Ухвала суду № 77601024, 28.09.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/11396/18 1-кс/335/7567/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12012089990003316, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, 356 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги наступним.

В обґрунтовування якого зазначив, що в провадженні СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012089990003316 від 26.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, 356 КК України.

25.12.2012 року до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява директора ТОВ «Компанія «Корпоратив» гр-на ОСОБА_2 та представника ТОВ «Атлас», і представника громадянина ОСОБА_3, гр.-на ОСОБА_4, про те що гр.-н ОСОБА_5 зловживав владою та службовим становищем з метою отримання вигоди.

Під час досудового розслідування було встановлено, що існує ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» код ЄГРПОУ 19276012. Відповідно до Статуту (Нова редакція) ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство», зареєстрованого 08.11.2010 року за номером 11031050027026044, учасниками даного товариства були ТОВ «Атлас» та ТОВ «Компанія «Корпоратив». Частка ТОВ «Атлас» складала -10% статутного капіталу, а частка ТОВ «Компанія «Корпоратив» - відповідно 90%. Крім того відповідно до Статуту (Нова редакція) ТОВ «Компанія «Корпоратив» код ЄДРПОУ 36358417, зареєстрованого 09.10.2012 року за номером 11031050017024785, учасниками даного товариства є ОСОБА_5 з часткою в статутному капіталі – 10% та ОСОБА_6 з часткою в статутному капіталі товариства – 90% відповідно.

Згідно протоколу №1/12 від 16.03.2012 року загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Корпоратив», гр.-н ОСОБА_5 був прийнятий на посаду директора ТОВ «Компанія «Корпоратив». Оскільки ТОВ «Компанія «Корпоратив» було одним з засновників ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» та володіло 90% статутного капіталу вказаного товариства, то саме ОСОБА_5 здійснював управління діяльністю і ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство». В подальшому відповідно до протоколу загальних зборів №1/10 від 01.10.2012 року директором ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» було призначено ОСОБА_5

19.11.2012 року було скликано загальні збори учасників ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство», на якому був присутній директор ТОВ «Компанія «Корпоратив» ОСОБА_5, який був представником вказаного товариства. На вказаних зборах було виключено зі складу учасників ) ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» ТОВ «Атлас», яке володіло 10% статутного капіталу ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство», а розмір частки ТОВ «Компанія «Корпоратив» у статутному капіталі ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» було зменшено з 90% до 5% і введено до складу засновників нових учасників товариства. В результаті зазначених дій були внесені зміни до статуту ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» і перерозподілено статутний капітал. В подальшому під час проведення інших загальних зборів учасників ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» зі складу учасників даного товариства взагалі було виключено ТОВ «Кампанія «Корпоратив», а новими учасниками стали інші особи. Встановлено, що під час складання протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» секретарем засідань був гр.-н ОСОБА_5

Тобто, директором ТОВ «Компанія «Корпоратив» ОСОБА_5 фактично здійснено відчуження частки у статутному капіталі у розмірі 85%, вартістю 62050 грн. ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство», яка належала ТОВ «Компанія «Корпоратив».

26.04.2013 року в ході допиту в якості свідка представника за довіреністю ТОВ «Компанія «Корпоратив» та гр.-на ОСОБА_6 – ОСОБА_4 встановлено, що відповідно до висновків оціночної організації ТОВ «Брок Сервіс Плюс» вартість тільки нерухомого майна ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство», без врахування вартості обладнання, складала 193 810 гривень, а вартість такого активу, як Куйбишевський гранітний кар’єр складає 9 000 000 гривень. Отже дії ОСОБА_5 на думку ОСОБА_4 є незаконними, оскільки відповідно до п.п.9.6.9 Статуту (Нова редакція) ТОВ «Компанія «Корпоратив» код ЄДРПОУ 36358417, зареєстрованого 09.10.2012 року за номером 11031050017024785 будь-які угоди на суму, що перевищує 500 000 гривень потребують погодження загальними зборами товариства. Загальних зборів товариства, за свідченнями ОСОБА_4, проведено не було та ОСОБА_6, як власник 90% статутного капіталу ТОВ «Компанія «Корпоратив», свого погодження на здійснення подібного відчуження не надавав.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо отримання ТОВ «Компанія «Корпоратив» (ЄДРПОУ 36358417) коштів за відчуження частки у розмірі 85% у статутному капіталі ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство».

Відповідно до інформації Вознесенівського управління у м.Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області у ТОВ «Компанія «Корпоратив» (ЄДРПОУ 36358417) у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805, місцезнаходження: вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011 ЄДРПОУ - 14305909) 17.11.2011 відкрито рахунок в українській гривні №26007352748.

Прокурор посилаючись на те, що для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню та об’єктивно їх дослідити, просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805, місцезнаходження: вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011 ЄДРПОУ - 14305909) копій документів, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта банку - ТОВ «Компанія «Корпоратив» (ЄДРПОУ 36358417), за номером рахунку №26007352748 - в Українській гривні.

Розглянувши клопотання, перевіривши надані матеріали до клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені прокурором обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання прокурору тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159–163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 -задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури №2 юристу 1-го класу ОСОБА_1, слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 або уповноваженій особі за дорученням в порядку ст.ст.36, 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805, місцезнаходження: вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011 ЄДРПОУ - 14305909) копій документів, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта банку - ТОВ «Компанія «Корпоратив» (ЄДРПОУ 36358417), за номером рахунку №26007352748 - в Українській гривні, а саме:

-виписки по рахунку №26007352748 за період з 01.09.2012 по 01.01.2013;

-документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком за період з 01.09.2012 по 01.01.2013;

-документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів) за період з 01.09.2012 по 01.01.2013;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації за період з 01.09.2012 по 01.01.2013.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Геєць