Ухвала суду № 77618795, 18.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50022/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сьоміча Андрія Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сьоміча А.А. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, по рахунку 26007455463 (українська гривня) АО «Гесторс», а саме документів, що становлять банківську таємницю за період з 01.01.2014 по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ «Райффайзен банк Аваль» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Слідчими управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000457 від 17.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Встановлено, що службовими особами ПАТ «Донецькоблгаз» здійснено розкрадання коштів цього підприємства шляхом здійснення розрахунків з підконтрольними комерційними підприємствами без фактичного виконання умов договорів на загальну суму понад 135 млн. гривень. Слідчий в своєму клопотанні вказує на те, що АО «Гесторс» (податковий номер 38061798) в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) відкрито наступні рахунки: 26007455463 (українська гривня).

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного провадження, у тому числі встановлення обставин та факту постачання газу та проведення за це взаєморозрахунків, надання послуг, а також встановлення розміру спричинених злочином збитків виникла необхідність в ознайомленні та вилученні копій документів, що становлять банківську таємницю за період з 01.01.2014 по теперішній час. Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу статті 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сьоміча Андрія Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції Сьомічу Андрію Андрійовичу, прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих та оперативним працівникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, по рахунку 26007455463 (українська гривня) АО «Гесторс» з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, що становлять банківську таємницю за період з 01.01.2014 по теперішній час, зокрема: реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами для відкриття рахунків в банку; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку; банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів); виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках; договорів, укладених на користь чи за дорученням контрагентів, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; фотознімків особи (представника) контрагента, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні, а також виписок про рух коштів по рахунку 26007455463 за період з 01.01.2014 по теперішній час, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ «Райффайзен банк Аваль» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/50022/18-ц

Прим.2 - слідчому Сьомічу А.А.

Копія: АТ «Райффайзен банк Аваль» Виконавець: Остапчук Т.В. 18.10.2018р.