Ухвала суду № 77651576, 02.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54018/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Дениса Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 листопада 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П., у кримінальному провадженні № 12015000000000088 від 17.02.2015, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi, МФО 380805, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634, ПАТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526, АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, АТ «Таскомбанк», МФО 339500, ПАТ «Кристал Банк», МФО 339050, ПАТ «РВС БАНК», МФО 339072, ПАТ «Банк «Портал», МФО 339016, ПАT «ПУМБ», МФО 334851, АБ «Південний», МФО 328209, ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, АТ «КIБ», МФО 322540, АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, АТ «ВТБ Банк», МФО 321767, АБ «Укргазбанк», МФО 320478, АБ «Укргазбанк», МФО 320478, АТ «АКБ «Конкорд», МФО 307350, ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, ПАТ «КредiАгрiколь Банк», МФО 300614, АТ «ОТП Банк», МФО 300528, АТ «Альфа-Банк» у м. Києвi, МФО 300346, АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, АТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що 6-тим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12015000000000088 від 17.02.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.1 ст. 212, ч. 3 ст.212, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України.

В шостому слідчому відділі розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР відносно службових осіб СТОВ «Ліщинівське» (код ЄДРПОУ 3794555) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що службові особи СТОВ «Ліщинівське», відобразили в податковій звітності та в декларації з податку на додану вартість - «спеціальний режим оподаткування» за листопад 2014 року реалізацію обсягів власно вирощеної продукції (кукурудзи) у кількості 16 528 778 кг, на загальну суму 39 669 075 грн., у т.ч. податок на додану вартість 6 611 512,5 грн.

При цьому, за даними Державного управління статистики згідно форми 29-сг (річна) - «Підсумки збору сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду» на 1 грудня 2014 СТОВ «Ліщинівське» зібрало кукурудзи на зерно 3 330 240 кг., із загальної площі збирання цієї культури 277,81 га.

Таким чином, службові особи СТОВ «Ліщинівське», шляхом неправомірного використання спеціального режиму оподаткування для сільгоспвиробників, в період з 01.11.2014 по 30.11.2014, ухилились від сплати до Державного бюджету суми податку на додану вартість у розмірі 5 279 415 грн., що є в особливо великих розмірах, чим вчинили кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 212 КК України.

Також, шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР відносно службових осіб СТОВ «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 31711298) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи СТОВ «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 31711298), відобразили в податковій звітності та в декларації з податку на додану вартість - «спеціальний режим оподаткування» за травень 2014 реалізацію молока власного виробництва у кількості 4 575 775 кг на загальну суму 29 374 513 грн.

При цьому, за даними Департаменту агропромислового розвитку Черкаської Облдержадміністрації та на підставі інформації з Єдиного державного реєстру тварин кількість поголів'я великої рогатої худоби СТОВ «Агросвіт» у даному періоді складала 488 голів, у тому числі 230 корів та ними вироблено молока 121800 кг.

Таким чином, службові особи СТОВ «Агросвіт», шляхом неправомірного використання спеціального режиму оподаткування для сільгоспвиробників, в період з 01.05.2014 по 31.05.2014, ухилились від сплати до бюджету держави податку на додану вартість у розмірі 5 874 903 грн., що є в особливо великих розмірах.

Також, шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №12015000000000088 від 17.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що групою осіб, в період 2016-2017 років, діючи на території України, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), в тому числі: ТОВ «ЛЮКСОРР ПЛЮС» (код 40241842); ТОВ «МЕРЛІНД» (код 41022277), ТОВ "ХОЛІФІРМ" (код 40955601); ТОВ "ІМЕЙДЖЕН" (код 40795897); ТОВ "ПРОДУКТ ФРЕШПОСТАЧ" (код 40113457); ТОВ "ФРЕКСТ" ікод 39926546); ТОВ "ЛОТТУС КОМПАНІ" (код 41001318); ТОВ "БЕРЕГОБУД" і код 40347830); ТОВ "УКРСПЕЦАГРО ЗАПЧАСТИНА" (код 39888815); ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО "ДІЕСДІ" (код 39006722); ТОВ "ПЕГАС ЛОГІСТИК КОМПАНІ" (код 40020745); ТОВ "КОМПАНІЯ БІЗНЕС ЮР-КОНСАЛТ" (код 39108564); ТОВ "ХОЙН ХІМ ТРЕЙД" (код 40037104); ТОВ "КВІНТЕХІМЕКСПОРТ" (кбд 39838675); ТОВ "ВІГОЛ-АГРО" (код 38514768); ТОВ "РА"МК СОФТ" (код 39999750), ТОВ "ЕЛІЗА" (код 39967540), ТОВ «МІЛКІЛЕНТ» (код 40031144), ТОВ «НАМЛОК ТЕЛЕКОМУНІКЕЙШН» (код 40002367), ТОВ «ПО ПЕРШЕ АГРО» (код 34613482), ТОВ «ІНВЕСТ БУД ХОЛДІНГ» (код 40885571), ТОВ «ЛЕГАЛ БРОК КОНСАЛТ» (код 40334017), ТОВ «МОНТАНА ТРЕЙДІНГ» (код 38904191), ТОВ «ФЛАГМАН ТРАНС ІНДАСТРІ» (код 40217280), ТОВ «УКРСПЕЦЕЛЕКТРОН» (код40056918), ТОВ «ДАК-НАФТА» (код 40144946), ТОВ «СПЕКТР ЛТД» (код 40994661), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ ГРЕЙНКОР» (код 38392926), ТОВ «АЗІЯ ІМПОРТ» (код 39884564), ТОВ «ІНТЕРС-СС» (код 32222481), ТОВ «СПЕЦТОРГ КОМПАНІ» (код 40927470), ПАП «ГОРИГЛЯДИ» (код 30003752), ПП «ГОРИГЛЯДИ-М» (код 38288902), ТОВ «БОЛІКС АГРО» (код 39998406), СТОВ «ЛІЩИНІВСБКЕ» (код 03794555), СТОВ «АГРОСВІТ» (код 31711298), ФГ «МРІЯ» (код 20540612), ТОВ «ВІН АГРОТРЕЙД» (код 31521339), ПП «СВІТАНОК» (код 21053035) та інші, з метою пособництва ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу зернових культур, а також інших товарів, робіт, або послуг.

26.10.2017 на підставі ухвал суду, під час проведення обшуків за адресами які використовували ряд осіб при здійсненні незаконної діяльності, виявлено та вилучено печатки підконтрольних їм підприємств та підприємств реального сектору економіки, в тому числі: ТОВ «СІЛЬТЕХПРОМПОСТАЧ», ТОВ «КЮРКОНСАЛТ», ТОВ «ЛЕГАЛ БРОК ПОСТАЧ», ТОВ «СПЕЦТОРГ КОМПАНІ», ТОВ «РА ДІЕСДІ», ТОВ ФГ «ВЕРЕС», ФГ «РІДНИЙ КРАЙ 2000», ТОВ «МОНТАНА ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ПРОТОН ЛТД», НЕРЕЗИДЕНТ, ТОВ «АГРО ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «КОМЮНІТІ ФУДЗ ІМПОРТ», ТОВ «УЗК»ГРЕЙНКОР», ТОВ «РАНК СОФТ», ТОВ «СЕРВІС АГРОЦЕНТР», ВК ЛІЩИНІВСЬКОЇ СР, ТОВ «УЗК ГРЕЙНКОР», ТОВ «МОНТАНА ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ЕРТАЙН», ТОВ «ПО-ПЕРШЕ АГРО», СТОВ «АГРОСВІТ», ТОВ «ТОРГ АВАНТ», ТОВ «НОВІ ЛАНИ», СТОВ «ЛІЩИНІВСЬКЕ», ТОВ «ВІН АГРОТРЕЙД», ТОВ «ОФ ЗАХИСТ СТОЛИЦІ», ТОВ «КВФК «РОАН», ФГ «МРІЯ», ТОВ «ПО ПЕРШЕ АГРО».

Враховуючи вище викладене, досудовим слідством встановлено, що в фінансово-господарській діяльності СТОВ «Ліщинівське» та СТОВ «Агросвіт» вбачається завищення обсягів постачання власно виробленої продукції на підприємства, в тому числі транзитно конвертацій них груп.

Також, в ході аналізу наявних баз даних ДФС України встановлено, що СТОВ «АГРОСВІТ» (код 31711298) та СТОВ «Ліщинівське» (ЄДРПОУ 3794555) в період 2016-2018 років здійснювало документальне оформлення операцій із реалізації товарів (робіт, послуг) в адресу ТОВ «СтарОво» (ЄДРПОУ 37623794), ТОВ «Він Агротрейд» (код 31521339), ПП «Фенікс Агро» (ЄДРПОУ 36780586), ТОВ «Христинівка-Продтовари» (ЄДРПОУ 34971966), ТОВ «Е і М красива земля» (ЄДРПОУ 30403762), ФГ «Мрія Київщини» (ЄДРПОУ 20540612), ТОВ «АЙ ПІ ДЖІКРІСПСПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 41380470), ТОВ «ТК Аспект» (ЄДРПОУ 39478259), ТОВ «Стен арс» (ЄДРПОУ 40248881), ТОВ «Він Агротрейд» (ЄДРПОУ 31521339), ПП «Фенікс Агро» (ЄДРПОУ 36780586), ПП «Мілкстар» (ЄДРПОУ 36543514), ТОВ «Олам Україна» (ЄДРПОУ 33832039), ФГ «Верес» (ЄДРПОУ 20887264), ТОВ «Смарт Агро Груп» (ЄДРПОУ 41270455), ФГ «Мрія Київщини» (ЄДРПОУ 20540612), ТОВ «Агроче Плюс» (ЄДРПОУ 41063120), ТОВ «Альтміра» (ЄДРПОУ 41260709), ТОВ «БЦ Агролідер» (ЄДРПОУ 41348306), ТОВ «Вайер» (ЄДРПОУ 40336436), ТОВ «АЙ ПІ ДЖІКРІСПСПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 41380470), ТОВ «Альянс Агро Ап» (ЄДРПОУ 41408003), ТОВ «ВФ-Корп» (ЄДРПОУ 39938111), ТОВ «ПраймОйл Груп» (ЄДРПОУ 38008713), ТОВ «Агро ОілТрейд» (ЄДРПОУ 39646436), ТОВ «Альянс Агро Ап» (ЄДРПОУ 41408003), ТОВ «Агроче Плюс» (ЄДРПОУ 41063120), ПП «Центрагроекспорт» (ЄДРПОУ 40031322).

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин та характеру здійснення фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків СТОВ «АГРОСВІТ» (код 31711298), СТОВ «Ліщинівське» (ЄДРПОУ 3794555), ТОВ «СтарОво» (ЄДРПОУ 37623794), ТОВ «Він Агротрейд» (код 31521339), ПП «Фенікс Агро» (ЄДРПОУ 36780586), ТОВ «Христинівка-Продтовари» (ЄДРПОУ 34971966), ТОВ «Е і М красива земля» (ЄДРПОУ 30403762), ФГ «Мрія Київщини» (ЄДРПОУ 20540612), ТОВ «АЙ ПІ ДЖІКРІСПСПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 41380470), ТОВ «ТК Аспект» (ЄДРПОУ 39478259), ТОВ «Стен арс» (ЄДРПОУ 40248881), ТОВ «Він Агротрейд» (ЄДРПОУ 31521339), ПП «Фенікс Агро» (ЄДРПОУ 36780586), ПП «Мілкстар» (ЄДРПОУ 36543514), ТОВ «Олам Україна» (ЄДРПОУ 33832039), ФГ «Верес» (ЄДРПОУ 20887264), ТОВ «Смарт Агро Груп» (ЄДРПОУ 41270455), ФГ «Мрія Київщини» (ЄДРПОУ 20540612), ТОВ «Агроче Плюс» (ЄДРПОУ 41063120), ТОВ «Альтміра» (ЄДРПОУ 41260709), ТОВ «БЦ Агролідер» (ЄДРПОУ 41348306), ТОВ «Вайер» (ЄДРПОУ 40336436), ТОВ «АЙ ПІ ДЖІКРІСПСПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 41380470), ТОВ «Альянс Агро Ап» (ЄДРПОУ 41408003), ТОВ «ВФ-Корп» (ЄДРПОУ 39938111), ТОВ «ПраймОйл Груп» (ЄДРПОУ 38008713), ТОВ «Агро ОілТрейд» (ЄДРПОУ 39646436), ТОВ «Альянс Агро Ап» (ЄДРПОУ 41408003), ТОВ «Агроче Плюс» (ЄДРПОУ 41063120), ПП «Центрагроекспорт» (ЄДРПОУ 40031322), з метою встановлення об'єктивних обставин по справі, а також встановлення осіб, які здійснювали перерахунки грошових коштів та розпоряджались ними, встановлення обсягів реалізації продукції та розрахунків по ним, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських виписок (руху коштів) по рахунках СТОВ «АГРОСВІТ» (код 31711298), СТОВ «Ліщинівське» (ЄДРПОУ 3794555), ТОВ «СтарОво» (ЄДРПОУ 37623794), ТОВ «Він Агротрейд» (код 31521339), ПП «Фенікс Агро» (ЄДРПОУ 36780586), ТОВ «Христинівка-Продтовари» (ЄДРПОУ 34971966), ТОВ «Е і М красива земля» (ЄДРПОУ 30403762), ФГ «Мрія Київщини» (ЄДРПОУ 20540612), ТОВ «АЙ ПІ ДЖІКРІСПСПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 41380470), ТОВ «ТК Аспект» (ЄДРПОУ 39478259), ТОВ «Стен арс» (ЄДРПОУ 40248881), ТОВ «Він Агротрейд» (ЄДРПОУ 31521339), ПП «Фенікс Агро» (ЄДРПОУ 36780586), ПП «Мілкстар» (ЄДРПОУ 36543514), ТОВ «Олам Україна» (ЄДРПОУ 33832039), ФГ «Верес» (ЄДРПОУ 20887264), ТОВ «Смарт Агро Груп» (ЄДРПОУ 41270455), ФГ «Мрія Київщини» (ЄДРПОУ 20540612), ТОВ «Агроче Плюс» (ЄДРПОУ 41063120), ТОВ «Альтміра» (ЄДРПОУ 41260709), ТОВ «БЦ Агролідер» (ЄДРПОУ 41348306), ТОВ «Вайер» (ЄДРПОУ 40336436), ТОВ «АЙ ПІ ДЖІКРІСПСПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 41380470), ТОВ «Альянс Агро Ап» (ЄДРПОУ 41408003), ТОВ «ВФ-Корп» (ЄДРПОУ 39938111), ТОВ «ПраймОйл Груп» (ЄДРПОУ 38008713), ТОВ «Агро ОілТрейд» (ЄДРПОУ 39646436), ТОВ «Альянс Агро Ап» (ЄДРПОУ 41408003), ТОВ «Агроче Плюс» (ЄДРПОУ 41063120), ПП «Центрагроекспорт» (ЄДРПОУ 40031322), що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi, МФО 380805, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634, ПАТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526, АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, АТ «Таскомбанк», МФО 339500, ПАТ «Кристал Банк», МФО 339050, ПАТ «РВС БАНК», МФО 339072, ПАТ «Банк «Портал», МФО 339016, ПАT «ПУМБ», МФО 334851, АБ «Південний», МФО 328209, ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, АТ «КIБ», МФО 322540, АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, АТ «ВТБ Банк», МФО 321767, АБ «Укргазбанк», МФО 320478, АБ «Укргазбанк», МФО 320478, АТ «АКБ «Конкорд», МФО 307350, ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, ПАТ «КредiАгрiколь Банк», МФО 300614, АТ «ОТП Банк», МФО 300528, АТ «Альфа-Банк» у м. Києвi, МФО 300346, АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, АТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi, МФО 380805, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634, ПАТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526, АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, АТ «Таскомбанк», МФО 339500, ПАТ «Кристал Банк», МФО 339050, ПАТ «РВС БАНК», МФО 339072, ПАТ «Банк «Портал», МФО 339016, ПАT «ПУМБ», МФО 334851, АБ «Південний», МФО 328209, ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, АТ «КIБ», МФО 322540, АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, АТ «ВТБ Банк», МФО 321767, АБ «Укргазбанк», МФО 320478, АБ «Укргазбанк», МФО 320478, АТ «АКБ «Конкорд», МФО 307350, ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, ПАТ «КредiАгрiколь Банк», МФО 300614, АТ «ОТП Банк», МФО 300528, АТ «Альфа-Банк» у м. Києвi, МФО 300346, АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, АТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Дениса Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Д.В., Парахіну Н.В., Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., працівникам ДФС за постановою слідчого (у відповідності до ст.ст. 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) на тимчасовий доступ до банківських виписок (руху коштів по рахункам із зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу) в друкованому та електронному вигляді, що містять банківську таємницю у:

-АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi, МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9, що стосуються рахунків №26006374192 (980, українська гривня), №26007342446 (980, українська гривня) які належать ТОВ «Стар Ово» (ЄДРПОУ 37623794); №26008486538 (980, українська гривня) який належить ПП «Фенікс Агро» (ЄДРПОУ 36780586); №26006228345 (840, долар США), №26009185399 (980, українська гривня), №2604834109 (980, українська гривня) які належать ТОВ «Христинівка-Продтовари» (ЄДРПОУ 34971966); №2604512258 (980, українська гривня), 2604443079 (980, українська гривня), №26002221283 (980, українська гривня), №2604040498 (980, українська гривня) які належать СТОВ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 31711298); №26009228524 (980, українська гривня), №26005228528 (840, долар США), №2604517442 (980, українська гривня), №2604338067 (980, українська гривня), №2604432556(980, українська гривня) які належать ТОВ «Е і М красива земля» (ЄДРПОУ 30403762); №26009114445 (980, українська гривня), який належить ФГ «Мрія Київщини» (ЄДРПОУ 20540612); №2604312256 (980, українська гривня), №2604220771 (980, українська гривня), №260377265 (980, українська гривня), №26005181803 (980, українська гривня), №289028150(980, українська гривня) які належать СТОВ «Ліщинівське» (ЄДРПОУ 3794555);

-ПуАТ «КБ«АКОРДБАНК», МФО 380634, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, 245 що стосуються рахунків №26003107532001 (980, українська гривня), що належить ТОВ «АЙ ПІ ДЖІКРІСПСПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 41380470); №26000058963001 що належить ТОВ «ТК Аспект» (ЄДРПОУ 39478259);

-ПАТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, що стосуються рахунків №2600500135371 (978, євро), №2600500135371 (643, російський рубль), №2600500135371 (840, долар США), №26100701035371(980, українська гривня), №2600500135371 (980, українська гривня), що належать ТОВ «Стен арс» (ЄДРПОУ 40248881); №2600600141135(980, українська гривня), №2600600141135 (840, долар США), №2605100141135(980, українська гривня), що належать ТОВ «Він Агротрейд» (ЄДРПОУ 31521339);

-АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, що стосуються рахунків №26040279217100 (980, українська гривня), №26006279217100 (980, українська гривня), №26006279217100 (978, євро), №26005279217101 (980, українська гривня), №26006279217100 (840, долар США) які належать ПП «Фенікс Агро» (ЄДРПОУ 36780586); №26000878840899 (980, українська гривня), №26001878828393 (980, українська гривня), №26042694723200 (980, українська гривня), №26006878815981 (980, українська гривня), №26002878840897(980, українська гривня) які належать ПП «Мілкстар» (ЄДРПОУ 36543514); №26059000076299 (980, українська гривня), №26053000051403 (980, українська гривня), №26052000051404 (980, українська гривня), №26057000032815 (980, українська гривня), №26107444983500 (980, українська гривня), №26107444983500 (840, долар США), №26044444983500 (980, українська гривня), №26000444983500 (840, долар США), №26000444983500 (980, українська гривня) які належать ТОВ «Олам Україна» (ЄДРПОУ 33832039), №26009037071400 (980, українська гривня), №26008037071401 (980, українська гривня), №26007037071402 (980, українська гривня) які належать ТОВ «Він Агротрейд» (ЄДРПОУ 31521339); №26042712992300(980, українська гривня), №26005878846735(980, українська гривня) які належать ФГ «Верес» (ЄДРПОУ20887264); №26001548959600 який належить СТОВ «Ліщинівське» (ЄДРПОУ 3794555);

-АТ «Таскомбанк», МФО 339500, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, що стосується рахунків № 26001589352001 (980, українська гривня), який належить ПП «Мілкстар» (ЄДРПОУ 36543514);

-ПАТ «Кристал Банк», МФО 339050, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2, що стосується рахунків №26001001059570 (980, українська гривня), №26000002059570 (980, українська гривня) які належать ФГ «Мрія Київщини» (ЄДРПОУ20540612);

-ПАТ «РВС БАНК», МФО 339072, м. Київ, вул. Ігорівська, 5, що стосується рахунків №26002012842001 (980, українська гривня), який належить ТОВ «Смарт Агро Груп» (ЄДРПОУ41270455); №26005012849001 (980, українська гривня) який належить ТОВ «Альтміра» (ЄДРПОУ41260709); №26000015904001 (980, українська гривня) який належить ТОВ «Агроче Плюс» (ЄДРПОУ41063120);

-ПАТ «Банк «Портал», МФО 339016, м. Київ, проспект Перемоги, 5А, що стосується рахунків №2600101000889 (980, українська гривня), №2604501000889 (980, українська гривня), №2600101000889 (840, долар США), №2600101000889 (978, євро) які належать ТОВ «Агроче Плюс» (ЄДРПОУ41063120);

-ПАT «ПУМБ», МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4, що стосується рахунків №2600439498 (980, українська гривня) які належить ТОВ «БЦ Агролідер» (ЄДРПОУ 41348306); №2600124035 (980, українська гривня), №2600124035(840, долар США), №2600124035 (978, євро), №260258810 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Вайер» (ЄДРПОУ 40336436); №260425122 (980, українська гривня), №2600336458(840, долар США), №2600336458 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Христинівка-Продтовари» (ЄДРПОУ 34971966); №2600328020 (980, українська гривня), №2600328020 (840, долар США) які належать ТОВ «Олам Україна» (ЄДРПОУ 33832039);

-АБ «Південний», МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, що стосується рахунків №26004010050704 (978, євро), №26004010050704 (980, українська гривня), №26050000051745 (980, українська гривня), №26004800005970(980, українська гривня), №26004010050704 (840, долар США), які належать ТОВ «АЙ ПІ ДЖІКРІСПСПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 41380470); №26000010036711 (980, українська гривня), який належить ПП «Фенікс Агро» (ЄДРПОУ 36780586); №26002010052072 (980, українська гривня),який належить ПП «Мілкстар» (ЄДРПОУ 36543514); №26000010052063 (980, українська гривня), який належить СТОВ «Агросвіт» (ЄДРПОУ31711298); №26005010046999(980, українська гривня), який належить ФГ «Верес» (ЄДРПОУ20887264); №26000010049805 (980, українська гривня), який належить ФГ «Мрія Київщини»(ЄДРПОУ20540612); №26009010052172(980, українська гривня), який належить СТОВ «Ліщинівське» (ЄДРПОУ3794555);

-ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78, що стосується рахунків №26059011196618 (980, українська гривня), №26004011196618 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Альянс Агро Ап» (ЄДРПОУ41408003); №2600501648060 (978, євро), №2600501648060 (985, польський злотий), №2600501648060 (840, долар США), №2600501648060 (980, українська гривня), які належать ТОВ «ВФ-Корп» (ЄДРПОУ 39938111); №2600901540898 (980, українська гривня, який належить ТОВ «ПраймОйл Груп» (ЄДРПОУ 38008713); №2600201539336, який належить ТОВ «Кондсервісбуд» (ЄДРПОУ 35177098);

-АТ «КIБ», МФО 322540, м. Київ, вул. Будьварно-Кудрявська, 6, що стосується рахунків №26007001009416 (980, українська гривня), який належить ПП «Мілкстар» (ЄДРПОУ 36543514); №2600311009 (980, українська гривня) який належить СТОВ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 31711298); №2600111007 (980, українська гривня), який належить СТОВ «Ліщинівське» (ЄДРПОУ 3794555);

-АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127, що стосується рахунків №26049000007890 (980, українська гривня), №26002000035337(980, українська гривня), які належать ТОВ «ПраймОйл Груп» (ЄДРПОУ 38008713); №26000000038723 (980, українська гривня), який належить ПП «Фенікс Агро» (ЄДРПОУ 36780586); №26000000001006 (980, українська гривня), №26052000000271 (980, українська гривня), №26102000004514 (980, українська гривня), №26108000004529 (980, українська гривня), які належать ПП «Амбар Агро» (ЄДРПОУ 34420561); №26004000039212 (840, долар США), №26004000039212 (980, українська гривня), який належить ТОВ «Е і М Красива земля» (ЄДРПОУ 30403762);

-АТ «ВТБ Банк», МФО 321767, м. Київ, вул. Пушкінська, 8/26, що стосується рахунків №26001010612897 (840, долар США), №26001010612897 (978, євро), №26001010612897 (980, українська гривня), №26056010612897 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Агро Оіл Трейд» (ЄДРПОУ 39646436);

-АБ «Укргазбанк»,МФО 320478,м. Київ, вул. Єреванська, 1, що стосуються рахунків№26004924431849, №26004924431849(840, долар США), №26004924431849 (978, євро), №26047903291614 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Ай Пі ДжіКріспс Продакшн» (ЄДРПОУ 41380470); №26002924430284 (980, українська гривня), який належить ТОВ «Смарт Агро Груп» (ЄДРПОУ 41270455); №26006924430321 (980, українська гривня), який належить ТОВ «Альтміра» (ЄДРПОУ 41260709); №26005924429117 (980, українська гривня), який належить ТОВ «Агроче Плюс»(ЄДРПОУ 41063120); №26002924426287 (980, українська гривня), який належить ТОВ «Зерноукртрейд» (ЄДРПОУ 40828424); №26006924421006 (980, українська гривня), який належить ТОВ «Агро ОілТрейд» (ЄДРПОУ 39646436); №26003924420743 (980, українська гривня), який належить ПП «Мілкстар» (ЄДРПОУ 36543514); №26002924428649 (980, українська гривня), №26053924427569 (980, українська гривня), №26106198008177 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Кондсервісбуд» (ЄДРПОУ 35177098); №26008254105 (980, українська гривня), №26008254105 (978, євро), №26008254105 (840, долар США), №26042254105 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Христинівка-Продтовари» (ЄДРПОУ 34971966); №26009924420684 (980, українська гривня), який належить СТОВ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 31711298); №26002924420681 (980, українська гривня), який належить СТОВ «Ліщинівське» (ЄДРПОУ 3794555);

-АТ «АКБ «Конкорд», МФО 307350, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, що стосуються рахунків №26005000422201 (980, українська гривня), №26005000422201 (840, долар США), які належать ТОВ «АЙ ПІ ДЖІКРІСПСПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 41380470); №26000030846001 (980, українська гривня), який належить СТОВ «Ліщинівське» (ЄДРПОУ3794555);

-ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, що стосуються рахунків №26003010507456 (840, долар США), №26003010507456 (978, євро), №26003010507456 (980, українська гривня), які належать ТОВ «АЙ ПІ ДЖІКРІСПСПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 41380470); №26007010509825(980, українська гривня), який належить ТОВ «Смарт Агро Груп» (ЄДРПОУ 41270455); №26009010509823 який належить ТОВ «Альтміра» (ЄДРПОУ 41260709); №26003010503397(980, українська гривня), який належить ТОВ «Агроче Плюс»(ЄДРПОУ 41063120); №26003010460203(980, українська гривня), який належить ТОВ «Зерноукртрейд» (ЄДРПОУ 40828424); №26009010449176 (980, українська гривня), який належить ТОВ «ГолосарійТрейд» (ЄДРПОУ 40725259); №26004010520313 (980, українська гривня), який належить ТОВ «Вайер» (ЄДРПОУ 40336436); №26009010464463 (980, українська гривня), який належить ТОВ «АграфудТрейдінг» (ЄДРПОУ 39940309); №26005010497144 (980, українська гривня), який належить ТОВ «ВФ-Корп» (ЄДРПОУ 39938111); №26006010446644 (980, українська гривня), який належить ТОВ «Агро Оіл Трейд» (ЄДРПОУ 39646436); №26002010541231 (980, українська гривня), який належить ТОВ «ТК Аспект»(ЄДРПОУ 39478259); №26005010526349 (980, українська гривня), який належить ТОВ «Прайм Ойл Груп» (ЄДРПОУ 38008713); №26005010552681 (980, українська гривня), який належить ТОВ «СтарОво»(ЄДРПОУ 37623794); №26006010511171 (978, євро), №26006010511171 (840, долар США), №26006010511171 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Трансателіт» (ЄДРПОУ 37552514); №26007010412956 (980, українська гривня), який належить ПП «Мілкстар» (ЄДРПОУ 36543514); №26050010413504 (980, українська гривня), №26005010413504 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Кондсервісбуд» (ЄДРПОУ 35177098); №26007010490622 (980, українська гривня), який належить ТОВ «По-Перше Агро» (ЄДРПОУ 34613482); №26049010123236 (980, українська гривня), №26005010123236 (980, українська гривня), які належать СТОВ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 31711298); №26006010446882 (980, українська гривня), №26006010446882 (840, долар США), які належать ТОВ «Він Агротрейд» (ЄДРПОУ 31521339); №26004010451857 (980, українська гривня), який належить ФГ «Верес» (ЄДРПОУ 20887264); №26000010511638 (980, українська гривня), №26001020511638 (980, українська гривня), які належать ФГ «Мрія Київщини» (ЄДРПОУ 20540612), №26046010123228 (980, українська гривня), №26002010123228 (980, українська гривня), які належать СТОВ «Ліщинівське» (ЄДРПОУ 3794555);

-ПАТ «Кредi Агрiколь Банк», МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, що стосуються рахунків №26007500294511 (980, українська гривня), який належить ТОВ «БЦ Агролідер» (ЄДРПОУ 41348306); №26002500224199 (980, українська гривня), який належить ПП «Фенікс Агро» (ЄДРПОУ36780586); №26102500034427 (980, українська гривня), №26108500078034 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Олам Україна» (ЄДРПОУ33832039),

-АТ «ОТП Банк», МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43, що стосуються рахунків №26006455055703, який належить ТОВ «Ренесансінвест» (ЄДРПОУ41968501); №26007455059872 (980, українська гривня), який належить ТОВ «АЙ ПІ ДЖІКРІСПСПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 41380470); №26005455050583 (980, українська гривня), №26008455050580 (980, українська гривня), які належать ТОВ «СтарОво» (ЄДРПОУ 37623794); №26001401312321 (980, українська гривня), №26045490312321 (980, українська гривня), які належать ТОВ «По-Перше Агро» (ЄДРПОУ 34613482);

-АТ «Альфа-Банк» у м. Києвi, МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, що стосуються рахунків №26000024356901 (980, українська гривня), який належить ТОВ «Вайер» (ЄДРПОУ 40336436); №26006014831902 (980, українська гривня), №26007014831901 (980, українська гривня), які належать ПП «Центрагроекспорт» (ЄДРПОУ 40031322); №26006016008001 (840, долар США), №26006016008001 (978, євро), №26006016008001 (980, українська гривня), №26051016008001 (980, українська гривня), які належать ПП «Амбар Агро» (ЄДРПОУ 34420561);

-АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, м. Київ, вул. Лєскова, 9, що стосуються рахунків №2605216885 (980, українська гривня), №2600818334 (980, українська гривня), які належать СТОВ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 31711298);

-АТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29, що стосуються рахунків №26054012123898 (980, українська гривня), №26000012123916 (978, євро), №26002012123884 (980, українська гривня), №26008012123907 (840, долар США), які належать ТОВ «Агро Оіл Трейд» (ЄДРПОУ 39646436); №26006011557587 (980, українська гривня), який належить ТОВ «Кондсервісбуд» (ЄДРПОУ 35177098);

-ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, що стосуються рахунків №26009051518811 (980, українська гривня), №26057051510935 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Амбар Агро» (ЄДРПОУ 34420561), №26055052621407 (980, українська гривня), №26004052676920 (980, українська гривня), які належать ПП «Мілкстар» (ЄДРПОУ 36543514); №26046051501160 (980, українська гривня), №26058060778080 (980, українська гривня), №26008060790580 (980, українська гривня), №26004051512823 (978, євро), №26000051514074 (840, долар США), які належать ПП «Фенікс Агро» (ЄДРПОУ 36780586); №26000051532669 (980, українська гривня), №26002051520646 (980, українська гривня), які належать ПП «Центрагроекспорт» (ЄДРПОУ 40031322); №26000388971001 (980, українська гривня), №26050051502661 (980, українська гривня), №26044388971001 (980, українська гривня), які належать СТОВ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 31711298); №26000051500044 (980, українська гривня), який належить СТОВ «Ліщинівське» (ЄДРПОУ3794555); №26102000092386 (980, українська гривня), №26006052625216 (980, українська гривня), №26006052622037 (980, українська гривня), №26056052720224 (980, українська гривня), №26005052730685 (980, українська гривня), №26047052706514 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Агро Конкорд» (ЄДРПОУ 39209198); №26007052641253 (840, долар США), №26009052629949 (980, українська гривня), №26007052637018 (978, євро), які належать ТОВ «Агро ОілТрейд» (ЄДРПОУ 39646436); №26008053001582 (980, українська гривня), який належить ТОВ «Альянс Агро Ап» (ЄДРПОУ 41408003); №26002053013996 (980, українська гривня), №26003053011737 (980, українська гривня), які належать ТОВ «БЦ Агролідер» (ЄДРПОУ 41348306; №26008053121611 (980, українська гривня), який належить ТОВ «Він Агротрейд» (ЄДРПОУ 31521339); №26000053234054 (840, долар США), №26004053235662 (євро), №26003053238682 (980, українська гривня), які належать ТОВ «ВФ-Корп» (ЄДРПОУ 39938111); №26058053215423 (980, українська гривня), №26000053232421 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Кондсервісбуд» (ЄДРПОУ 35177098); №26004051421128 (980, українська гривня), який належить ТОВ «Стен Арс» (ЄДРПОУ 40248881); №26007056219841 (980, українська гривня), який належить ТОВ «Трансателіт» (ЄДРПОУ 37552514); №26051060315837 (980, українська гривня), №26001060346522 (980, українська гривня), які належать ТОВ «Христинівка-Продтовари» (ЄДРПОУ 34971966); №26008053234216 (980, українська гривня), який належить ФГ «Верес» (ЄДРПОУ 20887264).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/54018/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Лебердюку Д.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець