Ухвала суду № 77554022, 26.10.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40109/18

Провадження № 1-кс/761/27218/2018

У Х В А Л А

26 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Орел П.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Касіча В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Касіч В.В., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старший радник юстиції С.В. Лесько, по кримінальному провадженню № 32018100110000062 від 11.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні відділі з питань держаної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Печерської районної в м. Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича – Павленка, 19.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100110000062 від 11.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи діючи умисно, протиправно та повторно створили/придбали ТОВ «Петролеум Україна» (код ЄДРПОУ 41797776), ТОВ «Т Люкс» (код ЄДРПОУ 40381033), ТОВ «Тифліс Люкс» (код ЄДРПОУ 40381033), ТОВ «Делюкснафта» (код ЄДРПОУ 40941651), ТОВ «Енерджи-Ойл» (код ЄДРПОУ 41797759), ТОВ «Компанія «Ам-Транс» (код ЄДРПОУ 41553325), ТОВ «Де-Люкс-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41553283), ТОВ «Фольклор» (код ЄДРПОУ 40462798), ТОВ «Укрнафтагарант» (код ЄДРПОУ 40961332), ТОВ «Нафто-Люкс-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40952726), ТОВ «Укрнафтрелайз» (код ЄДРПОУ 40944715), ТОВ «Укр-Еліт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39780919), ТОВ «ЦДС-Транс» (код ЄДРПОУ 41552185), ТОВ «Стоун-Транс» (код ЄДРПОУ 41797785), ТОВ «Укр-Транс-Ойл» (код ЄДРПОУ 41797764), ТОВ «Укр-Нафта-Трейд» (код ЄДРПОУ 40521601), ТОВ «Укрнафтопт» (код ЄДРПОУ 40944647), ТОВ «Укр-Газ-Торг» (код ЄДРПОУ 41114619), ТОВ «АЗС-Трансбуд» (код ЄДРПОУ 38607265), ТОВ «Еко-Систем» (код ЄДРПОУ 41127570) з метою прикриття незаконної діяльності та надання податкової вигоди третім особам, серед яких з метою прикриття незаконної діяльності пов’язаної з незаконним формуванням податкового кредиту, завищення валових витрат та надання податкової вигоди третім особам, серед яких: ТОВ «Шляховик-97» (код ЄДРПОУ 3446334), ТОВ «Анвітрейд» (код ЄДРПОУ 39898416), ТОВ «Оптімусоіл» (код ЄДРПОУ 39309053), ТОВ «Автомагістраль-Південь» (код ЄДРПОУ 34252469), ТОВ «Автомагістраль» (код ЄДРПОУ 32884416).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АЗС-Трансбуд» (код ЄДРПОУ 38607265) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Печерської районної в м. Києві державній адміністрації.

Вилучення копій реєстраційних документів ТОВ «АЗС-Трансбуд» (код ЄДРПОУ 38607265) є необхідним для встановлення осіб, які здійснювали реєстрацію та перереєстрацію підприємств.

Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відомості, що містяться в реєстраційних документах ТОВ «АЗС-Трансбуд» (код ЄДРПОУ 38607265) до яких планується отримати тимчасовий доступ будуть використані, як докази у кримінальному провадженні № 32018100110000062.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання старший слідчий з особливо важливих справ 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Касіч В.В., не з’явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні відділі з питань держаної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Печерської районної в м. Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича – Павленка, 19, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, крім того, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Касіча В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні відділі з питань держаної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Печерської районної в м. Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича – Павленка, 19 – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Касічу В.В. або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні відділі з питань держаної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Печерської районної в м. Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича – Павленка, 19, які містяться у реєстраційній справі, а саме: заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи, заяви про державну реєстрацію змін про юридичну особу, протоколи загальних зборів засновників, реєстраційну картку форми 1, реєстраційну картку форми 3, реєстраційну картку форми 6, статуту, довіреності, договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі.

В задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз’яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов’язаний пред’явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа – підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя