Ухвала суду № 77570634, 31.10.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/27244/18

Провадження №1-кс/127/14205/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Шеремети А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника управління – начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління – начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 26.10.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Березюком М.А., про тимчасовий доступ до документів

Клопотання мотивовано тим, що дане кримінальне провадження зареєстровано на підставі заяви Вінницького міського суду про вчинення кримінального правопорушення, яке полягало у невиконанні банками вироку у частині конфіскації арештованих грошових коштів на рахунку ПП «Фронтех».

Під час досудового розслідування встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015020000000102 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалами слідчих суддів накладено арешт на грошові кошти, які перебували на рахунках ПП «Фронтех».

В подальшому вироком Вінницького міського суду від 30.01.2017 засуджено ОСОБА_2 за вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, і призначено покарання у виді одного року шести місяців обмеження волі із застосуванням вимог ст. 75 КК України.

Поряд з цим вказаним вироком вирішено конфіскувати у дохід держави речові докази у кримінальному провадженні, а саме грошові кошти що перебувають на рахунках підприємств з ознаками фіктивності та на які накладено арешт ухвали слідчих суддів, а саме: 2 255 430,50 грн. на рахунку №26008001016425 відкритому ПП «Фронтех» у ПАТ КБ «Преміум»; 76,17 грн. на рахунку №26008276796 відкритому ПП «Фронтех» у АТ «Укргазбанк»; 542 грн. та 61,43 грн. на рахунках №2600000120033 і №2605500120033 відкритих ПП «Фронтех» у ПАТ КБ «Глобус».

03.01.2018 до Вінницького міського суду повернулись постанови головного державного виконавця Центрального відділу ДВС м. Вінниці ОСОБА_3 від 26.12.2017 про повернення виконавчих документів стягувану.

Так, згідно постанови у виконавчому провадженні №53921922, виконавчий документ щодо стягнення з ПП «Фронтех» грошових коштів у сумі 2 255 430,50 грн. на рахунку №26008001016425, відкритому у ПАТ КБ «Преміум» повернуто у зв’язку з тим, що рахунки ПП «Фронтех» відсутні на обслуговуванні у банку, так як він закритий в рамках здійснення процедури ліквідації банку. Аналогічна ситуація склалась під час виконання вироку в частині стягнення коштів з рахунків відкритих ПП «Фронтех» у ПАТ КБ «Глобус» і АТ «Укргазбанк».

В теперішній час, з метою встановлення обставин, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «Преміум», які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: які свідчать про рух коштів по рахунку №26008001016425 відкритому ПП «Фронтех»; які свідчать про отримання і виконання ухвали від 15.02.2016 слідчого судді Вінницького міського суду у справі №127/2734/16-к про накладення арешту (ухвали слідчого судді з резолюціями, журналу обліку вхідної кореспонденції); які свідчать про прийняте рішення про закриття рахунку №26008001016425 та документів, які складались при його закритті; які свідчать про перерахування коштів з рахунку №26008001016425 після його закриття і про подальший рух коштів, які перераховані з рахунку №26008001016425 після його закриття; які свідчать про отримання і виконання постанови державного виконавця про стягнення коштів з рахунку ПП «Фронтех»; наказів про прийняття на роботу і звільнення та посадових інструкцій співробітників банку ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які готували відповіді державному виконавцю про неможливість виконання постанови про арешт коштів боржника.

Слідчий Левчук Д.В., в судове засідання не з’явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «Преміум» в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015020000000102 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалами суду було накладено арешт на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Експо Сіті» (39678274), ПП «Фронтех» (36310354), ТОВ «Техно Макс» (32893331), ТОВ «Компанія теплоізоляція» (30836528).

Вироком Вінницького міського суду Вінницької області від 30.01.2017 ОСОБА_2 призначено покарання за вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, у виді одного року шести місяців обмеження волі із застосуванням вимог ст. 75 КК України. Вказаним вироком також вирішено конфіскувати в дохід держави речові докази у кримінальному провадженні, а саме грошові кошти, що перебувають на рахунках підприємств з ознаками фіктивності та на які накладено арешт ухвалами слідчих суддів, а саме: ПП «Фронтех» рахунок №26008001016425- сума 2 255 430,50 грн.; ПП «Фронтех» рахунок №26008276796 - сума 76, 17 грн.; ПП «Фронтех» рахунок №2600000120033- сума 542,00 грн.; ПП «Фронтех» рахунок №26003010008724- сума 205,55 грн.

З метою виконання вироку в частині конфіскації грошових коштів в дохід держави, судом було виписано виконавчі листи, які направлені на примусове виконання до Центрального відділу Державної виконавчої служби м. Вінниці.

03.01.2018 р. до Вінницького міського суду Вінницької області повернулись постанови головного державного виконавця Центрального відділу ДВС м. Вінниці ОСОБА_3 від 26.12.2017 р. про повернення виконавчих документів стягувачу.

Так, згідно постанови у виконавчому провадженні № 53921922, виконавчий документ щодо стягнення з ПП «Фронтех» грошових коштів в сумі 2 255 430,50 грн. по рахунку № 26008001016425, відкритому у ПАТ КБ «Преміум» повернуто у зв'язку з тим, що станом на 12.06.2017 р. рахунки ПП «Фронтех» відсутні на обслуговувані в Банку.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ «Преміум» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника управління – начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати заступнику начальника управління – начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Преміум» (ідентифікаційний код юридичної особи 35264721, адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36), а саме:

- інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунку №26008001016425 відкритому ПП «Фронтех» (код 36310354, м. Вінниця, вул. В. Стуса, буд. 7, кімната 20) за період з 01.02.2016 по дату закриття рахунку з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, хвилиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- документів, які свідчать про перерахування коштів з рахунку №26008001016425 відкритого ПП «Фронтех» (код 36310354, м. Вінниця, вул. В. Стуса, буд. 7, кімната 20) після його закриття та подальший рух цих коштів та їх місцеперебування (на якому рахунку) на дату виконання ухвали;

- матеріалів виконання банком ухвали від 15.02.2016 слідчого судді Вінницького міського суду у справі №127/2734/16-к про накладення арешту (ухвали слідчого судді з резолюціями, засвідчених копій сторінок журналу обліку (реєстрації) вхідної кореспонденції, інших документів, які свідчать про отримання і виконання ухвали);

- документів, які свідчать про прийняте рішення про закриття рахунку №26008001016425 відкритого ПП «Фронтех» та документів, які складались при його закритті;

- документів, які свідчать про отримання і виконання листа №31248 від 18.05.2017 головного державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби м. Вінниці ГТУЮ у Вінницькій області ОСОБА_3 з доданою постановою ВП №53921922 від 19.05.2017 про арешт коштів боржника на рахунку №26008001016425 ПП «Фронтех» (код 36310354) і письмової вимоги Центрального відділу державної виконавчої служби м. Вінниці ГТУЮ у Вінницькій області за вх. №7-471/01308 від 24.07.2017, а саме: вказаних: листа №31248 від 18.05.2017 з доданою постановою ВП №53921922 від 19.05.2017; письмової вимоги за вх. №7-471/01308 від 24.07.2017; резолюцій до вказаних листа і письмової вимоги; засвідчених копій сторінок журналу обліку (реєстрації) вхідної кореспонденції; інших документів пов’язаних із отриманням, розглядом та наданням відповіді на вказані лист з постановою і письмову вимогу; листів ПАТ «КБ «Преміум» від 25.07.2017 №2308/373 і від 13.06.2017 №01308/75-БТ.

- наказів про прийняття на роботу і звільнення з роботи та посадових інструкцій співробітників ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя