Ухвала суду № 77588872, 01.11.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/27374/18

Провадження №1-кс/127/14272/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Шеремети А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 29.10.2018 року звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павельським О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, у період 2016-2018 років створено суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) на підставних осіб, які не мають відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: ТОВ “ОСОБА_2 Сервіс” (код за ЄДРПОУ 40019242), ОК “ЖБК “Укржитлобуд” (код за ЄДРПОУ 40234945), ОК “ЖБК “Кварталбуд-21” (код за ЄДРПОУ 39910410), ОК “ЖБК “Правильний вибір” (код за ЄДРПОУ 39912450), ПП “Мегапрогрес” (код за ЄДРПОУ 32739403), ОК “ЖБК “Кварталбуд 7” (код за ЄДРПОУ 39905711), ОК “ЖБК “Престижбуд-10” (код за ЄДРПОУ 41083057), ПП “Особняк-К” (код за ЄДРПОУ 37159512), ОК “ЖБК “Будінвест” (код за ЄДРПОУ 38783107), ТОВ “АВМ Девелопмент” (код за ЄДРПОУ 34504611), ПП “Особняк Центр” (код за ЄДРПОУ 34325353), ТОВ “Каскад-Будінвест” (код за ЄДРПОУ 38716973), ТОВ “КУБ” (код за ЄДРПОУ 40294014), ЖБК “Барський” (код за ЄДРПОУ 38813555), “Демір Іншаат” (код за ЄДРПОУ 36800900), ТОВ “БМУ-6” (код за ЄДРПОУ 1273527).

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційних справ ОК “ЖБК “Престижбуд-10”, ПП “Мегапрогрес”, ОК “ЖБК “Правильний вибір”, ОК “ЖБК “Кварталбуд-21”, ТОВ “ОСОБА_2 Сервіс” (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів на призначення і звільнення службових осіб тощо), які зберігаються в Хмельницькій районній державній адміністрації Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 122/2, конт. тел. НОМЕР_1).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом фіктивного підприємництва, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також у зв’язку з необхідністю призначення судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ ОК “ЖБК “Престижбуд-10”, ПП “Мегапрогрес”, ОК “ЖБК “Правильний вибір”, ОК “ЖБК “Кварталбуд-21”, ТОВ “ОСОБА_2 Сервіс” та їх вилучення, які перебувають в Хмельницькій районній державній адміністрації Хмельницької області та знаходяться за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 122/2.

Слідчий Даценко А.С., яка входить в групу слідчих, в судове засідання не з’явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що оригінали документів реєстраційних справ ОК “ЖБК “Престижбуд-10”, ПП “Мегапрогрес”, ОК “ЖБК “Правильний вибір”, ОК “ЖБК “Кварталбуд-21”, ТОВ “ОСОБА_2 Сервіс” та їх вилучення, які перебувають в Хмельницькій районній державній адміністрації Хмельницької області та знаходяться за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 122/2.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 та/або старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій лейтенанту податкової міліції області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, іншим працівникам, які будуть діяти на підставі доручення/постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ОК “ЖБК “Престижбуд-10” (код за ЄДРПОУ 41083057), ПП “Мегапрогрес” (код за ЄДРПОУ 32739403), ОК “ЖБК “Правильний вибір” (код за ЄДРПОУ 39912450), ОК “ЖБК “Кварталбуд-21” (код за ЄДРПОУ 39910410) та ТОВ “ОСОБА_2 Сервіс” (код за ЄДРПОУ 40019242), які знаходяться в Хмельницькій районній державній адміністрації Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 122/2, конт. тел. НОМЕР_1) та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до вказаних документів, здійснення їх виїмки, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя