YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 77649359, 05.11.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

05.11.2018

Номер справи

766/22696/17

Номер документу

77649359

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК"

Справа №766/22696/17

н/п 1-кс/766/15205/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

05.11.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Головчиної А.В., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12015160020000062 від 11.03.2015: старшому слідчому військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2, начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4, старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5; прокурору військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_6 з правом доручення виконання іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу на тимчасовий доступ до речей та документів, яка відноситься до банківської таємниці, які зберігаються в публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Акордбанк» (Код за ЄДРПОУ 35960913), за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 66, та можливість вилучення:

-оригіналу договору – заяви №PRFO-180816/074-12 про відкриття банківського рахунку фізичної особи в національній валюті від 18.08.2016 р. між ПАТ «Комерційний банк «Акордбанк» та ОСОБА_7 з додатками до цього договору та оригіналами документів наданих ОСОБА_7 (іп№1029623920) чи її довіреною особою для укладення цього договору (паспортів, ідентифікаційних номерів, інших документів;

-оригіналу заяви про відкриття поточного рахунку від 18.08.2016 (Додаток №5) від імені ОСОБА_7 чи її довіреної особи з додатками до цього договору та оригіналами документів наданих ОСОБА_7 чи її довіреною особою;

-оригіналу картки із зразками підписів від 18.08.2016 (Додаток №4) від імені ОСОБА_7 чи її довіреної особи з додатками до цієї картки та оригіналами документів наданих ОСОБА_7 чи її довіреною особою;

-оригіналу опитувальник клієнта-фізичної особи від 18.08.2016 від імені ОСОБА_7 чи її довіреної особи з додатками до цього опитувальника та оригіналами документів наданих ОСОБА_7 чи її довіреною особою;

-оригіналу довіреності ОСОБА_7 від 17.08.2016 реєстраційний №2986 (серія НВХ929469), який надавався до установи банку та завірявся Заступником керуючого Відділення №12 у м. Одесі ПуАТ «Комерційний банк «Акордбанк» ОСОБА_8;

-оригіналу договору купівлі-продажу реєстраційний №3038 від 19.08.2016 (серія НВХ929502) між ОСОБА_9 та ОСОБА_10. ОСОБА_11, який надавався до установи банку та завірявся Заступником керуючого Відділення №12 у м. Одесі ПуАТ «Комерційний банк «Акордбанк» ОСОБА_8;

-оригінал заяви про закриття поточного рахунку від 19.08.2016 від імені ОСОБА_7 чи її довіреної особи з додатками до цієї заяви та оригіналами документів наданих ОСОБА_7 чи її довіреною особою;

-оригінал заяви на видачу готівки №34040 від 19.08.2016 (прим. 1) та видавали ОСОБА_7 (чи її довіреній особі) готівкові кошти у сумі 349 648 грн.;

- інформації про повне прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, індивідуальний податковий номер, адреса реєстрації та проживання, контактні, мобільні номера телефонів, ксерокопій паспортів та ідентифікаційних номерів, копії особових справ, копії службових обов’язків станом на 18-19.08.2015 р. оригінали документів зі зразками почерку та підпису (для проведення почеркознавчої експертизи) працівників Відділення №12 у м. Одесі ПуАТ «Комерційний банк «Акордбанк»: Заступника керуючого Відділення - ОСОБА_8, головного бухгалтера Відділення - ОСОБА_12, головного економіста Відділення - ОСОБА_13, інформацію щодо працівників відділення, які працювали станом на 19.08.2016 підписували від імені банку Заяву на видачу готівки №34040 від 19.08.2016 (прим. 1) та видавали ОСОБА_7 (чи її довіреній особі) готівкові кошти у сумі 349 648 грн. з поточного рахунку згідно договору на розрахунково-касове обслуговування №PRFO-180816/074-12 від 18.08.2016 р.

Розглянути дане клопотання прокурор просив без виклику осіб у володінні, яких знаходиться зазначені документи.

Клопотання вмотивоване тим, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №12015160020000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років невстановлені особи від імені ОСОБА_14 та громадян ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_7, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, та інших фізичних та юридичних осіб всупереч діючого законодавства, з використанням документів, які містили недостовірну інформацію вчинили низку дій спрямованих на безкоштовне виведення з комунальної власності Одеської міської громади у приватну власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81.

Так, протягом серпня-жовтня 2014 року невстановлені особи від імені ОСОБА_14 та громадян ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_7, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 склали та видали документи, на підставі яких реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції зареєстровано право власності за цими громадянами на 9 будинків відпочинку-дачні будинки за адресами: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, б.б. 81-А/1 – 81-А/9, які в дійсності не існували та не будувались.

З метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до банківської таємниці, яка зберігається у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Акордбанк», а також можливість вилучення документів (інформації) про рух грошових коштів по рахункам, на які (з яких) перераховувались грошові кошти при купівлі-продажу земельної ділянки, розташованої за адресою м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, б. 81-А/5, та можливість вилучення оригіналів документів, які подавались від імені ОСОБА_7 (або її представниками, довіреним особами) для відкриття рахунків, можливість вилучення оригіналів документів (інформації) по укладенню договорів на відкриття рахунків та руху коштів по цим рахункам ОСОБА_9, яка є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, а також те, що іншим способом без отримання оригіналів вказаних документів, проведення їх експертного дослідження, довести обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, що його вчинили, не можливо, а також враховуючи що існує загроза знищення чи підміни цих документів, то прокурор вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів.

Прокурор в судове засідання не з’явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник ПАТ «КБ «Акордбанк» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім цього, відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №12015160020000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років невстановлені особи від імені ОСОБА_14 та громадян ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_7, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, та інших фізичних та юридичних осіб всупереч діючого законодавства, з використанням документів, які містили недостовірну інформацію вчинили низку дій спрямованих на безкоштовне виведення з комунальної власності Одеської міської громади у приватну власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81.

Так, протягом серпня-жовтня 2014 року невстановлені особи від імені ОСОБА_14 та громадян ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_7, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 склали та видали документи, на підставі яких реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції зареєстровано право власності за цими громадянами на 9 будинків відпочинку-дачні будинки за адресами: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, б.б. 81-А/1 – 81-А/9, які в дійсності не існували та не будувались.

29.10.2014 за наслідками розгляду заяв від імені вказаних громадян та документів, які містили недостовірну інформацію, Одеською міськрадою прийнято Рішення від 29.10.2014 р. №5626-VІ «Про надання дозволу громадянам ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_7, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального будівництва під, начебто, існуючі об’єкти нерухомості, за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, б.б. 81-А/1 – 81-А/9.

Протягом з грудня 2014 по лютий 2015 року не встановлені особи від імені директора ТОВ «САВИН» директора ОСОБА_23 та інженера-землевпорядника ОСОБА_24 склали та видали проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, в які було внесено недостовірну інформацію про наявність на цих земельних ділянках дачних будинків-будинків відпочинку.

16.04.2015 після проведення державної експертизи землевпорядних документів окремими рішеннями Одеської міської ради припинено право ТОВ «ОСОБА_11 ЛТД» постійного користування земельною ділянкою, розташованою за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81, затверджено вказані проекти землеустрою та прийнято рішення про передачу у власність громадянам ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_7, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 земельних ділянок за адресами: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, б. 81-А/1 - 81-А/9.

Крім того встановлено, що 19.08.2016 ОСОБА_14, як довірена особа ОСОБА_7, продала третім особам (ОСОБА_11 та ОСОБА_10С.) земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, б. 81-А/5.

На виконання умов вказаного договору купівлі-продажу 19.08.2016 через відділення №12 у м. Одеса Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк» (Код банку 380634, ідентифікаційний код 35960913), який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 66, на підставі платіжного доручення №1 Платник - ОСОБА_10 (код НОМЕР_1) з розрахункового рахунку №26208023336001, та на підставі платіжного доручення №2 Платник - ОСОБА_11 (код НОМЕР_2) з розрахункового рахунку №26208023358001 перераховано ОСОБА_7 (код НОМЕР_3) на розрахунковий рахунок №26207023337001 грошові кошті по 174 824,00 грн. кожним з покупців.

Допитані під час досудового розслідування ОСОБА_14, відмовилась давати покази посилаючись на ст. 63 Конституції України. Допитана у якості свідка ОСОБА_7 дала покази, що не підписувала ніяких документів.

З метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до банківської таємниці, яка зберігається у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Акордбанк», а також можливість вилучення документів (інформації) про рух грошових коштів по рахункам, на які (з яких) перераховувались грошові кошти при купівлі-продажу земельної ділянки, розташованої за адресою м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, б. 81-А/5, та можливість вилучення оригіналів документів, які подавались від імені ОСОБА_7 (або її представниками, довіреним особами) для відкриття рахунків, можливість вилучення оригіналів документів (інформації) по укладенню договорів на відкриття рахунків та руху коштів по цим рахункам ОСОБА_9, яка є банківською таємницею, а також документів із персональними даними осіб, які працювали у банківській установі у зазначений вище період.

При цьому, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали вищевказаних документів.

Враховуючи викладене, а також те, що іншим способом без отримання оригіналів вказаних документів, проведення їх експертного дослідження, довести обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, що його вчинили, не можливо, а також враховуючи що існує загроза знищення чи підміни цих документів, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2, начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4, старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5; прокурору військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_6, з правом доручення виконання іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк» (Код за ЄДРПОУ 35960913) розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 66, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: