Ухвала суду № 77555956, 01.11.2018, Харківський районний суд Харківської області

01.11.2018

Справа № 635/4979/18

Провадження № 1-кс/635/2490/2018

УХВАЛА

(резолютивна частина)

01 листопада 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді – Шинкарчука Я.А.,

секретар судового засідання – Желізова А.О.,

за участю прокурора – Муханова І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Мандріча С.Р., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області Мухановим І.М., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Мандріча С.Р., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області Мухановим І.М., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Мандрічу Сергію Руслановичу та прокурору Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області Муханову Івану Миколайовичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ") (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до: документів щодо укладання та виконання Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 та кредитних угод, укладених в рамках даного Генерального договору, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016 та інших кредитних договорів, укладених між банком та ТОВ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 35289290), ТОВ «ДЕМОР» (ідентифікаційний код 32054193), ПП «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 35289259), ТОВ «БЕРЕГИНЯ» (ідентифікаційний код 30834824), ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), ПОСП «ІЧНЯНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 30834688), ПОСП «ХЛІБОРОБ» (ідентифікаційний код 30935400), ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), ТОВ АГРОФІРМА «ОБРІЙ» (ідентифікаційний код 30924095), ТОВ «РОСТОК-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 33940277), ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117), СТОВ «КРУПИЧПІЛЬСЬКЕ» (ідентифікаційний код 32570188), ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295), ТОВ АГРОФІРМА «ІМ.ЧАПАЄВА» (ідентифікаційний код 30822068), ПП «СЕРЕДИНА-БУДА АГРО» (ідентифікаційний код 34204970), ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 37194630), ПОСП «ХЛІБОРОБ» (ідентифікаційний код 30935400), в тому числі, але не виключно:

-Генеральний договір на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 з усіма додатками, змінами та доповненнями;

-кредитні угоди, укладені в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016, з усіма додатками, змінами та доповненнями;

-Договір про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, укладений з ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), з усіма додатками, змінами та доповненнями;

-Договір про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, укладений з ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), з усіма додатками, змінами та доповненнями;

-Договір про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, укладений з ПП «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 35289259), з усіма додатками, змінами та доповненнями;

-Договір про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, укладений з ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), з усіма додатками, змінами та доповненнями;

-Договір про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016, укладений з ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), з усіма додатками, змінами та доповненнями;

-інші кредитні договори, укладені між АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код 14305909) та ТОВ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 35289290), ТОВ «ДЕМОР» (ідентифікаційний код 32054193), ПП «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 35289259), ТОВ «БЕРЕГИНЯ» (ідентифікаційний код 30834824), ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), ПОСП «ІЧНЯНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 30834688), ПОСП «ХЛІБОРОБ» (ідентифікаційний код 30935400), ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), ТОВ АГРОФІРМА «ОБРІЙ» (ідентифікаційний код 30924095), ТОВ «РОСТОК-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 33940277), ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117), СТОВ «КРУПИЧПІЛЬСЬКЕ» (ідентифікаційний код 32570188), ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295), ТОВ АГРОФІРМА «ІМ.ЧАПАЄВА» (ідентифікаційний код 30822068), ПП «СЕРЕДИНА-БУДА АГРО» (ідентифікаційний код 34204970), ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 37194630), ПОСП «ХЛІБОРОБ» (ідентифікаційний код 30935400), з усіма додатками, змінами та доповненнями;

-договори забезпечення щодо вищевказаних кредитних договорів, в тому числі, але не виключно: договори іпотеки з усіма додатками, змінами та доповненнями; договори поруки з усіма додатками, змінами та доповненнями; договори застави з усіма додатками, змінами та доповненнями;

-договори переведення боргу з усіма додатками, змінами та доповненнями;

-заявки на отримання кредитів;

-інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам, пов’язаним із Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 та кредитними угодами, укладеними в рамках даного Генерального договору, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016 та іншими кредитними договорами, укладеними між АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код 14305909) та вищевказаними підприємствами групи «Росток-Холдинг»;

-документи, що підтверджують рух грошових коштів по банківським рахункам, пов’язаним із Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 та кредитними угодами, укладеними в рамках даного Генерального договору, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016 та іншими кредитними договорами, укладеними між АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код 14305909) та вищевказаними підприємствами групи «Росток-Холдинг»;

-інформація щодо непогашеної суми заборгованості у станом на дату винесення ухвали (з вказанням суми непогашеного кредитів, нарахованих процентів, суми простроченої заборгованості та нарахованих штрафних санкцій) за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 та кредитними угодами, укладеними в рамках даного Генерального договору, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016 та іншими кредитними договорами, укладеними між АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код 14305909) та вищевказаними підприємствами групи «Росток-Холдинг»;

-оригінали правовстановлюючих документів на майно, яке було передане в заставу, іпотеку АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код 14305909) за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 та кредитними угодами, укладеними в рамках даного Генерального договору, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016 та іншими кредитними договорами, укладеними між АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код 14305909) та вищевказаними підприємствами групи «Росток-Холдинг»;

-висновки, що подавались на засідання кредитного комітету;

-рішення, протоколи засідань кредитного комітету банку;

-установчі документи та документи що підтверджують правовий статус учасників юридичних осіб – позичальників та поручителів за вищевказаними кредитними договорами;

-рішення відповідних органів управління юридичних осіб - позичальників щодо отримання/надання дозволу на отримання кредиту (рішення, протоколи загальних зборів тощо);

-рішення відповідних органів управління учасників юридичних осіб - позичальників щодо отримання/надання дозволу на отримання кредиту (рішення, протоколи загальних зборів тощо);

-рішення відповідних органів управління юридичних осіб - поручителів щодо надання дозволу на укладання забезпечувальних договорів іпотеки, поруки, застави (рішення, протоколи загальних зборів тощо);

-рішення відповідних органів управління учасників юридичних осіб - поручителів надання дозволу на укладання забезпечувальних договорів іпотеки, поруки, застави (рішення, протоколи загальних зборів тощо);

-документи щодо відносин контролю між позичальниками та поручителями та іншими особами;

-доручення/довіреності щодо представництва інтересів позичальників/поручителів перед банком;

-Балансові довідки про майно позичальників та поручителів;

-документи, що стали підставою для укладення Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 та кредитних угод, укладених в рамках даного Генерального договору, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016 та інших кредитних договорів, укладених між АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код 14305909) та вищевказаними підприємствами групи «Росток-Холдинг»;

-документи щодо видачі та використання кредитних коштів за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 та кредитними угодами, укладеними в рамках даного Генерального договору, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016 та іншими кредитними договорами, укладеними між АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код 14305909) та вищевказаними підприємствами групи «Росток-Холдинг»;

-підтверджуючі (касові) документи стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії.

-переписка між банківською установою та позичальниками, поручителями, заставодавцями.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 01 грудня 2018 року.

У відповідності до статті 166 КПК України роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено об 09 годині 10 хвилин 02 листопада 2018 року.

Слідчий суддя - Я.А. Шинкарчук