Ухвала суду № 77642011, 01.11.2018, Приморський районний суд м. Одеси

01.11.2018

Справа №522/23671/17

Провадження 1-кс/522/20016/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2018 м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання прокурора Одеської прокуратури № 3 Одеської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Одеської прокуратури № 3 Одеської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Як вбачається з клопотання прокурора, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2017 до СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт, про те що посадові особи ПП «Прогрес-Риелт», ТОВ «Прогресс-Буд», ТОВ «Добробуд ЛТД», ТОВ «Одеком Девелопмент», Кооператив «Престиж VII» в квітні 2014 року, здавши в експлуатацію житловий комплекс «Гагарін Плаза», за адресою: м. Одеса, Гагарінське плато, буд. 5/2, не передали жилі приміщення квартир власникам (інвесторам), а оформили вказані жилі приміщення квартир на третіх осіб, тим самим шахрайським шляхом заволоділи їх грошовими коштами у великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлені наступні інвестори, які не отримали права власності на приміщення квартир:

1) ОСОБА_2, відповідно до договору №Г1/Д-181 про пайову участь у будівництві об’єкта нерухомого майна від 21.03.2008 між нею та ТОВ «Добробуд ЛТД». Об’єкт: квартира, розташована за адресою: м. Одеса, Гагарінське платоАДРЕСА_1 та кв. 237/1.

2) ОСОБА_3, відповідно до договору №Г1/Д-182 про пайову участь у будівництві об’єкта нерухомого майна від 28.03.2008 між ним та ТОВ «Добробуд ЛТД». Об’єкт: квартира, розташована за адресою: м. Одеса, Гагарінське платоАДРЕСА_2;

3) ОСОБА_4, відповідно до договору №Г1/И-47 про інвестування від 27.04.2006 між ним та ТОВ «Інвест-Прогрес». Об’єкт квартира, розташована за адресою: м. Одеса, Гагарінське платоАДРЕСА_3;

4) ОСОБА_5, відповідно до договору №Г1/ЧП-70 про пайову участь у будівництві об’єкта нерухомого майна від 25.09.2007 між ним та ТОВ «Інвест-Прогрес». Об’єкт: квартири, розташовані за адресою: м. Одеса, Гагарінське платоАДРЕСА_4 та 316А;

5) ОСОБА_6, відповідно до договору про пайову участь у будівництві об’єкта нерухомого майна №Г1/Д-170 від 12.03.2008 та договору купівлі-продажу майнових прав на новозбудоване майно № 2/10-78/0 від 21.01.2010 між ним та ТОВ «Добробут ЛТД». Об’єкт квартира будівельний №78, площею 72,47 кв. м., на 10 поверсі жилого будинку № 2, за адресою: м. Одеса, Гагарінське плато, 5/1 (ЖК «Гагарін Плаза - 1». В подальшому будинку та квартирі присвоєно адресу: м. Одеса, Гагарінське плато, 5/2, кв. 360. Загальна сума матеріальних збитків ОСОБА_6 складає 537 507 гривень.

6) ОСОБА_7, відповідно до інвестиційного договору № Г1/И-39 від 12.01.2006 між ним та ПП «Прогрес Риелт», здійснив інвестицій внесок у вигляді особистих коштів, в розмірі 449 110, 40 гривень, за будівництво та передачу у власність квартиру, будівельний 121 на 15-му поверху жилого будинку №1, площею 70, 83 кв. м., за адресою: м. Одеса, Гагарінське плато, 5/1. В подальшому будинку присвоєно адресу: м. Одеса, Гагарінське плато, 5/2, кв. 176. Зазначена квартира була розділена під номери 176/1 та 176/2.

6.1) ОСОБА_7, відповідно до інвестиційного договору № Г1/ПР-67 від 10.01.2006 між ним та ПП «Прогрес Риелт», здійснив інвестицій внесок у вигляді особистих коштів, в розмірі 537 054, 20 гривень, за будівництво та передачу у власність квартиру, будівельний 105 на 13-му поверху жилого будинку №1, площею 70, 72 кв. м., за адресою: м. Одеса, Гагарінське плато, 5/1. В подальшому будинку присвоєно адресу: м. Одеса, Гагарінське плато, 5/2, кв. 158.

6.2) ОСОБА_7, відповідно до інвестиційного договору № Г1/ПР-68 між ним та ПП «Прогрес Риелт», здійснив інвестицій внесок у вигляді особистих коштів, в розмірі 537 054, 20 гривень, за будівництво та передачу у власність квартиру, будівельний 105 на 13-му поверху жилого будинку №1, площею 70, 83 кв. м., за адресою: м. Одеса, Гагарінське плато, 5/1. В подальшому будинку присвоєно адресу: м. Одеса, Гагарінське плато, 5/2, кв. 370.

Загальна сума матеріальних збитків ОСОБА_7 складає 1 557 155, 50 гривень.

7) ОСОБА_8, відповідно до інвестиційного договору № Г1/ПР – 59 від 10.02.2006 між ним та ПП «Прогрес-Ріелт» здійснив інвестиційний внесок у розмірі 383 926 гривень, за будівництво та передачу у власність квартири будівельний № 161 на 19-му поверсі житлового будинку № 5/1 на Гагарінському плато у м. Одесі. В подальшому будинку присвоєно адресу: м. Одеса, Гагарінське плато № 5/2, кв. 455. Загальна сума матеріальних збитків становить 385 000 гривень.

8) ОСОБА_9, відповідно до інвестиційного договору № Г1/И– 12 від 05.03.2006 між нею та ПП «Прогрес-Ріелт» здійснила інвестиційний внесок у розмірі 575 612, 10 гривень, за будівництво та передачу у власність квартири будівельний № 10 на 3-му поверсі житлового будинку № 5/1 на Гагарінському плато у м. Одесі. В подальшому будинку присвоєно адресу: м. Одеса, Гагарінське плато № 5/2, кв. №№ 31 та 31/1. Загальна сума матеріальних збитків становить 575 612,10 гривень.

9) ОСОБА_10, відповідно до інвестиційного договору № 3Б/ЧП-3-25 від 30.08.2006 між нею та ПП «Інвест - Прогрес» здійснила інвестиційний внесок у розмірі 442 829, 50 гривень, за будівництво та передачу у власність квартири будівельний № 31 на 5-му поверсі житлового будинку № 5/1 на Гагарінському плато у м. Одесі. В подальшому будинку присвоєно адресу: м. Одеса, Гагарінське плато № 5/2, кв. №№ 76. Загальна сума матеріальних збитків становить 442 829, 50 гривень.

Під час досудового розслідування, відповідно до показів, наданих потерпілими встановлено, що вказані вище особи укладали інвестиційні договори на відповідні квартири за адресою: м. Одеса, Гагарінське плато, буд. 5/2, з наступними підприємствами: ТОВ «Добробуд – ЛТД», ТОВ «Прогрес-буд», ПП «Прогрес-Ріелт», ПП «Інвест - прогрес».

Окрім того, відповідно до заяв потерпілих та їх показів вбачається, що до будівництва вищевказаного будинку може мати відношення ТОВ «Одеком девелопмент».

Також відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що приймала до експлуатації будинок № 5/2 по Гагарінському плато у м. Одесі Державна архітектурно – будівельна інспекція України, про що інспекцією видано відповідний сертифікат. Відповідно до сертифікату, окрім замовника будівництва – ТОВ «Добробуд ЛТД», підрядником будівництва вказана ТОВ «Метроном».

Враховуючи, що з'ясування усіх обставин укладання інвестиційних договорів на відповідні квартири (право на які не отримали потерпілі), має суттєве значення для досудового розслідування та встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до реєстраційних справ вищевказаних підприємств у ході проведення досудового розслідування.

При цьому, з урахуванням того, що інвестиційні договори на відповідні квартири з вищевказаними потерпілими (інвесторами будівництва) укладались з різними підприємствами, а право власності на відповідні квартири було оформлене за іншими фізичними особами, виникла необхідність до тимчасового доступу до реєстраційних справ з оформлення права власності на відповідні квартири, для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор до суду не з’явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв’язку з заявленим прокурором клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурором доведено, що документи, які перебувають володінні управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Черняховського, буд. 6), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської прокуратури № 3 Одеської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1 та слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 або за їх дорученням (в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України) чи постановою (в порядку ст. 218 КПК України) іншим працівникам Національної поліції тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Черняховського, буд. 6), а саме:

1.1. Реєстраційних справ юридичних осіб:

-товариства з обмеженою відповідальністю «Добробуд – ЛТД» (ЄДРПОУ 32146472);

-товариства з обмеженою відповідальністю «Метроном» (ЄДРПОУ 31185594);

-приватного підприємства «Інвест - прогрес» (ЄДРПОУ 34055471);

-товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрес – Буд» (ЄДРПОУ 33312704);

-приватного підприємства «Прогрес – Ріелт» (ЄДРПОУ 34802047);

-товариства з обмеженою відповідальністю «Девелоперська компанія «Одеком Девелопмент» (ЄДРПОУ 37811211);

Реєстраційних справ (у разі їх відсутності - скан-копій) з Реєстру речових прав на нерухоме майно по об’єктам нерухомості, які знаходяться за адресою: місто Одеса, Гагарінське плато, будинок 5/2, а саме: квартири №№ 31, 31/1, 76, 139, 158, 176/1, 176/2, 237, 237/1, 239, 316, 316 – А, 360, 370, 455.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: