Ухвала суду № 77568362, 26.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52581/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Вітульського С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017160000000054, -

В С Т А Н О В И В :

26.10.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Вітульського С.А. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», (ЄДРПОУ 14305909), (МФО 380805), що розташований у м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральна прокуратура України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000054 за фактами діяльності злочинної організації з участю службових осіб органів Державної фіскальної служби України та суб'єктів господарювання.

У рамках зазначеного провадження розслідуються факти впровадження службовими особами Державної фіскальної служби України та іншими підконтрольними їм особами механізму незаконного експорту сільськогосподарської продукції на підставі підроблених фінансово-господарських документів, пов'язаному з ухиленням від оподаткування, протиправним оберненням безготівкових коштів у готівку та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до матеріалів розслідування сільськогосподарська продукція скуповувалась учасниками схеми за готівкові кошти поза межами податкового контролю. Далі, на підставі підроблених документів та від імені підконтрольних суб'єктів господарської діяльності товар експортувався на адреси нерезидентів. У подальшому валютна виручка, в порушення вимог валютного законодавства, поверталась суб'єктам господарської діяльності не в повному обсязі, а після її продажу на міжбанківський валютній біржі України, знімалась готівкою з рахунків суб'єктів господарської діяльності, задіяних у протиправних схемах та легалізовувалась учасниками організованого злочинного угрупування шляхом придбання нерухомості, автомобільного транспорту на території України та за кордоном.

В ході досудового слідства повідомлено про підозру директору ТОВ «Укрторгплюс», ТОВ «Екоескпрес» та ТОВ «Омегаплюс» ОСОБА_3, начальнику Головного управління Державної фіскальної служби України в Вінницькій області ОСОБА_4.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який будучи засновником та директором ТОВ «ТРАНСВЕСТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 33492860), зареєстрованого за адресою69006, м. Запоріжжя, пр-т. Металургів, буд.8аймовірно сприяв вчиненню злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України шляхом надання допомоги учасникам злочинної організації, а саме зберігав кошти учасників злочинної організації на рахунку №№ 2604944422, 26008310842, 260072036, 260042037в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», (МФО 380805), що розташований відповідно до інформації Єдиногодержавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, будинок № 9.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», (МФО 380805), що розташований у місті Київ, по вул. Лєскова, будинок № 9.

В заяві поданій до суду прокурор Юсубов К.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Вітульського С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017160000000054 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих - зокрема старшим слідчим та слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанському Роману Олександровичу, Жураківському Григорію Олександровичу, Григоренку Владиславу Сергійовичу, Туровському Ярославу Станіславовичу, Москаленку Володимиру Івановичу, Булахову Дмитру Віталійовичу, Басанцю Миколі Миколайовичу, прокурорам групи прокурорів - зокрема прокурорам Генеральної прокуратури України Вітульському Сергію Анатолійовичу, Грицюку Ігорю Васильовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Юсубову Костянтину Володимировичу, у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», (ЄДРПОУ 14305909), (МФО 380805), що розташований у м. Київ, по вул. Лєскова, буд. № 9, з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилученням їх копій в паперовому та електронному варіанті, а саме:

- Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків: оригіналів документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 499 від 18.07.2014), які надані ТОВ «ТРАНСВЕСТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 33492860) на відкриття рахунків №№ 2604944422, 26008310842, 260072036, 260042037та додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерах ТОВ «ТРАНСВЕСТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 33492860) вказаної системи, включаючи місце її проведення, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- Оригіналів первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №№ 2604944422, 26008310842, 260072036, 260042037та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;

- Відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківськім рахункам №№ 2604944422, 26008310842, 260072036, 260042037за весь період функціонування рахунків;

- Виписки з номерами телефонів та IP-адрес з яких здійснювалось з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів ТОВ «ТРАНСВЕСТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 33492860) з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань по рахунках №№ 2604944422, 26008310842, 260072036, 260042037відповідно, за час функціонування вказаних рахунків;

- Оригіналів документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52581/18-к

Примірник 2- наданий прокурору Вітульському С.А.

Слідчий суддя В.В. Бортницька