YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Вінницька область

/

Вінницький міський суд Вінницької області

Ухвала суду № 77588950, 01.11.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Дата ухвалення

01.11.2018

Номер справи

127/27392/18

Номер документу

77588950

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №127/27392/18

Провадження №1-кс/127/14284/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Шеремети А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та речей,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 29.10.2018 року звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тимчишеним В.М., про тимчасовий доступ до документів та речей.

Клопотання мотивовано тим, що дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, у період 2016-2018 років створено суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) на підставних осіб, які не мають відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: ТОВ “Група Техсервіс” (код за ЄДРПОУ 40019242), ОК “ЖБК “Укржитлобуд” (код за ЄДРПОУ 40234945), ОК “ЖБК “Кварталбуд-21” (код за ЄДРПОУ 39910410), ОК “ЖБК “Правильний вибір” (код за ЄДРПОУ 39912450), ПП “Мегапрогрес” (код за ЄДРПОУ 32739403), ОК “ЖБК “Кварталбуд 7” (код за ЄДРПОУ 39905711), ОК “ЖБК “Престижбуд-10” (код за ЄДРПОУ 41083057), ПП “Особняк-К” (код за ЄДРПОУ 37159512), ОК “ЖБК “Будінвест” (код за ЄДРПОУ 38783107), ТОВ “АВМ Девелопмент” (код за ЄДРПОУ 34504611), ПП “Особняк Центр” (код за ЄДРПОУ 34325353), ТОВ “Каскад-Будінвест” (код за ЄДРПОУ 38716973), ТОВ “КУБ” (код за ЄДРПОУ 40294014), ЖБК “Барський” (код за ЄДРПОУ 38813555), “Демір Іншаат” (код за ЄДРПОУ 36800900), ТОВ “БМУ-6” (код за ЄДРПОУ 1273527).

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службовими особами:

- ТОВ “Група Техсервіс” (код за ЄДРПОУ 40019242) відкрито у Хмельницькій філії ПАТ “КБ “Приватбанк” (МФО 315405) рахунки за № 26009052314692, № 26002052321789;

- ОК “ЖБК “Укржитлобуд” (код за ЄДРПОУ 40234945) відкрито у Вінницькій філії ПАТ “КБ “Приватбанк” (МФО 302689) рахунки за № 26009055326379, № 26005055328199, № 26002055337826, № 26001055336044, № 26000055322792;

- ОК “ЖБК “Кварталбуд-21” (код за ЄДРПОУ 39910410) відкрито у Вінницькій філії ПАТ “КБ “Приватбанк” (МФО 302689) рахунки за № 26008000383476, № 26008000220487, № 26008000577798, № 26007055347219, № 26003055342296, № 26007055332633,№ 26007055337025, № 26006055336920, № 26003055337018, № 26005055341541, № 26009055344328, № 26009055337636, № 26002055327881, № 26009055340430,№ 26003055329985, № 26002055332025, № 26009055323930, № 26000055342385;

- ОК “ЖБК “Правильний вибір” (код за ЄДРПОУ 39912450) відкрито у Вінницькій філії ПАТ “КБ “Приватбанк” (МФО 302689) рахунки за № 26001055328847, № 26002055332489, № 26004000565232, № 26107000123537, № 26007055331850, № 26006000416969, № 26009055329688, № 26005055334202, № 26001055341943, № 26001055318824, № 26002055334863, № 26007055326843, № 26002055321025, № 26000055336487, № 26050055304339;

- ПП “Мегапрогрес” (код за ЄДРПОУ 32739403) відкрито у Хмельницькій філії ПАТ “КБ “Приватбанк” (МФО 315405) рахунки за № 26027052300053, № 26021052300587, № 26026052300195, № 26024052301914, № 26025052300668, № 26020052300663, № 26022052302573, № 26029052300028, № 26028052300568, № 26027052300075, № 26009000231288, № 26000000561504, № 26029052302093, № 26028052300007, № 26022052300423, № 26027052300699, № 26054060813271, № 26002000620829, № 26041052303575, № 26026052300151, № 26003060825771, № 26024052300852;

- ПП “Особняк-К” (код за ЄДРПОУ 37159512) відкрито у Вінницькій філії ПАТ “КБ “Приватбанк” (МФО 302689) рахунки за № 26005000161776, № 26007055319032;

- ОК “ЖБК “Будінвест” (код за ЄДРПОУ 38783107) відкрито у Вінницькій філії ПАТ “КБ “Приватбанк” (МФО 302689) рахунки за № 26042055302361, № 26007055318624;

- ТОВ “АВМ Девелопмент” (код за ЄДРПОУ 34504611) відкрито у Вінницькій філії ПАТ “КБ “Приватбанк” (МФО 302689) рахунок за № 26003055317737;

- ПП “Особняк Центр” (код за ЄДРПОУ 34325353) відкрито у Вінницькій філії ПАТ “КБ “Приватбанк” (МФО 302689) рахунок за № 26005055311623;

- ТОВ “Каскад-Будінвест” (код за ЄДРПОУ 38716973) відкрито у Вінницькій філії ПАТ “КБ “Приватбанк” (МФО 302689) рахунки за № 26004055340651, № 26004055343324, № 26009055334350, № 26002055332702, № 26009055323004, № 26007055325792, № 26002055342651, № 26007000845647, № 26000000976267, № 26004000031119, № 26007001032062, № 26002000016125, № 26009055333663, № 26007055340409, № 26002055330511, № 26007055341215, № 26004055316384, № 26001055331629, № 26001055326236, № 26008055340969, № 26002055321348, № 26006055314254, № 26005055329206, № 26009055328076, № 26000055338300, № 26006055331077, № 26006055320248, № 26008055345492, № 26002055340868, № 26003055325592, № 26008055328260, № 26002055332412, № 26003055346720, № 26002055336764, № 26000055349689, № 26008055345436, № 26005055347976, № 26005055336062, № 26003055324935, № 26002055339299, № 26009055309028, № 26008055333006, № 26001055333962, № 26004055336193, № 26002055334841, № 26004055343443, № 26009055341439, № 26004055333389, № 26005055341358, № 26003055330231, № 26007055339959, № 26007055348155, № 26004055339093, № 26005055348191, № 26005055309389, № 26049055301280, № 26003055319230, № 26000055314164, № 26007055341680, № 26008055339668;

- ЖБК “Барський” (код за ЄДРПОУ 38813555) відкрито у Вінницькій філії ПАТ “КБ “Приватбанк” (МФО 302689) рахунок за № 26000055327065, № 26004055331422;

- ТОВ “Демір Іншаат” (код за ЄДРПОУ 36800900) відкрито у Вінницькій філії ПАТ “КБ “Приватбанк” (МФО 302689) рахунок за № 26003055342746;

- ТОВ “БМУ-6” (код за ЄДРПОУ 1273527) відкрито у Вінницькій філії ПАТ “КБ “Приватбанк” (МФО 302689) рахунок за № 26004055324677, № 26006055338735, № 26052055314004, № 26047055308207, через які службові особи вказаних підприємств проводили розрахунки та отримували готівкою кошти. Головний офіс ПАТ “КБ “Приватбанк” знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, конт. тел. НОМЕР_1).

Слідчий Даценко А.С., яка входить до групи слідчих, в судове засідання не з’явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доказів наданих до матеріалів справи вбачається, що службовими особами: