Ухвала суду № 77608015, 01.11.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/13447/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6233/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Подрябінкіної М.О., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12018130000000258 від 07.09.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12018130000000258 від 07.09.2018 року.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ГУНП в Луганській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12018130000000258 від 07.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» розтратили бюджетні кошти, шляхом зловживання службовим становищем під час проведення капітального ремонту двору господарського блоку та дитячого майданчика згідно договору №81 від 14.11.2017.

Під час подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що згідно п. 2.4 договору № 81 від 14.11.2017 замовник перерахував бюджетні кошти ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» на придбання необхідних для виконання робіт матеріалів в розмірі 30% вартості договору, а саме 422439,24 гривень та відповідно до п. 3.2 вищевказаного договору виконавець робіт у встановлений термін зобов’язаний придбати та доставити на об’єкт сертифіковані будівельні матеріали. В свою чергу ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40916887) відзвітували замовнику про використання вищевказаної суми передоплати накладною № 02/12 від 02.12.2017 року про закупівлю плиткі бетонної тротуарної «брущатка» за ціною 470,66 гривень на загальну суму 422439,24 гривень у ТОВ «Фірма «Дельта-інвест» (код ЄДРПОУ 38599443).

З метою встановлення дійсності закупівлі плитки бетонної тротуарної «брущатка» ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» (Луганська область, м. Рубіжне, вул. Садова, 30, код ЄДРПОУ 40916887) згідно накладної №02/12 від 02.12.2017 року на суму 422439,24 гривень у ТОВ «Фірма Дельта-інвест» (м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, 156 (код ЄДРПОУ 38599443), проаналізовано документи податкової звітності (де відображається інформація про проведені товарні операції), а також руху коштів за розрахунковим рахунком №26002053731237 ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД», відкритим у ПАТ КБ «ПриватБанк», та встановлено, що в період часу з 01.01.2016 по 01.02.2018 перерахувань коштів за вищевказаною накладною не проводилось. Також встановлено, що плитка за аналогічними характеристиками «Старе місто» сірого кольору, виготовляється та реалізується за ціною 145-160 гривень за метр квадратний в м. Рубіжне.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що підрядником ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40916887) не виконано роботи відображенні в акті прихованих робіт №1 від 18.12.2017, акті виконаних робіт № 1 за грудень 2017 року, а саме «улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебеню».

На виконання умов договору №81 від 14.11.2017, Кремінська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат перераховувала бюджетні грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» №26002053731237, відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «ПриватБанк».

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що будівельні матеріали для виконання робіт на об’єкті «Капітальний ремонт договору господарського блоку та дитячого майданчику Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату» були придбані ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 – безпосереднім виконавцем зазначених вище робіт, за готівкові грошові кошти у ТОВ «ЛИМАН-БЕТОН» (код ЄДРПОУ 34843832) за ціною 120грн. за метр квадратний.

Також під час досудового розслідування у кримінальному було встановлено, що згідно даних ЄДРПОУ ПП «ЛАЛ-СЄВЄР» зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, корпус №3, а ТОВ «Фірма Дельта-інвест» - м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок №134, корпус №3, квартира№84. Таким чином, адреса останнього підприємства не відповідає адресі, зазначеній у накладних на придбання товару ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» - м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду (нині ОСОБА_4), 156, що вказує також на фіктивність угоди про придбання будівельного матеріалу - тротуарної плитки.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні також було встановлено, що між ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» та ПП «ЛАЛ-СЄВЄР» за досліджуваний період часу мали місце договірні відносини згідно договору №5,10 від 01.12.2016, згідно яких здійснювалося перерахування грошових коштів між вказаними підприємствами за розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що для здійснення господарської діяльності ПП «ЛАЛ-СЄВЄР» (код ЄДРПОУ №36399448) має розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: №26001060436582, №26051060405455, №26046053702943.

З метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, підтвердження факту зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД», слідчий звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала клопотання, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12018130000000258 від 07.09.2018 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних речах і документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 304795), за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні необґрунтована необхідність виїмки оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв’язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів лише з можливістю її копіювання.

Відповідно до положень ст.ст. 40, 41 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а оперативні співробітники під час виконання доручень слідчого, користуються повноваженнями слідчого. Таким чином, враховуючи положення п.1 ч.1 ст.164 КПК України та оскільки стороною кримінального провадження не надано жодного доказу стосовно того, що старший оперуповноважений ВСП ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_5, заступник начальника ВСП ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_6 є стороною по вказаному кримінальному провадженню, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому ВСП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_5, заступнику начальника ВСП ГУНП в Луганській області майором поліції ОСОБА_6 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, оскільки слідчий вправі доручити співробітникам оперативних підрозділів проведення слідчих дій, в тому числі і по виконанню ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12018130000000258 від 07.09.2018 року - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 304795, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, по клієнту ПП «ЛАЛ СЄВЄР» (код ЄДРПОУ №36399448), а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковими рахунками: №26001060436582, №26051060405455, №26046053702943 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 року;

- відомостей видачі електронних ключів до управління зазначеним рахунком шляхом доступу до системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», «Мобільний банкінг» із зазначенням номерів телефонів, ІР-адрес комп’ютерів, з яких проходило з’єднання з системами, надсилання SMS, дат та часу доступу (похвилинно), логінінв, паролів, електронних ключів, LOG-файлів за весь період з 01.01.2017 по 31.12.2017 року;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- договорів, заяв, ордерів, платіжних доручень, довіреностей на розпорядження рахунками, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку, довіреностей на одержання грошових коштів, документів, які підтверджують внесення готівки на розрахунковий рахунок або зняття, списання, перерахування грошових коштів, актів прийому-передачі та кредитних угод, з додатками, які складені або діяли у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 року та мають відношення до ПП «ЛАЛ-СЄВЄР» (код ЄДРПОУ 36399448),

з можливістю їх копіювання.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. О. Комплєктова