Ухвала суду № 77588957, 01.11.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/27359/18

Провадження №1-кс/127/14265/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Шеремети А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та речей,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 29.10.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павельским О.В., про тимчасовий доступ до документів та речей.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення служби безпеки України від 23.08.2017 № 14/19035 службові особи ТОВ «Апрєльплюс» (код ЄДРПОУ 41244540, АДРЕСА_1) вчинили фіктивне підприємництво, а саме створили суб’єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, встановлено, що ТОВ «Апрєльплюс» до Вінницької ОДПІ не звітує, за податковою адресою не знаходиться, виробничі, складські приміщення та трудові ресурси – відсутні, засновником, керівником та головним бухгалтером є ОСОБА_2, який за період з 01.01.2015 по 30.06.2017 року, відповідно до інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, доходи від підприємницької та іншої діяльності не отримував.

Будучи допитаний в якості свідка директор ТОВ «Апрельплюс» ОСОБА_2, повідомив, що зареєстрував ТОВ «Апрельплюс» та ТОВ «Вінпромекспо» (код ЄДРПОУ 41598979, АДРЕСА_2) за винагороду, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність на прохання громадянина на ім’я «Євген», прізвище йому не відоме, який на вигляд приблизно 35-40 років, зростом до 170 см., повнуватої статури, коротка зачіска, русяве волосся.

В рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32017020000000075 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Апрєльплюс» та ТОВ «Вінпромекспо» було проведено тимчасовий доступ до фітосанітарних сертифікатів та документів, що стали підставою для їх видачі ТОВ «Апрєльплюс» та ТОВ «Вінпромекспо», з вищезазначених документів вбачається, що розрахунки за отримані фітосанітарні сертифікати здійснювались за допомогою банківських карт, які відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7551 1393 1030 та №5168*8312.

Для з’ясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні особи власників карткових рахунків ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7551 1393 1030 та №5168*8312 (ПІБ, фото особи власника, серія та номер паспорта, контактні телефони, відомості про місце проживання), отриманні інформації про інші відкритті на їх ім’я рахунки із зазначенням номерів карток за допомогою яких здійснюється доступ до вказаних рахунків, рух коштів по вказаним картковим рахункам та іншим картковим рахункам відкритим на їх ім’я з 01.01.2017 по даний час, способу (дати, місце) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів ( з урахуванням можливої наявної фото фіксації з банкоматів отримувача коштів), документів, що стали підставою для їх відкриття, що є банківською таємницею, яку неможливо достовірно отримати в інший спосіб, яка перебуває у володінні службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий Мойсюк Р.П., в судове засідання не з’явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З платіжних доручень доданих до матеріалів клопотання вбачається, що розрахунки за отримані фітосанітарні сертифікати ТОВ «Апрєльплюс» та ТОВ «Вінпромекспо» здійснювались за допомогою банківських карт, які відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7551 1393 1030 та №5168*8312.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ КБ «Приватбанк» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання, за період часу з 01.01.2017 по 01.11.2018 відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса : м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме до карткових рахунків № 5168 7551 1393 1030 та №5168*8312 з метою отримання прізвища, ім’я, по батькові, фото особи власника рахунку, серія та номер паспорта, контактних телефонів, відомостей про місце проживання, отримання інформації про інші відкритті на їх ім’я рахунків із зазначенням номерів карток, за допомогою яких здійснюється доступ до вказаних рахунків, рух коштів по вказаним картковим рахункам та іншим картковим рахункам відкритих н а їх ім’я з 01.01.2017 по 01.11.2018, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів ( з урахування можливої наявної фото фіксації з банкоматів отримувача коштів) та документів, що стали підставою для їх відкриття, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя