Ухвала суду № 77577653, 01.11.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/16248/18

Провадження № 1-кс/592/7720/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про проведення обшуку

01 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку кабінету №16, який знаходиться на першому поверсі у нежитловому приміщенні за адресою: м. Суми, вул Іллінська, буд. 97, яке належить на праві власності територіальний громаді сіл, селищ Сумського району в особі Сумської районної ради (код ЄДРПОУ 23823253) та використовується державним реєстратором Стецьківської сільської ради Сумського району.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором про проведення обшуку, яке мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000075 від 13.08.2018 року стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) за ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 здійснює будівництво житлових будинків на території кооперативу «Титул» за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Косівщина. При цьому, придбання будівельних матеріалів для будівництва нерухомості здійснюється за готівку у постачальників в м. Суми, м. Києві та м. Харкові. Фактичне будівництво житлових будинків здійснюється з використанням офіційно не працевлаштованих осіб, заробітна плата яким виплачується готівкою особисто ОСОБА_4 без сплати відповідних платежів до бюджету.

При цьому, з метою ухилення від оподаткування та приховування операцій купівлі-продажу будинків ОСОБА_4 використовує злочинну схему надання власникам будинків земельних ділянок під забудову по договору суперфіцію (право користування чужою земельною ділянкою для забудови), нібито під самостійне будівництво. Хоча фактично організацією будівництва займається безпосередньо ОСОБА_4 , який отримує кошти від громадян за продаж житлових будинків та земельних ділянок, що підтверджується документами, які подавались (отримувались) до управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Сумській області, відділу містобудування та архітектури Сумської районної державної адміністрації та іншими матеріалами кримінального провадження.

У результаті описаних дій ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) протягом 2016-2018 років шляхом не включення до складу оподаткованого доходу операцій по продажу об`єктів нерухомості, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 4499191,80 грн., що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що місцем зберігання документів, які ОСОБА_4 використовує у своїй злочинній діяльності, є місце фактичного місцезнаходження державного реєстратора Стецьківської сільської ради Сумського району, Сумської області: Сумська область, м. Суми, вул. Іллінська, будинок 97, перший поверх, кабінет №16.

Встановлено, що нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності територіальний громаді сіл, селищ Сумського району в особі Сумської районної ради (код ЄДРПОУ 23823253).

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити, вивчивши матеріали клопотання, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового слідства було встановлено, що в державного реєстратора Стецьківської сільської ради Сумського району, Сумської області, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, будинок 97, перший поверх, кабінет №16, можуть зберігатися документи, які ОСОБА_4 використовує у своїй злочинній діяльності та які є речовими доказами у кримінальному провадженні, що могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме нададуть можливість встановити факт вчинення злочину, визначити вид та розмір шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку кабінету №16, який знаходиться на першому поверсі у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності територіальний громаді сіл, селищ Сумського району в особі Сумської районної ради (код ЄДРПОУ 23823253) та використовується державним реєстратором Стецьківської сільської ради Сумського району.

2. Мотиви надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук: документи, що безпосередньо стосуються організації отримання прав власності на земельні ділянки та будинки (житлові та садові) в с. Косівщина, Сумського району, Сумської області обслуговуючого кооперативу «Титул» (територія Косівщинської сільської ради), а також будівельних об`єктів, до яких має відношення гр. ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), за період 2016-2018 р.р., зокрема: документи щодо переоформлення прав власності на нерухоме майно та земельні ділянки (зокрема площа, паспорти, свідоцтва, дозволи, схеми і т.ін.), у тому числі, договори, додаткові угоди, специфікації, платіжні доручення, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, чорнові записи, реалізації земельних ділянок та нерухомого майна та інші предмети й документи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини, комп`ютерна техніка, за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, системи відео-спостереження), та інші предмети і речі, які можуть бути засобами для розкриття злочинів.

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , прокурорам у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Ухвала слідчогосудді неможе бутиоскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1