Ухвала суду № 77579654, 01.11.2018, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/2667/18

1-кс/683/1071/2018

УХВАЛА

19 жовтня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

ОСОБА_1 при секретарі Васічевій О.В., з участю старшого слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні,

15 травня 2018 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240220000308 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 жовтня 2018 року старший слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3, посилаючись на те, що

08 травня 2018 року біля 12 год. 55 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо зателефонувавши ОСОБА_4 та представившись працівником служби фінансової безпеки Національного Банку України, в ході телефонної розмови наполегливо дізналася реквізити його банківської картки № 5181 5808 1498 4549 та зміст смс-повідомлень з кодами підтвердження перерахунків, за допомогою послуги електронної платіжної системи ТОВ «Портмоне», шахрайським шляхом, зловживаючи довірою

ОСОБА_4, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 18 796 грн. (два перерахунки в сумі 4954 грн. та 13 842 грн.), чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

15 травня 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12018240220000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі відповіді ТОВ «Портмоне» встановлено, що 08.05.2018р. о 12 год. 51 хв. за кодом авторизації 297052 з банківської картки № 5181 5808 1498 4549 було здійснено переказ коштів в сумі 4900 грн. (з урахуванням комісії) на банківську картку АТ «ОСОБА_5 Аваль» № 4188 3710 2136 8106 та 08.05.2018р. о 14 год. 17 хв. за кодом авторизації 730248 з банківської картки № 5181 5808 1498 4549 було здійснено переказ коштів в сумі 13 700 грн. (з урахуванням комісії) на банківську картку АТ «УкрСиббанк» № 5169 3024 0135 1321.

Оскільки вказаний номер картки ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» № 4188 3710 2136 8106 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

про рух коштів, які були переведені у період часу з 07.05.2018р. по дату виконання ухвали на картку № 4188 3710 2136 8106, із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів;

у разі, якщо грошові кошти, зняті в ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківська картка, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі Інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаної операції;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_5 Аваль».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_13, підполковнику поліції ОСОБА_14, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Зобов'язати ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» надати на паперовому та (або) електронному носії відомості про рух коштів, які були переведені у період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2018р. до 00 год. 00 хв. 19.10.2018р. на картку № 4188 3710 2136 8106, із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів;

у разі, якщо грошові кошти зняті в ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», вказати дату та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківська картка, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі Інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаної операції;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням.

Адреса юридичної особи: ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» - м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Ухвала діє до 17 листопада 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя