Ухвала суду № 77573133, 26.10.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6303/18 1-кс/335/7959/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., при секретарі Тимченко А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42018080370000013 від 20.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_1 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що невстановлені військові службові особи Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління (м. Дніпро), діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно із невстановленими особами ТОВ «Регіон Днєпр», у листопаді-грудні 2017 року шляхом укладання фіктивних договорів на проведення робіт з інженерно-геологічних вишукувань та технічного обстеження будівлі №197 (казарма) у військовій частині А3840 (м. Мелітополь) вчинили викрадення іншого військового майна – бюджетних коштів у сумі понад 200 тис. грн. 23.10.2017 Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (Замовник) з ТОВ «Регіон Днєпр» (Виконавець) укладено Договір №78/3/2017/212/78, предметом якого є проведення робіт з інженерно-геологічних вишукувань об’єкту «Капітальний ремонт будівлі №3/197 (казарма), усунення незадовільного стану будівлі, 25 брТрА, м. Мелітополь, Запорізька область, військове містечко №3». 04.12.2017 Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (Замовник) з ТОВ «Регіон Днєпр» (Виконавець) укладено Договір №123/3/2017/212/123, предметом якого є проведення технічного обстеження по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі №3/197 (казарма), усунення незадовільного стану будівлі, 25 брТрА, м. Мелітополь, Запорізька область, військове містечко №3». На підставі платіжних доручень №183 від 12.12.2017 та №119 від 07.11.2017 на банківський рахунок 26005050283648, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 були перелічені кошти в якості оплати за надання послуг згідно зазначених договорів ТОВ «Регіон Днєпр» ЄДРПОУ 38360585. Згідно інформації військової частини № А3840 працівниками ТОВ «Регіон Днєпр» роботи за вказаними договорами були виконані неналежним чином, окрім того в ході їх проведення було демонтовано два санвузли, після чого роботи були припинені взагалі. Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що він є директором Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій та має кваліфікаційний сертифікат на технічне обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки). Окрім того він пояснив, що за результатами робіт за договорами №78/3/2017/212/78 та 123/3/2017/212/123 були складені технічні звіт та висновок, які не відповідають встановленим нормам та загалі складені досить поверхнево. Щодо кошторисної документації по даним договорам він зазначив, що зазначена в ній вартість робіт може не відповідати дійсності, однак встановити це в даний момент не можливо через відсутність повного пакету документів по виконанню робіт за вказаними договорами. В подальшому, згідно висновку судового експерта, встановлено, що роботи з геологічних вишукувань по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі №3\197 (казарма), усунення незадовільного стану будівлі фактично не проводилися, в результаті чого невстановленими особами привласнене інше військове майно, а саме грошові кошти в сумі 26 574 гривні. Відповідно до вилучених в ході досудового розслідування комерційних пропозицій, щодо проведення вищезазначених робіт встановлено, що такі були подані ТОВ «Регіон Днєпр», ФОП «ОСОБА_3М.» і ТОВ «УРС ГРУП». Однак згідно витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб підприємців і юридичних осіб, встановлено, що ТОВ «УРС ГРУП» згідно даних органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи не має коду КВЕД 71.12 (Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Згідно висновку експерта №2413 за результатами проведення судової будівельно – технічної експертизи від 01.08.2018 року встановлено роботи, які фактично не виконані на суму 26 574, 00 гривень, а також виявлено різницю вартості між об’ємом робіт, що заявлені як виконані та об’ємом робіт згідно до технічної документації у сумі 3591, 47 гривень.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, а також, притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, враховуючи, що без них не можливо встановити об’єктивну істину за обставинами справи, а також підтвердити або спростувати обставини, що підлягають доказуванню при проведенні досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання особа у якої знаходяться документи, а саме: представник ТОВ «УРС ГРУП» не викликався, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням довела суду наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, щодо яких ставиться питання про тимчасовий доступ та вилучення.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018080370000013 від 20.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ТОВ «УРС ГРУП», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1О – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_7, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8, а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ ДЗЕ НПУ в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 та старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ ДЗЕ НПУ в Запорізькій області ОСОБА_10, вилучити копії документів завірених належним чином, які знаходяться у ТОВ «УРС ГРУП», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- статутних і дозвільних документів на право здійснення господарської діяльності ТОВ «УРС ГРУП»;

- посадової інструкції (контракту) директора ТОВ «УРС ГРУП»;

- посадової інструкції головного бухгалтера ТОВ «УРС ГРУП»;

- документів, щодо проведення конкурсних торгів (в тому числі комерційних пропозицій та доданих до них документів) за договорами №78/3/2017/212/78 та 123/3/2017/212/123;

- договорів з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами здачі – приймання наданих послуг; актами виконаних робіт по договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описами на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час, укладені між СТКЕУ та ТОВ «УРС ГРУП»;

- договорів з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами здачі – приймання наданих послуг; актами виконаних робіт по договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описами на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час, укладені між ТОВ «Регіон Днєпр» та ТОВ «УРС ГРУП»;

- договорів з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами здачі – приймання наданих послуг; актами виконаних робіт по договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описами на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час, укладені між ТОВ «ОСОБА_11 Буд» та ТОВ «УРС ГРУП»;

- договорів з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами здачі – приймання наданих послуг; актами виконаних робіт по договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описами на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час, укладені між ТОВ «МВ ГРУПП» та ТОВ «УРС ГРУП».

Встановити строк дії вказаної ухвали до 23 листопада 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко