Ухвала суду № 77587672, 02.11.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/14101/18

Справа №760/28041/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката Пащинської Аліни Олександрівни, про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Представник власників звернувся з клопотанням і просить скасувати арешт на суму ПДВ в системі електродного адміністрування ПДВ по ПП «Нові Долиняни», ТОВ «Фрутарія», ТОВ «Мега Опт Торг», ТОВ «Еко Трейд Захід», ТОВ «Захід Груп Компані», ТОВ «Галтаун».

Своє клопотання мотивує тим, що 17.10.2018 ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва задоволено клопотання сторони обвинувачення у кримінальному провадженні №32018110200000014 та накладено арешт на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по рахунках наступних СПД: ПП «Нові Долиняни» (код ЄДРПОУ 30907567) №37522100057400 (українська гривня), ТОВ «Фрутарія» (код за ЄДРПОУ 40629602) №37511000284889 (українська гривня), ТОВ «Мега Опт Торг» (код за ЄДРПОУ 40810024) №37516000291413 (українська гривня), ТОВ «Еко Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 41438881) №37511000323397 (українська гривня), ТОВ «Захід Груп Компані» (код за ЄДРПОУ 40471713) №37512001278280 (українська гривня), ТОВ «Галтаун» (код за ЄДРПОУ 41202280) №37616100311375 (українська гривня), на які вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, із забороною службовим особам та працівникам, їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно. Власники вважають, що арешт накладено необґрунтовано.

Також зазначали, що вказана заборона позбавляє вказані товариства ПП «Нові Долиняни», ТОВ «Фрутарія», ТОВ «Мега Опт Торг», ТОВ «Еко Трейд Захід», ТОВ «Захід Груп Компані», ТОВ «Галтаун» можливості використовувати кошти підприємств для здійснення фінансово-господарської діяльності, виконання договірних зобов'язань, сплати податків, погашення платежів та виплати заробітної плати працівникам. Вважає, що накладений арешт на майно вказаних СПД є незаконним, так як органом досудового розслідування не доведено, що саме кошти - суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) є предметом злочинної діяльності, та відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України. Накладення арешту на кошти паралізувало діяльність підприємств, та призводить до збитків.

В судове засідання адвокат не з'явилась, натомість через канцелярію суду подала заяву в якій просила клопотання задовольнити та скасувати накладений арешт на майно вказаних СПД.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, а тому вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, проаналізувавши докази в їх сукупності, прийшов до висновку, який мотивую наступним чином.

В судовому засідання встановлено, що ухвалою слідчого судді від 17.10.2018 ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва задоволено клопотання сторони обвинувачення у кримінальному провадженні №32018110200000014 та накладено арешт на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по рахунках наступних СПД: ПП «Нові Долиняни» (код ЄДРПОУ 30907567) №37522100057400 (українська гривня), ТОВ «Фрутарія» (код за ЄДРПОУ 40629602) №37511000284889 (українська гривня), ТОВ «Мега Опт Торг» (код за ЄДРПОУ 40810024) №37516000291413 (українська гривня), ТОВ «Еко Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 41438881) №37511000323397 (українська гривня), ТОВ «Захід Груп Компані» (код за ЄДРПОУ 40471713) №37512001278280 (українська гривня), ТОВ «Галтаун» (код за ЄДРПОУ 41202280) №37616100311375 (українська гривня), на які вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, із забороною службовим особам та працівникам, їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, метою забезпечення предметів, що були об`єктом кримінального правопорушення.

Крім того, як встановлено у вказаному кримінальному провадженні жодній посадовій особі ПП «Нові Долиняни», ТОВ «Фрутарія», ТОВ «Мега Опт Торг», ТОВ «Еко Трейд Захід», ТОВ «Захід Груп Компані», ТОВ «Галтаун» про підозру за ч.3 ст.212 КПК України не оголошено.

За правилами ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Накладення арешту на певне майно може бути здійснено лише за наявності передбачених у КПК України нормативних підстав, а саме за ст.170 КПК України за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що таке майно: є речовим доказом злочину; підлягає спеціальній конфіскації; підлягає конфіскації як покарання чи заходу кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб; для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. При цьому, можливість накладення арешту за відповідними змінами до ст.170 КПК України окремо встановлюється для: 1) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого; 2) третіх осіб; 3) для юридичних осіб щодо яких застосовуються заходи кримінального провадження.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

На даний час зазначений арешт позбавляє підприємства можливості виконувати нормальну діяльність товариств, що тягне за собою збитки в господарській діяльності та позбавляє можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність, виконувати забовязання перед контрагентами.

Прокурором, слідчим на даний час не надано суду доказів, які б виправдовували необхідність арешту майна ПП «Нові Долиняни», ТОВ «Фрутарія», ТОВ «Мега Опт Торг», ТОВ «Еко Трейд Захід», ТОВ «Захід Груп Компані», ТОВ «Галтаун».

З урахуванням викладеного та того, що в даний час не надано доказів необхідності застосування саме такого обтяження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.170, 173,174, 303,306-307,309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 17 жовтня 2018 року в рамках кримінального провадження № 32018110200000014 від 18.05.2018, на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по рахунках наступних СПД: ПП «Нові Долиняни» (код ЄДРПОУ 30907567) №37522100057400 (українська гривня), ТОВ «Фрутарія» (код за ЄДРПОУ 40629602) №37511000284889 (українська гривня), ТОВ «Мега Опт Торг» (код за ЄДРПОУ 40810024) №37516000291413 (українська гривня), ТОВ «Еко Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 41438881) №37511000323397 (українська гривня), ТОВ «Захід Груп Компані» (код за ЄДРПОУ 40471713) №37512001278280 (українська гривня), ТОВ «Галтаун» (код за ЄДРПОУ 41202280) №37616100311375 (українська гривня), на які вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Скасувати заборону службовим особам та працівникам ПП «Нові Долиняни» (код ЄДРПОУ 30907567), ТОВ «Фрутарія» (код за ЄДРПОУ 40629602), ТОВ «Мега Опт Торг» (код за ЄДРПОУ 40810024), ТОВ «Еко Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 41438881), ТОВ «Захід Груп Компані» (код за ЄДРПОУ 40471713), ТОВ «Галтаун» (код за ЄДРПОУ 41202280), їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю.Сенін