Ухвала суду № 77618837, 16.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
16.10.2018
Номер справи
757/50418/18-к
Номер документу
77618837
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50418/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Остроушка Євгенія Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

16.10.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В., погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підлісних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Павчуком С. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000001595 від 22.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що в період 2015-2016 років невстановлені особи, не маючи наміру здійснювати фактичну господарську діяльність створили ряд підприємств, директором або засновником яких є гр. ОСОБА_3

Реквізити та рахунки вказаних підприємств використовувалися для прикриття незаконної діяльності, що полягала і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та незаконному формуванні валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість та з метою прикриття незаконної діяльності.

19.10.2016 року допитано директора, засновника, співзасновника підприємств ТОВ «Ювант Плюс» (39759887), ТОВ «Данте Строй» (39673978), ТОВ «Анте Стей» (39760283); ТОВ «Імбізнес» (39441895), ПП «М-Люкс Плюс» (39652005) який в ході допиту вказав, що не здійснював фінансово-господарської діяльності на даних підприємствах, а лише підписував документи на прохання третіх осіб.

Так, громадянин ОСОБА_3, використовуючи банківські рахунки ТОВ «Данте Строй» (39673978), ТОВ «Ювант Плюс» (39759887) відкритих в ПАТ «Альфа Банк» знімав з рахунків грошові кошти отримані нібито за повернення раніше наданої фінансової допомоги згідно договорів від підприємств реального сектору.

В ході проведення аналізу банківської виписки по розрахунковому рахунку №26008013047309 відкритого у банку ПАТ «Сбербанк» МФО банку 320627 підприємством ТОВ «Антей Стей» (39760283), засновником якого є громадянин ОСОБА_3, встановлено, що підприємствами ТОВ «Абріс-Інвест» (31280357), ТОВ «АФТ» (31595264) перераховано грошові кошти в сумі 92,64 мільйони гривень на вищезазначений рахунок ТОВ «Антей Стей».

Під час аналізу банківського рахунку підприємства ТОВ «Абріс-Інвест» (код ЄДРПОУ 31280357) виявлено, що за дебетом рахунку в адресу ТОВ «Абріс-Інвест» перераховано кошти в тому числі від наступних підприємств : ТОВ «БК Укрінвестцентр» (38424454) в сумі 11,19 мільйони гривень з відображенням платежу «оплата за векселі прості іменні». Згідно бази даних АІС «Податковий Блок» на підприємстві доходи отримують понад 35 чоловік, підприємство здійснює будівельні роботи, та декларує від'ємне значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного сумі понад 7,9 мільйонів гривень, що унеможливлює сплату податку на додану вартість; ПрАТ «Страхова компанія «Енестра» (21606847) в сумі 8,94 мільйони гривень з відображенням платежу «Оплата за інвестиційні сертифікати прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі згідно Договору купівлі-продажу ЦП». Згідно бази даних АІС «Податковий Блок» на підприємстві отримують доходи 13 чоловік, підприємство декларує за 1 квартал 2018 року дохід від продажу цінних паперів в сумі понад 116,25 мільйонів гривень, при цьому витрати становлять понад 116,25 млн. гривень, що здійснює мінімізацію сплати податку на прибуток, також керівник є пов'язаною особою на підприємтсвах ПрАТ «Страхова Компанія «Велес» (30217808), ПП «Фінанси-Бізнес-Інвестиції» (34965952); ТОВ «Автек Інвест» (32491054) в сумі 4 мільйони гривень, з відображенням платежу «Оплата за прості iменнi iнвестицiйнi сертифiкати згiдно Договору купiвлi-продажу цінних паперів». Відповідно до бази даних АІС «Податковий Блок» на підприємстві отримують доходи 15 осіб, підприємство здійснює надання в оренду й експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна, також підприємство ТОВ «Автек Інвест» декларує від'мне значення значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду, з метою ухилення від сплати податку на додану вартість, шляхом використання схеми «нетипового експорту» зернових культур. До схеми задіяні наступні підприємства ТОВ «Автокомпоненти «Автек» (36926538), ТОВ «Автек-Стройтех» (35534069), ТОВ «Автоцентр «Автек» (35633670). ТОВ «Автек-Київ» (35058782), ТОВ «Автек-Брок» (34937532), ТОВ «КК «Атек Рент Сервіс» (36149660), ТОВ «Супермаркет Запчастин Автек» (33996686), ТОВ «Супермаркет Вантажної Автотехніки Автек» (33996560).

В свою чергу, підприємством ТОВ «Абріс-Інвест» (код ЄДРПОУ 31280357) по кредиту рахунку №26500455000124 відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) перераховано грошові кошти в адресу підприємств з ознаками фіктивності керівники яких були допитані, та повідомили про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: ТОВ «Антей Стей» (39760283), ТОВ «Пескан ЛТД» (39732556), ТОВ «Витрос» (39537461), ТОВ «Сомел'є Сервіс» (39470458), ТОВ «Норфікс» (39941480), ТОВ «Афинум-Центрум Групп» (40115826), ТОВ «Iмбiзнес» (39441895), що в подальшому були обготівковувані з банківських рахунків.

12.12.2017 року ухвалами Печерського районного суд м. Києва призначено документальні позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Автек Інвест» (32491054) та ПрАТ «Страхова компанія «Енестра» (21606847) в тому числі в частині взаємовідносин з підприємством ТОВ «Абріс-Інвест» (31280375).

Для дослідження вказаної інформації з метою її підтвердження чи спростування, аналізу подальшого руху грошових коштів, а також встановлення всіх обставин, що досліджуються у вказаному кримінальному провадженні слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках зазначених суб'єктів господарювання, які в подальшому можуть бути використані під час проведення зазначених документальних позапланових перевірок.

З метою встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, встановлення їх місця знаходження, а також місцезнаходження речових доказів, встановлення місцезнаходження вказаних осіб на момент вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володіння», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000001595 від 22.05.2017: старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Остроушку Є.В., старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Данічу Є.О., старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дмитренку С.О., слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Писаренку Є.Г., слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Паламарчуку В.В., слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Луценку В.В., старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мусіюку Ю.Д., старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Бацанову О.В., старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Польщі О.С., слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшого лейтенанта поліції Рудченку В.В., слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Писаренку А.Г. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), з можливістю вилучення копій документів (здійснити виїмку копій документів), а саме:

- руху грошових коштів по рахункам: № 26003500294504, що належитьТОВ «АВТЕК-ІНВЕСТ» (32491054); № 26002500294516 - ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «АВТЕК РЕНТ СЕРВІС» (36149660); № 26001500293961 - ТОВ «АВТОКОМПОНЕНТИ АВТЕК» (36926538), грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у електронному (друкованому) вигляді в форматі «xls» чи «xlsx» з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між суб'єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; інформацію про усіх службових осіб, працівників чи їх представників із наданням усіх копій відповідних довіреностей, які вчиняли будь-які дії, в тому числі отримували готівку в банкоматах та касах банку, від імені зазначених суб'єктів господарювання, за період з 01.01.2015 по 16.10.2018 р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Остроушку Є.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Попередній документ : 77618834
Наступний документ : 77618838