Ухвала суду № 77618807, 18.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50015/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Клімас Володимира Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Клімас Володимира Володимировича про тимчасовий доступ до завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Профінеф» (код ЄДРПОУ 40671628), які знаходяться за адресою місцезнаходження юридичної особи: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 125, прим. 72.

В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ «ФК «Профінеф» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101060000190 від від 10.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи небанківських фінансових установ, а саме: ТОВ «ФК «Профінеф» (код ЄДРПОУ 40671628), ТОВ «Преміум Фінанс» (код ЄДРПОУ 39727881), ТОВ «ФК «Валта Груп» (код ЄДРПОУ 40153285), ТОВ «ФК «Європошта» (код ЄДРПОУ 40214866), ТОВ «ФК «Аксіома» (код ЄДРПОУ 40180277), ТОВ «Фінод» (код ЄДРПОУ 38352312), ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (код ЄДРПОУ 39806926), ТОВ «ФК «ІКС» (код ЄДРПОУ 39966971), ТОВ «Європейська платіжна система» (код ЄДРПОУ 39269220), ТОВ «Фінансова гарантія» (код ЄДРПОУ 39730627), ТОВ «Пост фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133), ТОВ «24 Онлайн» (код ЄДРПОУ 39945438), ТОВ «Фінансова компанія Партнер» (код ЄДРПОУ 39013677), ТОВ «Іноме Груп» (код ЄДРПОУ 39260233), ТОВ «ДСД Фінанс» (код ЄДРПОУ 39656355), ТОВ «ФК» Голден груп» (код ЄДРПОУ 39577148), ПАТ «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ 14285934), ТОВ «Дживайп фінанс» (код ЄДРПОУ 39294917), ТОВ «ФК «Альфа інвест» (код ЄДРПОУ 39987043), ТОВ «ФК «Конверсія» (код ЄДРПОУ 39216619), ТОВ «Смарт фінексперт» (код ЄДРПОУ 38313650), ТОВ «ФК «Фінансовий світ» (код ЄДРПОУ 39164414), ТОВ «Стандарт фінанс групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «ФК «Альфа-інвест груп» (код ЄДРПОУ 39013808), ТОВ «ФК «Вікторія» (код ЄДРПОУ 34727227) та ТОВ «Фінінсова установа ГГЛА» (код ЄДРПОУ 37002155) шляхом зловживання повноваженнями для отримання генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, надали до Національного банку України інформацію щодо джерел походження власного статутного капіталу, після відображення в фінансовій звітності факту формування статутного капіталу небанківські фінансові установи вказані кошти перерахували на рахунки невстановлених фізичних та юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Підставою внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріалиГУ КЗЕ СБ України № 8/1/3-9938 від 04.09.2018 щодо можливого вчинення посадовими особами та власниками небаніквських фінансових установ, які здійснюють діяльність з обміну валют кримінального правопорушення.

Так, в ході досудового розслідування 21.09.2018 за № 7418вих-18 на адресу ТОВ «ФК «Профінеф» (код ЄДРПОУ 40671628), був направлений лист в порядку ст. 36, 93 КПК України, про необхідність надання завірених копій документів.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ФК «Профінеф» (код ЄДРПОУ 40671628).

Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу статті 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ «ФК «Профінеф», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Клімас Володимира Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасу Володимиру Володимировичу, або за його дорученням ст. о/у ГУ КЗЕ СБ України Парасочці Андрію Павловичу на тимчасовий доступ до завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Профінеф» (код ЄДРПОУ 40671628), які знаходяться за адресою місцезнаходження юридичної особи: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 125, прим. 72,або можливих інших адрес зберігання вказаних документів, а саме:

- документи, які підтверджують джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу небанківської фінансової установи відповідно до вимог пунктів 33 - 36 розділу IV Положення Національного банку України (далі - НБУ) від 09.08.2002 № 297 «Про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій» (далі - Положення); - інформаційних довідок фізичних осіб власників небанківської фінансової установи щодо джерел походження коштів для формування власного капіталу фінансової установи, які містять посилання на правочини, на виконання яких фізичними особами були отримані кошти для формування власного капіталу небанківської фінансової установи, у тому числі інформацію про найменування, дату укладення, предмет правочинів, контрагентів за ними) та завірені копії вказаних правочинів (копії договорів та інших документів); - декларації(ій) про майновий стан і доходи власників небанківської фінансової установи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України) або копію(ії) податкової(их) декларації(ій) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) або копію(ії) декларації(ій) особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; - інформацію контролюючого органу України, надану щодо податкових резидентів України, або інформацію уповноваженого органу іноземної країни, надану щодо податкових резидентів інших країн, про суми доходів і сплачених податків власниками небанківської фінансової установи за період, за який подано податкову декларацію власниками небанківської фінансової установи для отримання генеральної ліцензії НБУ, або для подачі документів для погодження збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі після отримання генеральної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій для нових власників; - документів, які підтверджують всі зміни права власності на небанківську фінансову установу за період, який передує одному місяцю до дати отримання генеральної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій по 08.10.2018 р; - довідки банків, що обслуговують рахунки фінансової установи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках із дати відкриття рахунку по 08.10.2018 і про залишки на рахунках станом на 08.10.2018, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ «ФК «Профінеф» (код ЄДРПОУ 40671628) палати надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/50015/18-ц

Прим.2 - Прокурору Клімас В.В.

Копія: ТОВ «ФК «Профінеф» Виконавець: Остапчук Т.В. 18.10.2018р.