YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Львівська область

/

Галицький районний суд м. Львова

Ухвала суду № 77605692, 05.11.2018, Галицький районний суд м. Львова

Дата ухвалення

05.11.2018

Номер справи

461/8021/18

Номер документу

77605692

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 461/8021/18

Провадження № 1-кс/461/9298/18

УХВАЛА

Іменем України

05.11.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю слідчого Бучинського В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю –

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництвапри провадженні досудового розслідування територіальнимиорганами поліції та підтримання державного обвинуваченняуправління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990), що зареєстроване адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, а саме:

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) рахунку № 2600601010391 (українська гривня) у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

-довідки про залишок грошових коштів ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) на рахунку № 2600601010391 (українська гривня) у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

-карток із зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), а також довіреностей, наданих ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1);

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1);

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1);

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № 2600601010391 (українська гривня), що відкритий у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) на ім’я ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) за період часу з 00:00 год. 06 червня 2015 року по 00:00 год 13 вересня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання (на цифровому та паперовому носіях);

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ТОВ «БК «Білдерпоінт» (ЄДРПОУ 35943421) рахунку № № 2600001000679 (українська гривня) у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

-довідки про залишок грошових коштів ТОВ «БК «Білдерпоінт» (ЄДРПОУ 35943421) на рахунку № 2600001000679 (українська гривня) у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «БК «Білдерпоінт» (ЄДРПОУ 35943421), а також довіреностей, наданих ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) уповноваженими особами ТОВ «БК «Білдерпоінт» (ЄДРПОУ 35943421);

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ «БК «Білдерпоінт» (ЄДРПОУ 35943421);

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ТОВ «БК «Білдерпоінт» (ЄДРПОУ 35943421) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) уповноваженими особами ТОВ «БК «Білдерпоінт» (ЄДРПОУ 35943421);

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № 2600001000679 (українська гривня), що відкритий у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) на ім’я ТОВ «БК «Білдерпоінт» (ЄДРПОУ 35943421) за період часу з 00:00 год. 06 червня 2015 року по 00:00 год 13 вересня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання (на цифровому та паперовому носіях);

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ПП «ДУ Залізничне» (ЄДРПОУ 40532550) рахунку № 2600701009286 (українська гривня) у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

-довідки про залишок грошових коштів ПП «ДУ Залізничне» (ЄДРПОУ 40532550) на рахунку № 2600701009286 (українська гривня) у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП «ДУ Залізничне» (ЄДРПОУ 40532550), а також довіреностей, наданих ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) уповноваженими особами ПП «ДУ Залізничне» (ЄДРПОУ 40532550);

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ПП «ДУ Залізничне» (ЄДРПОУ 40532550);

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких службовими особами ПП «ДУ Залізничне» (ЄДРПОУ 40532550) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) уповноваженими особами ПП «ДУ Залізничне» (ЄДРПОУ 40532550);

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № 2600701009286 (українська гривня), що відкритий у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) на ім’я ПП «ДУ Залізничне» (ЄДРПОУ 40532550) за період часу з 00:00 год. 06 червня 2015 року по 00:00 год 13 вересня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання (на цифровому та паперовому носіях);

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ПП «БК «АВБ» (ЄДРПОУ 36659526) рахунків № 2600401005216 та № 2600101009411 (українська гривня) у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

-довідки про залишок грошових коштів ПП «БК «АВБ» (ЄДРПОУ 36659526) на рахунках № 2600401005216 та № 2600101009411 (українська гривня) у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП «БК «АВБ» (ЄДРПОУ 36659526), а також довіреностей, наданих ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) уповноваженими особами ПП «БК «АВБ» (ЄДРПОУ 36659526);

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ПП «БК «АВБ» (ЄДРПОУ 36659526);

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких службовими особами ПП «БК «АВБ» (ЄДРПОУ 36659526) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) уповноваженими особами ПП «БК «АВБ» (ЄДРПОУ 36659526);

-інформації та документів про рух коштів по рахунках № 2600401005216 та № 2600101009411 (українська гривня), що відкриті у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) на ім’я ПП «БК «АВБ» (ЄДРПОУ 36659526) за період часу з 00:00 год. 06 червня 2015 року по 00:00 год 13 вересня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання (на цифровому та паперовому носіях);

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2) рахунку № 2600801006903 (українська гривня) у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

-довідки про залишок грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2) на рахунку № 2600801006903 (українська гривня) у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

-карток із зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), а також довіреностей, наданих ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2);

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2);

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2);

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № 2600801006903 (українська гривня), що відкриті у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) на ім’я ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2) за період часу з 00:00 год. 06 червня 2015 року по 00:00 год 13 вересня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання (на цифровому та паперовому носіях);

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ТОВ «АБВ Механізація» (ЄДРПОУ 35227297) рахунку № 2600101009394 (українська гривня) у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

-довідки про залишок грошових коштів ТОВ «АБВ Механізація» (ЄДРПОУ 35227297) на рахунку № 2600101009394 (українська гривня) у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «АБВ Механізація» (ЄДРПОУ 35227297), а також довіреностей, наданих ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) уповноваженими особами ТОВ «АБВ Механізація» (ЄДРПОУ 35227297);

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ «АБВ Механізація» (ЄДРПОУ 35227297);

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких службовими особами ТОВ «АБВ Механізація» (ЄДРПОУ 35227297) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) уповноваженими особами ТОВ «АБВ Механізація» (ЄДРПОУ 35227297);

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № 2600101009394 (українська гривня), що відкритий у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) на ім’я ТОВ «АБВ Механізація» (ЄДРПОУ 35227297) за період часу з 00:00 год. 06 червня 2015 року по 00:00 год 13 вересня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання (на цифровому та паперовому носіях).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що згідно з інформацією, отриманою з Архіву електронної звітності Центру обробки електронної звітності ДФС України, АІС «Податковий блок» – довідки «Про податкові розрахунки» сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» встановлено, що в ПП «БК Дортранс», ПП «ШБУ Косівець» та ТОВ «БП Любінське» відсутня будівельна техніка та механізми, що є необхідними для ведення дорожніх робіт та людські ресурси, які б могли проводити відповідні роботи.Однак, службові особи Новояворівської міської ради (ЄДРПОУ 04373301), що за адресою: Львівська область, м. Новояворівськ, вул. Шевченка, 2, уклали протягом 2017 року з ПП «БК Дортранс» (ЄДРПОУ 41327396), ПП «ШБУ Косівець» (ЄДРПОУ 40744177) та ТОВ «БП Любінське» (ЄДРПОУ 40462049), що зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме з директором вказаних юридичних осіб ОСОБА_4, ряд договорів щодо проведення будівельних робіт по капітальному та поточному ремонту вулиць в м. Новояворівськ, Львівської області, які на даний час не виконані, але оплачені в повному обсязі, що може свідчити про заволодіння бюджетними коштами.У зв’язку з цим виникла необхідність вилучення вищевказаних документів. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В провадженні слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140000000290 від 30 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що згідно з інформацією, отриманою з Архіву електронної звітності Центру обробки електронної звітності ДФС України, АІС «Податковий блок» – довідки «Про податкові розрахунки» сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» встановлено, що в ПП «БК Дортранс», ПП «ШБУ Косівець» та ТзОВ «БП Любінське» відсутня будівельна техніка та механізми, що є необхідними для ведення дорожніх робіт та людські ресурси, які б могли проводити відповідні роботи.

Однак, службові особи Новояворівської міської ради (ЄДРПОУ 04373301), що за адресою: Львівська область, м. Новояворівськ, вул. Шевченка, 2, уклали протягом 2017 року з ПП «БК Дортранс» (ЄДРПОУ 41327396), ПП «ШБУ Косівець» (ЄДРПОУ 40744177) та ТзОВ «БП Любінське» (ЄДРПОУ 40462049), що зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме з директором вказаних юридичних осіб ОСОБА_4, ряд договорів щодо проведення будівельних робіт по капітальному та поточному ремонту вулиць в м. Новояворівськ, Львівської області, які на даний час не виконані, але оплачені в повному обсязі, що може свідчити про заволодіння бюджетними коштами.

11 липня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді від 12 червня 2018 року вилучено з ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278 МФО 325990) документи щодо руху коштів ПП «БК Дортранс» (ЄДРПОУ 41327396), ПП «ШБУ Косівець» (ЄДРПОУ 40744177) та ТзОВ «БП Любінське» (ЄДРПОУ 40462049).

Аналізом вказаних документів встановлено, що грошові кошти перераховані органами місцевого самоврядування Львівської області за виконання будівельних робіт по ремонту доріг (поточний та капітальний), в подальшому перераховувалися на рахунки: № 2600601010391 ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), № 2600001000679 ТзОВ «БК «Білдерпоінт» (ЄДРПОУ 35943421), № 2600701009286 ПП «ДУ Залізничне» (ЄДРПОУ 40532550), № 2600401005216 та № 2600101009411 ПП «БК «АВБ» (ЄДРПОУ 36659526), № 2600801006903 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), №2600101009394 ТОВ «АБВ Механізація» (ЄДРПОУ 35227297), які відкриті у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. Крім цього, відповідно до довідок ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) № 722, № 723 та № 723 від 10 липня 2018 року грошові кошти станом на дату видачі довідки на рахунках ПП «БК Дортранс» (ЄДРПОУ 41327396), ПП «ШБУ Косівець» (ЄДРПОУ 40744177) та ТзОВ «БП Любінське» (ЄДРПОУ 40462049) відсутні.

Таким чином, враховуючи те, що ПАТ «Оксі Банк»володіє інформацією та документами про обіг коштів по вищевказаних банківських рахунків, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 12018140000000290, а саме щодо достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2, іншому слідчому, який входить у склад групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990), що зареєстроване адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, а саме: