Ухвала суду № 77576864, 01.11.2018, Приморський районний суд м. Одеси

01.11.2018

Справа № 522/6281/17

Провадження № 1-«кс»/522/20321/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Самойленко Д.О., при секретарі Стогнієнко Т.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Кваша О.В., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Задоріним Є.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.03.2017 до ЄРДР за №12017161500000703, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.289, ч.5 ст.27, ч.2 ст.289, ч.1 ст.358, ст. 290 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2017 до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що в період часу з 19 годин 20 хвилин 09.03.2017 по 19 годин 00 хвилин 10.03.2017 невстановлена особа, перебуваючи за адресою м. Одеса пр. Шевченка, 11-а, незаконно заволоділа транспортним засобом «LEXUS LX570» д/з НОМЕР_1, який знаходився в його тимчасовому користуванні та безпосередньо належить ОСОБА_4 та свідоцтвом про реєстрацію вказаного транспортного засобу, чим спричинило збиток потерпілому в сумі 700.000 гривень.

Поряд з цим, 31.07.2017 до Одеської місцевої прокуратури №3 з УСБУ України в Одеській області надійшла інформація про те, що співробітникам вказаної установи, в ході виконання завдань із протидії організованим злочинним угрупуванням, встановлено що, на території Одеської області та інших областях України діє злочинна група осіб, яка з метою особистого матеріального збагачення за попередньою змовою зорганізувалась для вчинення незаконного заволодіння транспортними засобами, підробки документів, а також знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів, а саме здійснює, так звану «легалізацію» транспортних засобів, які потрапляють на територію України з країн Європейського Союзу із порушенням митного законодавства України.

Крім того, 09.03.2018 в ході проведення оперативних заходів поблизу прикордонного пункту пропуску Юнаківка Сумської області на автодорозі Суми - Юнаківка зупинено автомобіль марки Тойота «РАВ-4» д/з НОМЕР_2, під час перевірки свідоцтва про реєстрацію даного автомобіля виявлені ознаки підробки, автомобіль перебував під керуванням ОСОБА_5

18.03.2018 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, в період часу з 18 год. 30 хв. 17.03.2018 року по 10 год. 30 хв. 18.03.2018, перебуваючи біля будинку № 90 А, розташованого по вул. Незалежної України в м. Запоріжжі, незаконно заволоділа автомобілем "Toyota Land Сruizer" номер кузова (НОМЕР_3) д/з НОМЕР_4 який належить ОСОБА_6

19.03.2018 до чергової частини Амур-Нижньодніпровське ВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшов рапорт командира роти № 7 батальйону 4 УПП в Дніпропетровській області Дяденчук Д.В. про те, що під час патрулювання вулиці Передова в м. Дніпро близько 12:00 годин зупинено автомобіль «TOYOTA HIGHTLANDER» д/з НОМЕР_5 в зв'язку з порушенням ПДР, в ході перевірки документів виявлено, що номерний знак автомобіля не належить даному автомобілю.

29.03.2018 о 15:33 годині за адресою Ковпаківський район м. Суми, вул. Іллінська буд. 97, екіпажем «Руно 114» зупинений транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER 200 д/з НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_8 під час перевірки якого виявлені зміни номеру кузова та підробка свідоцтва про реєстрацією транспортного засобу.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, НСРД та слідчих дій встановлена група осіб, яка діє на території декількох міст України та систематично займеться незаконними заволодіннями транспортних засобів, крім того, учасники вказаної злочинної групи на несертифікованому обладнанні, з порушенням норм чинного законодавства України, здійснюють підроблення номерів вузлів та агрегатів на викрадених транспортних засобах, а також інших документів (посвідчень водіїв, талонів реєстрації транспортних засобів, довідок науково - дослідних бюро судових експертиз, нотаріальних довіреності та ін.), що дають право керувати на території України під виглядом української реєстрації, «двійники», з послідуючою реалізацією на території України іншим особам.

Діяльність групи складається з визначеної організаторами схеми та полягає в отриманні замовлень, подальшому угоні, або сприянні в незаконному заволодінні транспортними засобами елітних марок на території різних регіонів України, доставки транспорту до визначеного місця «відстою», переважно у м. Одеса, виконання робіт направлених на знищення, підробку та заміну ідентифікаційних номерів кузову, шасі, двигуна, а саме внесення повної або часткової зміни цифр, літер, які дозволяють проведення ідентифікації автомобілю, пошуку та веденню перемов з потенційними покупцями, перегону та супроводу транспорту до місця знаходження покупця у більших випадках за межі країни, та інших незаконних діях.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого незаконне збагачення, шляхом незаконного заволодіння транспортними засобами та виконанням інших незаконних операцій з реалізації автомобілів за кордон України, пов'язана із вчиненням множинних протиправних діянь, які б вимагали значних людських і матеріальних ресурсів, до діяльності групи у якості безпосередніх виконавців, посібників злучались особи, які виконували пошук та підбор об'єктів злочину, а саме транспорту, за необхідними критеріями, орендували та домовлялися про використання гаражних приміщень, де в подальшому виконувалися авто слюсарні роботи с залученням професійних автомеханіків, за допомогою спеціального обладнання готували транспортні засоби для продажу.

Крім того, маючи на мені систематичне заняття злочинною діяльністю до незаконних дій групи були залучені посадові особи різних структур правоохоронних органів та прикордонних служб України, які використовуючи свої службові повноваження, будучі обізнаними про противоправні діяння учасників, спряли вчиненню кримінальних правопорушень, а саме виготовлювали та надавали підроблені документи, використовуючи доступ до автоматизованих інформаційних системи та баз реєстрів МВС, знімали та ставили на облік транспортні засоби, знищували данні щодо знаходження транспорту у розшуку, спряли безперешкодному вивозу транспорту за межі країни.

В ході досудового розслідування, під час проведення оперативно-розшукових заходів та за результатами НСРД було встановлено, що до організації та скоєння кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1, в користуванні має мобільний номер телефону НОМЕР_7, який займається скупкою та реалізацією викрадених автомобілів на території України та поза межами країни.

Також, під час проведення оперативно-розшукових заходів та за результатами НСРД було встановлено, що до організації та скоєння кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає: АДРЕСА_2, в користуванні має мобільний номер телефону НОМЕР_8, займається скупкою та реалізацією викрадених автомобілів на території України та поза межами країни.

Під час проведення подальшого досудового розслідування та за результатами НСРД було встановлено, що до організації та скоєння кримінальних правопорушень також причетний ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5 проживає: АДРЕСА_3 в користуванні має мобільні номери телефону НОМЕР_9 та НОМЕР_10, який займається скупкою та реалізацією викрадених автомобілів на території України та поза межами країни.

Також встановлено, що до організації та скоєння кримінальних правопорушень також можливо причетний ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, проживає: АДРЕСА_4 в користуванні має мобільні номери телефону НОМЕР_11 та НОМЕР_12, який займається скупкою та реалізацією викрадених автомобілів на території України та поза межами країни.

В подальшому, встановлено, що до організації та скоєння кримінальних правопорушень також можливо причетний ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, проживає: АДРЕСА_5 в користуванні має мобільний номер телефону НОМЕР_13 який займається скупкою та реалізацією викрадених автомобілів на території України та поза межами країни.

З метою встановлення відомостей, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, а саме інформації про належність мобільних номерів телефонів фігурантам справи, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50).

Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації не надається можливим, а отримана інформація допоможе досудовому розслідуванні підтвердити здійснення незаконних злочинних дій, та, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація щодо належності мобільного номеру телефону НОМЕР_7, клієнту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», з обов'язковим чітким зазначенням анкетних даних (ПІБ, дата народження, паспортні данні, фактичне місце проживання, фото) власника вищевказаного мобільного номеру телефону, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Кваша О.В. - задовольнити.

Надати оперуповноваженому Дніпровського управління ДВБ Національної поліції України майору поліції Шварц Юрію Олексійовичу (службове посвідчення АНП №003885), тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50), а саме - інформацію, щодо належності мобільного номеру телефону НОМЕР_7, клієнту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», з обов'язковим чітким зазначенням анкетних даних (ПІБ, дата народження, паспортні данні, фактичне місце проживання, фото) власника вищевказаного мобільного номеру телефону.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: