Ухвала суду № 77608034, 05.11.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/13467/18

Провадження № 1-кс/428/6248/2018

УХВАЛА

іменем України

05 листопада 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Бондаренко І.С., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження – старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №12016130240002103 від 15.08.2016, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам відокремлених підрозділів ПАТ «Лисичанськвугілля» протягом 2015-2018 років, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 32359108, юридична адреса: м. Лисичанськ, вул. Малиновського, буд. 1) відповідно до свої структури затвердженої 20.07.2012 р. генеральним директором ПАТ «Лисичанськвугілля» ОСОБА_3, має 11 відокремлених підрозділів:

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна» (код 26349214);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Шахта Привільнянська» ( код 26349191);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Шахта Новодружеська» (код 26349208);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельникова» (код 26349183);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Автобаза» (код 26349220);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Шахтобудівельне управління» (код 26349160);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Вузол виробничо-технологічного зв?язку» (код 26349177);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Інформаційно-обчислювальний центр» (код 26349237);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Навчально-курсовий комбінат» (код 26349378);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Управління по забезпеченню та збуту продукції» ( код 26410630);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Санаторій-профілакторій «Привілля» (код 21846988);

Зазначені відокремлені підрозділи працюють на підставі Положення, затвердженого генеральним директором ПАТ «Лисичанськвугілля» та не є юридичною особою.

Відповідно до актів перевірок Головного управління Держпраці у Луганській області щодо додержання суб’єктом господарювання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування встановлено, що ПАТ «Лисичанськвугілля» (код 32359108), ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна» (код 26349214) та ВП «Шахта Новодружеська» (код 26349208) ПАТ «Лисичанськвугілля» мають постійну поточну заборгованість з виплати заробітної плати.

Допитані в ході досудового розслідування працівники шахт, зокрема, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 пояснили, що починаючи з грудня 2015 року заробітна плата шахтарям ПАТ «Лисичанськвугілля» стала виплачуватися не в повному обсязі, мали місце затримки з її виплати, у зв’язку з чим утворилася заборгованість з виплати заробітної плати, яка до теперішнього часу не погашена.

Допитана головний бухгалтер ОСОБА_8 пояснила, що заборгованість, яка виникла з грудня 2015 року, утворилась внаслідок недостатнього фінансування, яке повинно було б надходити до бюджету для погашення заборгованості по заробітній платі працівникам відокремлених підрозділів, через зниження бюджетного фінансування. Всі грошові кошти, отриманні по статті «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної продукції», за рахунок реалізації вугільної продукції, інших надходжень та бюджетних коштів першочергово спрямовані на погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівників шахт.

З метою підтвердження висновків, викладених у актах перевірок Головного управління Держпраці у Луганській області про проведення перевірки ПАТ «Лисичанськвугілля» та для з’ясування питання, чи мали місце порушення діючого законодавства про працю з боку посадових осіб ПАТ «Лисичанськвугілля» та їх відокремлених підрозділів в частині виплати заробітної плати, для проведення аналізу використання посадовими особами цих грошових коштів, призначена судово-економічна експертиза. Об’єктом дослідження судово-економічної експертизи є первинні документи, що відображають його господарську діяльність.

З огляду на викладене для проведення відповідної судово-економічної експертизи, з’ясування питання, чи мали місце порушення діючого законодавства про працю з боку посадових осіб ПАТ «Лисичанськвугілля» та їх відокремлених підрозділів в частині виплати заробітної плати, для проведення аналізу використання посадовими особами цих грошових коштів, існує необхідність отримати тимчасовий доступ до:

-статутних та інших установчих документів ПАТ «Лисичанськвугілля» та його 11 відокремлених підрозділів;

-колективних договорів укладених між керівництвом ПАТ «Лисичанськвугілля» або його 11 відокремлених підрозділів з представниками трудового колективу, що діяли в період часу з січня 2015 року по 19.09.2018;

-касових книг, накладних та інших документів бухгалтерського обліку, що здійснені через касу, які містять інформацію про надходження коштів на ПАТ «Лисичанськвугілля» та його відокремлені підрозділи і їх поточні витрати;

-договорів, додатків до них та специфікацій, щодо отримання кредиту ПАТ «Лисичанськвугілля» або його відокремленими підрозділами на виплату заробітної плати працівникам;

-довідкок про щомісячний стан заборгованості із виплати заробітної плати працівникам ПАТ «Лисичанськвугілля» та його відокремленим підрозділам за проміжок часу з 01.01.2015 року по 19.09.2018;

-списку працівників ПАТ «Лисичанськвугілля» та його відокремлених підрозділів, що мали заборгованість з виплати заробітної плати з 01.01.2015 року по 19.09.2018 року, із зазначенням прізвища ім’я по-батькові, дати народження, займаної посади та щомісячного стану заборгованості із виплати заробітної плати;

-звітів про фінансовий результат ПАТ «Лисичанськвугілля» та його структурних підрозділів за проміжок часу з 01.01.2015 року по 19.09.2018;

-звітів про фактичне використання бюджетних коштів ПАТ «Лисичанськвугілля» та його структурних підрозділів за проміжок часу з 01.01.2015 року по 19.09.2018;

-витягів з розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету Міненерговугілля України одержувача ПАТ «Лисичанськвугілля» та його структурних підрозділів за проміжок часу з 01.01.2015 року по 19.09.2018;

-витягів з реєстру змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету Міненерговугілля України одержувача ПАТ «Лисичанськвугілля» та його структурних підрозділів за проміжок часу з 01.01.2015 року по 19.09.2018, що знаходяться у володінні ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 32359108, юридична адреса: м. Лисичанськ, вул. Малиновського, буд. 1) та його відокремлених підрозділів:

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна» (код 26349214);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Шахта Привільнянська» ( код 26349191);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Шахта Новодружеська» (код 26349208);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельникова» (код 26349183);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Автобаза» (код 26349220;

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Шахтобудівельне управління» (код 26349160);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Вузол виробничо-технологічного зв?язку» (код 26349177);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Інформаційно-обчислювальний центр» (код 26349237);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Навчально-курсовий комбінат» (код 26349378);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Управління по забезпеченню та збуту продукції» ( код 26410630);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Санаторій-профілакторій «Привілля» (код 21846988), тому, що зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, і є необхідним отримання тимчасового доступу до зазначених документів, для подальшого здійснення досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що

-статутні та інші установчі документи ПАТ «Лисичанськвугілля» та його відокремлених підрозділів;

-колективні договори, що укладені між керівництвом ПАТ «Лисичанськвугілля» та його відокремлених підрозділів з представниками трудового колективу, що діяли в період часу з січня 2015 року по 19.09.2018;

-касові книги, накладні та інші документи бухгалтерського обліку, що здійснені через касу, які містять інформацію про надходження коштів на ПАТ «Лисичанськвугілля» та його відокремлені підрозділи і їх поточні витрати;

-договори, додатки до них та специфікації, щодо отримання кредиту ПАТ «Лисичанськвугілля» або його відокремленими підрозділами на виплату заробітної плати працівникам;

-довідки про щомісячний стан заборгованості із виплати заробітної плати працівникам ПАТ «Лисичанськвугілля» та його відокремленим підрозділам за проміжок часу з 01.01.2015 року по 19.09.2018;

-список працівників ПАТ «Лисичанськвугілля» та його відокремлених підрозділів, що мали заборгованість з виплати заробітної плати з 01.01.2015 року по 19.09.2018 року, із зазначенням прізвища ім’я по-батькові, дати народження, займаної посади та щомісячного стану заборгованості із виплати заробітної плати;

-звіти про фінансовий результат ПАТ «Лисичанськвугілля» та його структурних підрозділів за проміжок часу з 01.01.2015 року по 19.09.2018;

-звіти про фактичне використання бюджетних коштів ПАТ «Лисичанськвугілля» та його структурних підрозділів за проміжок часу з 01.01.2015 року по 19.09.2018;

-витяги з розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету Міненерговугілля України одержувача ПАТ «Лисичанськвугілля» та його структурних підрозділів за проміжок часу з 01.01.2015 року по 19.09.2018;

-витяги з реєстру змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету Міненерговугілля України одержувача ПАТ «Лисичанськвугілля» та його структурних підрозділів за проміжок часу з 01.01.2015 року по 19.09.2018, що знаходяться у володінні ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 32359108, юридична адреса: м. Лисичанськ, вул. Малиновського, буд. 1) та його відокремлених підрозділів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме з можливістю їх виїмки, що знаходяться в ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 32359108), юридична адреса: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 1 та його відокремлених підрозділів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ "Лисичанськвугілля"та його відокремлених підрозділів.

Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 15.08.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12016130240002103 від 13.09.2018 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: не доведена доцільність виїмки і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без виїмки вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини.

У зв’язку з цим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання до документів, зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159–166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Чернишу слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться в ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 32359108, юридична адреса: м. Лисичанськ, вул. Малиновського, буд. 1) та його відокремлених підрозділів:

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна» (код 26349214);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Шахта Привільнянська» ( код 26349191);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Шахта Новодружеська» (код 26349208);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельникова» (код 26349183);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Автобаза» (код 26349220);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Шахтобудівельне управління» (код 26349160);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Вузол виробничо-технологічного зв?язку» (код 26349177);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Інформаційно-обчислювальний центр» (код 26349237);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Навчально-курсовий комбінат» (код 26349378);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Управління по забезпеченню та збуту продукції» ( код 26410630);

- ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Санаторій-профілакторій «Привілля» (код 21846988), а саме:

-статутних та інших установчих документів ПАТ «Лисичанськвугілля» та його відокремлених підрозділів;

-колективних договорів, що укладені між керівництвом ПАТ «Лисичанськвугілля» та його відокремлених підрозділів з представниками трудового колективу, що діяли в період часу з січня 2015 року по 19.09.2018;

-касових книг, накладних та інших документів бухгалтерського обліку, що здійснені через касу, які містять інформацію про надходження коштів на ПАТ «Лисичанськвугілля» та його відокремлені підрозділи і їх поточні витрати;

-договорів, додатків до них та специфікацій, щодо отримання кредиту ПАТ «Лисичанськвугілля» або його відокремленими підрозділами на виплату заробітної плати працівникам;

-довідок про щомісячний стан заборгованості із виплати заробітної плати працівникам ПАТ «Лисичанськвугілля» та його відокремленим підрозділам за проміжок часу з 01.01.2015 року по 19.09.2018;

-списку працівників ПАТ «Лисичанськвугілля» та його відокремлених підрозділів, що мали заборгованість з виплати заробітної плати з 01.01.2015 року по 19.09.2018 року, із зазначенням прізвища ім’я по-батькові, дати народження, займаної посади та щомісячного стану заборгованості із виплати заробітної плати;

-звітів про фінансовий результат ПАТ «Лисичанськвугілля» та його структурних підрозділів за проміжок часу з 01.01.2015 року по 19.09.2018;

-звітів про фактичне використання бюджетних коштів ПАТ «Лисичанськвугілля» та його структурних підрозділів за проміжок часу з 01.01.2015 року по 19.09.2018;

-витягів з розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету Міненерговугілля України одержувача ПАТ «Лисичанськвугілля» та його структурних підрозділів за проміжок часу з 01.01.2015 року по 19.09.2018;

-витягів з реєстру змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету Міненерговугілля України одержувача ПАТ «Лисичанськвугілля» та його структурних підрозділів за проміжок часу з 01.01.2015 року по 19.09.2018.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко