Ухвала суду № 77618834, 09.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49488/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

09.10.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів, що дасть змогу документально підтвердити обставини реєстрації вказаного підприємства, встановити всіх осіб, задіяних при проведенні реєстрації, а таким чином довести їх безпосередню причетність до вчинення злочинів, отримати фактичні дані про джерело походження грошових коштів.

В судове засідання прокурор, не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Процесуальним керівником було подано до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, щоКиївською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018101060000187 від 10.09.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом зловживання службовими особами ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894, далі Страхова компанія або ПрАТ «СК «Каштан») своїми повноваженнями, що завдало шкоди охоронюваним законом правам.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «СК «Каштан» на підставі укладених договорів страхування (страхування наземного транспорту, страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, страхування майна, страхування фінансових ризиків та страхування медичних витрат) за 2016-2018 р.р. отримано 146 млн. грн. від стратегічно важливих підприємств у сфері економічної безпеки держави, таких як ПАТ «Запоріжжяобленерго» (код ЄДРПОУ 00130926), ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (код ЄДРПОУ 00213428), ПАТ «Сумське машинобудівне НВО ім. М. В. Фрунзе» (код ЄДРПОУ 05747991), ПрАТ «Львівобленерго» (код ЄДРПОУ 00131587), ПрАТ «Прикарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 00131564) та ПАТ «Тернопільобленерго» (код ЄДРПОУ 00130725). При цьому слід зазначити, що за вказаними договорами страхування не наступило жодного страхового випадку.

За попередньою домовленістю ПрАТ «СК «Каштан» із службовими особами вказаних підприємств надає їм послуги «безризикового страхування», оскільки страхові випадки не настають, а тому в зворотному напрямку кошти не повертаються.

В той же час, страхова компанія укладає із ТОВ «Бірга» (код ЄДРПОУ 37505820) договір про страхування фінансових гарантій, в якому ТОВ «Бірга» виступає боржником, ПрАТ «СК «Каштан» гарантом, а товариства з ознаками фіктивності ТОВ «Голд енд Стоун ЛТД» (код ЄДРПОУ 38124365) та ПП «ОМНІ Вейст» (код ЄДРПОУ 35965906) бенефіціарами.

Відповідно до умов договору Страхова компанія зобов'язується (надає гарантію) здійснити страхову виплату, в разі невиконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів боржником.

Таким чином, 146 млн.грн. виплачуються Страховою компанією ТОВ «Голд енд Стоун ЛТД» та ПП «ОМНІ Вейст», як страхування фінансових гарантій, оскільки при виконанні договору купівлі-продажу цінних паперів ТОВ «Бірга» отримує цінні папери на свій рахунок, проте не перераховує грошові кошти бенефіціарам.

Після того, як грошові кошти акумулюються на рахунках ТОВ «Голденд Стоун ЛТД» та ПП «ОМНІ Вейст», вказані товариства надають позики фізичним особам у розмірі, що не перевищує 150 тис грн, які знімаються в касах банківських установ та в подальшому у вигляді готівки повертаються до підприємств реального сектору економіки

Таким чином, у органу досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що договори страхування та інші документи щодо укладання фінансових правочинів з ПрАТ "Львівобленерго" (код ЄДРПОУ 00131587), м. Львів, вул. Козельницька, 3 , які мають відношення до страхової компанії, фінансових установ або інших підприємств з ознаками фіктивності, а також технічної документації та додатків щодо укладання зазначених цивільно-правових правочинів, які перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ "Львівобленерго" (код ЄДРПОУ 00131587) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати процесуальному керівнику у провадженні № 42018101060000187 від 10.09.2018 р. - прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в розпорядженні ПрАТ "Львівобленерго" (код ЄДРПОУ 00131587), з можливістю вилучення копій,а саме: документів за страховими справами, копій договорів страхування укладених з ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894), копій договорів щодо купівлі-продажу цінних паперів, надання фінансових гарантій або інших фінансових послуг з ТОВ «Бірга» (код ЄДРПОУ 37505820),ТОВ «Голд енд Стоун ЛТД» (код ЄДРПОУ 38124365), ПП «ОМНІ Вейст» (код ЄДРПОУ 35965906), АТ «ЗНВКІФ «Верді» (код ЄДРПОУ 39645008), ТДВ «Інноваційні страхові технології» (код ЄДРПОУ 39099398) та ТОВ «Престон Груп» (код ЄДРПОУ 40721778), а також іншої технічної документації, що перебувають у володінні ПрАТ "Львівобленерго" (код ЄДРПОУ 00131587), що згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 3.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Мазурику С.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук