Ухвала суду № 77638803, 30.10.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7385/18

1-кс/405/3808/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено 26.10.2018 в ході проведення обшуку за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 42, у квартирах №11 та №12.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що на протязі 2017 року посадові особи САД в Кіровоградській області спільно з службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» та ПП «Бі.Транс», зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів, які були виділені на ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг у м. Кропивницькому та Кіровоградській області.

Встановлено, що до вказаної вище злочинної діяльності причетні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, проживають за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 які у період з початку 2017 року по теперішній час, створили ряд суб’єктів підприємницької діяльності на території м. Кропивницький та Кіровоградської області, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб’єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг).

Окрім цього, встановлено, що веденням бухгалтерського обліку, підготовкою та оформленням необхідної фінансово-господарської документації для проведення безтоварних операцій та подальшого переведення безготівкових грошових коштів у готівку, займається ОСОБА_3. Збереження бухгалтерських документів вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, а також роботу з ними ОСОБА_3 здійснює в офісних приміщеннях розташованих за адресами: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України (Леніна), буд.40 та Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України (Леніна), буд.42, а також у себе за місцем мешкання: АДРЕСА_1.

Також встановлено, що частина бухгалтерських документів підприємств з ознаками фіктивності (документи попередніх періодів) зберігаються за адресою: проживання ОСОБА_2, а саме АДРЕСА_2, а також в офісних приміщеннях, які використовуються останнім та знаходяться за адресою м. Кропивницкий, вул. Руслана Слободянюка (ОСОБА_5, ОСОБА_6), буд. 213А (за даною адресою: зареєстровані підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «АТБ-Маркет Груп» ЄДРПОУ 40192717, ТОВ «Юж Тех» ЄДРПОУ 40642659, ТОВ «Юж Пром» ЄДРПОУ 41392088, ТОВ «Джейт Трейд» ЄДРПОУ 41756906.

В ході досудового розслідування з метою встановлення фактів вчинення кримінального правопорушення, які підтверджують проведення безтоварних операцій між суб’єктами господарювання а саме: ДП «Кіровоградський облавтодор» та ПП «Бі Транс» по закупівлі мазуту та бітуму з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Сільгосп Трейд СВ» ЄДРПОУ 41211426, ПП «Інсан Плюс» ЄДРПОУ 38233770, ТОВ «Тріко Плюс ЛТД» ЄДРПОУ 41562649, ТОВ «Кайстек Груп» ЄДРПОУ 41822554, ТОВ «Юж пром» ЄДРПОУ 41392088, ТОВ «Вардек Інвест» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Десигнер Груп» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Мідас інцест ЛТД» ЄДРПОУ 40724564, ТОВ «Слемс» ЄДРПОУ 42050331, ТОВ «Стимул Агро» ЄДРПОУ 40759636, ТОВ «Алерс Груп» ЄДРПОУ 41630865, ТОВ «Ворсант» ЄДРПОУ 41963351, ТОВ «Ельзас» ЄДРПОУ 41325907, ТОВ «Київ Будінвест» ЄДРПОУ 41451017, ТОВ «Мерліон Центр» ЄДРПОУ 41582246, ТОВ «Мобілайн Груп» ЄДРПОУ 41479404, ТОВ «Фармлорінс» ЄДРПОУ 40006275, ТОВ «Веспер і К» ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «Свайп Десіжн» ЄДРПОУ 41513062, ТОВ «АТБ-Маркет Груп» ЄДРПОУ 40192717, ПП «Імвал-М» ЄДРПОУ 39289184, ТОВ «Ліра-Снейкс» ЄДРПОУ 40287761, ТОВ «Вітарус-К» ЄДРПОУ 40810129, ТОВ «Равел» ЄДРПОУ 41260159, ТОВ «Аграрні традиції СВ» ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Зернотрейд СВ» ЄДРПОУ 41141951, ТОВ «Юж Тех» ЄДРПОУ 40642659, ТОВ «Джейт Трейд» ЄДРПОУ 41756906, а також встановлення усіх обставин кримінального провадження, та осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, форму їх вини, вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відшукування і вилучення речових доказів, за ухвалою слідчого судді 26.10.2018 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3, 12, в ході якого вилучені предмети вчинення злочину (речі та документи), вказані в клопотанні, які 27.10.2018 постановою слідчого визнано речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене в ході досудового розслідування з метою доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, вилучене 26.10.2018 в ході обшуку за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 42, у квартирах №11 та №12.

Учасники судового провадження в судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (витяг з ЄРДР від 28.10.2018 – а.п. 10).

26.10.2018 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 03.10.2018, в період часу з 10:40 до 15:23 год., проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_3, 12, в ході якого було вилучено вказане в клопотанні майно (ухвала суду від 03.10.2018 - а.п. 115-123, протокол обшуку від 26.10.2018 – а.п. 124-129).

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. Тобто, граничний час звернення з клопотанням про арешт майна становило 15:23 год. 28.10.2018.

В свою чергу, слідчим вищевказані вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України не дотримано, а саме - з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна він звернувся 29.10.2018, тобто поза межами 48 годин після проведення обшуку.

Згідно з ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, а вилучене в ході обшуку майно підлягає поверненню власнику.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372, 376 КПК України,

постановив :

в задоволенні клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна – відмовити.

Зобов'язати слідчого у кримінальному провадженні № 12018120000000088 від 19.05.2018 негайно повернути власнику майна майно, яке було вилучено 26.10.2018 в ході проведення обшуку за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 42, у квартирах №11 та №12, а саме: блокнот чорного кольору з написом сірого кольору «Oil Company» з чорновими записами всередині, кредитна картка «Національний ОСОБА_7» на ім’я ОСОБА_8 № 5168-5519-9263-9509, чорнові записи барвником синього кольору на папері формату А-4 на 4 аркушах, відтиск печатки синього кольору «Андуріал Світ», печатка барвником синього кольору ТОВ «Світ Олія», картонна папка з написом «Папка для паперів» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні в кількості 206 аркушів, папка для документів чорно-червоного кольору з документами в кількості 309 аркушів, мобільний телефон «Samsung» білого кольору IMEI 357262/08/010918/3 з сім карткою +2300423661650, товарно-транспортні накладні замовника ТОВ «СпецАгроторгТрейд» ЄДРПОУ 244889939 в кількості 4 шт., зошит зеленого кольору з написом барвником синього кольору «клієнти ФОП ОСОБА_9» на 96 аркушах, зошит різнокольоровий з написом «Jacus» на 60 аркушах, печатка барвником синього кольору «Синтез-АПК» 40443141, печатка барвником синього кольору «Логістик трейд» 39731107, жорсткий диск з комп’ютера менеджера ОСОБА_10 «Western digital» 320 Gb s/n WMA WF 1902210, Журнал реєстрації довіреностей ТОВ «Світ олія» на 29 аркушах, журнал реєстрації довіреностей з написом барвником синього кольору «Вихідні» на 30 аркушах, журнал реєстрації довіреностей ТОВ «Світ Олія» з написом барвником синього кольору «Вхідні» на 29 аркушах, зошит формату А-4 різнокольоровий на 96 аркушів з написом на титульній стороні «Office book» Brisk office, зошит формату А-4 різнокольоровий з написом «Office book» на 48 аркушів, папка для паперів білого кольору з написом чорного кольору «Папка для паперів» та барвником синього кольору ТОВ «Тіріон ЛТД» ЄДРПОУ 42381040, ТПН 423810411270 в якій знаходяться документи на 22 аркушах, папка для паперів з написом барвником синього кольору ТОВ «Світязь СВ» з документами на 23 аркушах, ТТН № 639 4 примірники, договір поставки № 28/09/18-1 від 28.09.2018 на 7 аркушах, ОСОБА_10 звірки до угод № 1-2404/18 від 24.04.2018 за вересень 2018 року на 22 аркушах.(документи «СФС Трейд»), документи ТОВ «Світ Олія» на 11 аркушах, документи ТОВ «Логістик Трейд» на 367 аркушів ( в двох картонних папках білого кольору ТОВ «Логістик Трейд» №1 та ТОВ «Логістик Трейд» №2, документи фірми «Комплект» на 15 аркушів, документи «Company Seal» на 65 аркушах, документи ТОВ «Синтез АПК» на 60 аркушах, блокнот формату А-4 зеленого кольору на 96 аркушів, акт замовник ФОП ОСОБА_9 виконавець ФОП ОСОБА_11 акт без записів в 4 примірниках, блокнот чорного кольору з написом сірого кольору «2018», кредитна картка «Національний ОСОБА_7» на ім’я ОСОБА_12 № 5168-5519-9515-4662 з додатком, адаптер та карта пам’яті Micro SD Transcend 1 Gb, Договір № НОМЕР_1 на 4 аркушах, 3 аркуші паперу формату А-4 з мокрими печатками «Прометей», ТТН з печаткою «Сільбудсервіс» 27 примірників, договір без номеру про постачання нафтопродуктів з додатками на 24 аркуші, довіреність зареєстрована за № 14116 на 1 аркуші, договір про постачання нафтопродуктів без номеру з додатками на 7 аркушів, довіреність НАН 054364 з додатками на 2 аркушах, ТТН з печатками на 12 аркушів, довіреність НАІ 773686 з додатками на 8 аркушів, договір купівлі-продажу № 02/02 з додатками на 11 аркушів, чорнові записи на 16 аркушах, рахунки на оплату з мокрою печаткою «Зернотрейд СВ» на 13 аркушах, ксерокопії документів на 16 аркушах, лист формату А-4 пустий з підписом на 1 аркуші, квитанції в двох примірниках, чорнові записи на 13 аркушах, свідоцтво про реєстрацію ФОП ОСОБА_13 на 1 аркуші, Чорнові записи на 2 аркушах, ксерокопії документів на 5 аркушах, папка з документами жовтого кольору 9 аркушів, документи, що надаються юридичною особою для реєстрації на 3 аркушах, ксерокопії документів Переведенцев на 2 аркушах, компакт-диск в кількості 6 штук, чеки в кількості 669 штук, жорсткий диск TOSHIBA DT01ACA050 500 Gb.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон