Ухвала суду № 77577575, 02.11.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3084/18

Провадження № 1-кс/591/4783/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2018 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря – Могиленець А.М., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12018200000000103 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ «Кліринговий Дім», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5а.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018200000000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2018 ПАТ «Сумихімпром» уклало договір з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» на поставку 28 000 тонн вапна негашеного 2-го сорту за ціною 3516 грн./тонна на загальну суму 98 448 000 грн. 06.02.2018 укладено аналогічний договір з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» на суму 99 120 000 грн. Товариства здійснюють закупівлю вапняку флюсового доломітизованого у ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» за ціною 235 грн./тонна, каменю вапнякового у ТОВ Гірничо-видобувної компанії «Подільські кар’єри» за ціною 140 грн./тонна, у ТОВ «Тернопільський кар’єр» щебеню вапнякового за ціною 160 грн./тонна. ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» з початку 2018 року здійснювала закупівлю послуг по виготовленню вапна з давальницької сировини у ТОВ «Купянськспецпереробка» загальною вагою 23 000 тони, при цьому ТОВ «Укрднепротрейд» вказаних послуг не замовляла. Крім того, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» здійснювала сумнівні операції з ТОВ «Дорінгтон» на загальну суму близько 23 000 000 грн. та іншими суб’єктами господарювання на суму понад 20 000 000 грн. щодо придбання побутової техніки, будівельних матеріалів. Продаж вказаної техніки та будівельних матеріалів ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» у подальшому не здійснювала, що може свідчити про безтоварність відповідних операцій.

У ході досудового розслідування стало відомо, що основними постачальниками ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356 є ТОВ «Купянськспецпереробка» ЄДРПОУ 39079114, ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» ЄДРПОУ 00191810, ТОВ «Тернопільський кар’єр» ЄДРПОУ 00292623, ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ТОВ «Гірничо-видобувна компанія «Подільські кар’єри» ЄДРПОУ 40438676, основним видом діяльності яких є виробництво вапна та гіпсових сумішей.

Крім того до ЄРДР внесено відомості за фактом того, що проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ПАТ «Сумихімпром» за період часу з 01.01.2016 до 31.08.2018 встановлено, що ПАТ «Сумихімпром» проводить операції по яким відбувається закупівля сировини, зокрема, вапна негашеного 2-го сорту по цінам вищим за ринкові. Вказані операції проводяться через ТОВ «НВП Укрднепротрейд», ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», ціна 2925 грн. за 1т вапна негашеного 2-го сорту. При цьому, відповідно до інформації з мережі Інтернет середня вартість 1 тони вапна 2-го сорту становить 2850 грн.

Таким чином, ПАТ «Сумихімпром» у березні-вересні 2018 року зайво сплатило за сировину ТОВ «НВП Укрднепротрейд», ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» приблизно 2541,70 тис. грн. Також ПАТ «Сумихімпром» проводить операції із закупівлі товарів від суб’єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності», ймовірно створених без мети проведення господарської діяльності для використання їх реквізитів у схемах мінімізації податкових зобов’язань, внесення штучних показників у податкових накладних та податковій звітності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що по проведеним фінансово-господарським операціям розрахунки проводилися через АТ «Кліринговий Дім».

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №12018200000000103, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_2, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ «Кліринговий Дім», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5а, за період часу з 01.01.2017 до 24.10.2018 щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_2, НОМЕР_4 та інших рахунків, що належать ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 5766356.

Встановити строк дії ухвали в 10 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер