Ухвала суду № 77563155, 25.10.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7040/18

1-кс/405/3645/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 25 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2018 №32018120010000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ліквідатора АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами ОСОБА_2.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000054 від 04.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В період 2016-2017 службові особи ТДВ «Страхова компанія «Енергія» (код ЄДРПОУ 40367375, АДРЕСА_1) під час здійснення страхової діяльності, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток та інших платежів в особливо великих розмірах.

Для здійснення своєї діяльності ТДВ «Страхова компанія «Енергія» (код ЄДРПОУ 40367375) використовувало розрахункові рахунки: №26507101244201 (російський рубль), №26507101244201 (українська гривня), №26507101244201 (долар США), №26507101244201 (Євро) в АТ «Артем-Банк» (МФО 300885).

Слідчим в клопотанні вказується, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахункам ТДВ «Страхова компанія «Енергія» (код ЄДРПОУ 40367375) №26507101244201 (російський рубль), №26507101244201 (українська гривня), №26507101244201 (долар США), №26507101244201 (Євро), які відкриті та зберігаються в АТ «Артем-Банк» (МФО 300885).

Слідчий в судове засідання не з’явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ «Артем-Банк» в судове засідання не з’явився, про дачу та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду до повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000054 від 04.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Матеріали клопотання свідчать, що ТДВ «Страхова компанія «Енергія» використовувало рахунки №26507101244201 (російський рубль), №26507101244201 (українська гривня), №26507101244201 (долар США), №26507101244201 (Євро) в АТ «Артем-Банк», які в подальшому закриті 04.05.2017 (а.с. 11-12).

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ «Артем-Банк»мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ документів ТДВ «Страхова компанія «Енергія» (код ЄДРПОУ 40367375), які перебувають у володінні ліквідатора АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами ОСОБА_2 за адресою: м.Київ, вул. Січових Стрільців, 103, з можливістю виготовлення копій документів, а саме:

-про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТДВ «Страхова компанія «Енергія» (код ЄДРПОУ 40367375) №26507101244201 (російський рубль), №26507101244201 (українська гривня), №26507101244201 (долар США), №26507101244201 (Євро);

-протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім’я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з’єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з моменту відкриття рахунку по 04.05.2017;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів за період з моменту відкриття рахунку по 04.05.2017;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк” за період з моменту відкриття рахунку по 04.05.2017;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів за період з моменту відкриття рахунку по 04.05.2017;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття рахунку по 04.05.2017;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТДВ «Страхова компанія «Енергія» (код ЄДРПОУ 40367375), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з моменту відкриття рахунку по 04.05.2017;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки за період з моменту відкриття рахунку по 04.05.2017;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТДВ «Страхова компанія «Енергія» (код ЄДРПОУ 40367375) за період з моменту відкриття рахунку по 04.05.2017;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТДВ «Страхова компанія «Енергія» (код ЄДРПОУ 40367375) за період з моменту відкриття рахунку по 04.05.2017;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих від ТДВ «Страхова компанія «Енергія» (код ЄДРПОУ 40367375) за період з моменту відкриття рахунку по 04.05.2017.

Строк дії ухвали визначити до 25.11.2018.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий