Ухвала суду № 77554092, 31.10.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/41081/18

Провадження № 1-кс/761/27792/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Головчак М.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС Шеіна Д.К. про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32018100110000023 від 02 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС Шеін Д.К. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ Рихальським В.В., згідно якого просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № 26043057000318 (українська гривня), № 26000060001358 (українська гривня), № 26057051100169 (українська гривня) відкриті у РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583), що належать ФОП Уманець Микола Миколайович (код ЄДРПОУ 2500500450).

Відповідно до клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018100110000023 від 02.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України.

Далі, як зазначає слідчий у клопотанні, в період 2015 року посадові особи ТОВ "ПРОМЕТЕЙ" - ЗЕРНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (код 38169254) шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ФГ «Прод Агро» (код37523986), ФГ «Тополь» (код 31050418), СГФ «Стріла» (код 20899592), ФГ «Паз» (код 35630553), ТОВ «Чарівна Лоза» (код 345069182) незаконно сформували податковий кредит на загальну суму 16 757 091, 23 грн., чим ухилились від сплати податків в особо крупному розмірі.

Відповідно до клопотання, 04.12.2017 в рамках даного кримінального провадження на підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Києва 04.12.2017 проведено ряд обшуків, за результатами яких вилучено печатки та штампи фіктивних підприємств, серед яких ФОП Уманець Микола Миколайович (код ЄДРПОУ 2500500450).

У зв’язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за № 32018100110000023, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, виникла необхідність у накладені арешту на гроші які знаходяться на рахунках ФОП Уманець Микола Миколайович, а саме: рахунки № 26043057000318 (українська гривня), № 26000060001358 (українська гривня), № 26057051100169 (українська гривня) відкриті у РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583), які використовуються ФОП Уманець Микола Миколайович для ведення незаконної фінансово-господарської діяльності.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просив задовольнити клопотання.

Особа-власник майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, слідчим управлінням фінансових розслідувань офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018100110000023 від 02.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України.

25 жовтня 2018 року старшим слідчим з ОВС 4-го ВРКП СУФР ОВПП ДФС Шеіном Д.К. винесено постанову про визнання майна, на яке слідчий просить накласти арешт, речовим доказом у згаданому кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС Шеіна Д.К. про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32018100110000023 від 02 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України – задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 32018100110000023 від 02 березня 2018 року на грошові кошти, що знаходяться на рахунках РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583), а саме: № 26043057000318 (українська гривня), № 26000060001358 (українська гривня), № 26057051100169 (українська гривня), що належать ФОП Уманець Микола Миколайович (код ЄДРПОУ 2500500450).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № 26043057000318 (українська гривня), № 26000060001358 (українська гривня), № 26057051100169 (українська гривня), відкриті у Кіровоградське РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583), що належать ФОП Уманець Микола Миколайович (код ЄДРПОУ 2500500450) за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов’язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ФОП Уманець Микола Миколайович (код ЄДРПОУ 2500500450) у банківській установі Кіровоградське РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на них, окрім сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов’язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Головчак М.М.