаря Павлова О.В., прокурора Комм Я.О., слідчого Рибки Я.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №12018130240002405 від 05.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що 17.09.2018 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 36750 гривень, які він перерахував на банківський рахунок в якості часткової передоплати за товар.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.

Вказане кримінальне правопорушення 05.010.2018 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018130240002405, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що з метою придбання автомобіля оглядав сайт «OLX», де знайшов відповідне оголошення. В оголошенні було вказано місце розташування офісу: м. Запоріжжя, Вознесенький район, вул. Запоріжська, 9 та контактний телефон продавця +380663857089. ОСОБА_3 подзвонив на вказаний телефон. Йому відповіла дівчина, з якою він домовився про купівлю автомобіля. Також ОСОБА_3 домовився з дівчиною, що через 2-3 дні він приїде до м. Запоріжжя за вказаною адресою. Приїхавши до м. Запоріжжя за вказаною адресою його зустріла дівчина, яка розмовляла з ним по телефону. Дівчина пояснила, що потрібно зробити передоплату за автомобіль в сумі 36750 гривень та надала номер номер розрахункового рахунку АТ «ОТП Банк» № 26001455058534. 17.08.2018 у м. Запоріжжя у відділенні «А-банку» ОСОБА_3 перерахував гроші у сумі 36750 на рахунок АТ «ОТП Банк» № 26001455058534. Після чого автомобіль так і не тримав, чим йому спричинено майнову шкоду на суму 36750 гривень.

В ході розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку АТ «ОТП Банк» № 26001455058534, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ «ОТП Банк», МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166, розташованого за адресою: м. Київ-33, вул. Жилянська, 43.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163–165, 309, 369–372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_4, оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ «ОТП Банк», МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166, розташованого за адресою: м. Київ-33, вул. Жилянська, 43.

?до юридичної справи особи, на ім’я якої відкрито рахунок № 26001455058534, який належить АТ «ОТП Банк», ЄДРПОУ 21685166, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації оформлення рахунку, номеру телефону, вказаного нею при оформленні банківського рахунку, заяв та інших документів на відкриття банківського рахунку, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ «ОТП Банк» № 26001455058534 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про контрагентів-власників рахунків, за період часу з 30.08.2017 по 11.09.2017;

?до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з розрахункового рахунку АТ «ОТП Банк» № 26001455058534, а саме в період з 17.09.2018 та 17.10.2018, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ «ОТП Банк» службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

?до відомостей, чи підключена до розрахункового рахунку № 26001455058534 послуга «Веб-банкінг». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26001455058534, та інші операції.

3. Встановити строк дії ухвали – 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г. Березін