Ухвала суду № 77651561, 02.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53991/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Дениса Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 листопада 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П., у кримінальному провадженні № 12015000000000088 від 17.02.2015, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 19.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим 6-тим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12015000000000088 від 17.02.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.1 ст. 212, ч. 3 ст.212, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ "ЛАТЧБАХЕР Україна" (код ЄДРПОУ 34044632) за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі акту №59/26-15-14-07-01/34044632 від 10.04.2017 року "Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ "ЛАТЧБАХЕР Україна" з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2013 по 30.09.2016, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 30.09.2016. Висновками акту встановлено, що службові особи ТОВ "ЛАТЧБАХЕР Україна" за рахунок відображення в податковій звітності підприємства не пітверджених операцій по взаємовідносинам із ТОВ "Олстронг" (код ЄДРПОУ 39332648), ТОВ "Пергам" (код ЄДРПОУ 30307880), ТОВ "ПРОФІ ХАУС" (код ЄДРПОУ 39428586), ТОВ "СЕНСЕЙШН ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39267726), , ТОВ "МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40041644), ТОВ "ІСТВУД ГРУП" (код ЄДРПОУ 39857923), ТОВ "Вієн ЛТД" (код ЄДРПОУ 39608191), порушивши норми п.п. 198.1 п.п.198.п.2, п.198.6, ст. 198 Податкового Кодексу України, занизили належний до сплати в бюджет податок на додану вартість податок на прибуток.

Відповідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що засновник та службова особа ТОВ "ІСТВУД ГРУП" (код ЄДРПОУ 40041739) ОСОБА_4 перереєструвала підприємство без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, та те, що вона не причетна до ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства, документів по взаємовідносинам із підприємствами-контрагентами не складала та не підписувала, фінансову та податкову звітність не складала та не подавала до контролюючих органів.

Згідно бази даних Міністерства юстиції України реєстраційна справа ТОВ "ЛАТЧБАХЕР Україна" знаходиться в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації, юридична справа ТОВ "Пергам" (код ЄДРПОУ 30307880) знаходиться в Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації, юридичні справи ТОВ "Олстронг" (код ЄДРПОУ 39332648), ТОВ "ПРОФІ ХАУС" (код ЄДРПОУ 39428586), ТОВ "Вієн ЛТД" (код ЄДРПОУ 39608191) знаходиться в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних та установчих документів підприємств ТОВ "Олстронг" (код ЄДРПОУ 39332648), ТОВ "ПРОФІ ХАУС" (код ЄДРПОУ 39428586), ТОВ "Вієн ЛТД" (код ЄДРПОУ 39608191), шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 19, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Дениса Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ 6-го слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, за дорученням оперуповноваженим 6-го ВОУ ГУ ДФС у м. Києві Худобі Василю Андрійовичу, Кондратенку Андрію Станіславовичу, Притиченку Олександру Вікторовичу, Телякову Ігорю Олександровичу, Свєтову Владиславу Сергійовичу, Скібі Павлу та працівникам ДФС на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення, а у разі відсутності оригіналів до належним чином завірених копій з можливістю їх вилучення), а саме до документів реєстраційних справ (реєстраційних, установчих та інших наявних документів ТОВ "Олстронг" (код ЄДРПОУ 39332648), ТОВ "ПРОФІ ХАУС" (код ЄДРПОУ 39428586), ТОВ "Вієн ЛТД" (код ЄДРПОУ 39608191), які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 19.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53991/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Лебердюку Д.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець