Ухвала суду № 77553334, 23.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51463/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Лютюка А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018000000000576, -

В С Т А Н О В И В :

22.10.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Лютюка А.І., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Жупіною О.С. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000576 від 04.10.2018 за фактом ввезення та територію України речовин та матеріалів, що належать до категорії небезпечних відходів, які забороняються до ввезення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 268 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 вересня 2018 року в пункті пропуску через державний кордон України «Миколаївський морський торговельний порт» було оформлено прибуття судна «Тузла» (прапор о.Кука) із вантажем, селітра аміачна, кількістю 3,2 тис. тон. Відправник товару – Казахстан. Після переміщення залізничним транспортом був завантажений на судно в порту Поті, Грузія.

20.09.2018 до Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря (далі-Інспекція) надійшла інформація щодо ввезення на територію України через пункт пропуску Миколаївський морський торговельний порт добрив, термін придатності яких минув.

Інспекція відповідно до повноважень, визначених ст. 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 23-2 Закону України «Про відходи», ст. 16-7, 17 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» з метою перевірки зазначеної інформації, звернулась до експедитора вантажу ТОВ «ВІБО-ТРАНС» з вимогою про надання документів, які підтверджують законність перевезення.

Відповідно до наданого ТОВ «ВІБО-ТРАНС» Сертифікату якості та кількості № 218, вантаж - селітра аміачна відповідає ГОСТ 2-013.

Проте, відповідно інформації, отриманої з відкритих джерел, на теперішній час діє міждержавний (Білорусь, Росія, Казахстан, Узбекистан) стандарт – ГОСТ 2-2013.

21.09.2018 на адресу Інспекції надійшов лист від 21.09.2018 № 14.6/4947 Держпродспоживслужби в Миколаївській області з інформацією про те, що мінеральні добрива з простроченим терміном дії відповідно до законодавства України в обіг не допускаються. При цьому власник неякісної та небезпечної продукції зобов’язаний вилучити з обігу таку продукцію, привести її, при можливості у відповідність з вимогами нормативно-правових актів.

Встановлено, що покупцем (імпортером) товару – селітра аміачна, кількістю 3,2 тис. тон є ТОВ «АЛЕТ ТРЕЙДІНГ», ЄРДПОУ 42321526 (згідно контракту № SE0361-AN від 06.09.2018).

На даний час виникла необхідність в ознайомленні та проведенні детального аналізу руху коштів ТОВ «АЛЕТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 42321526), з метою встановлення факту оплати товару,згідно контракту № SE0361-AN від 06.09.2018.

У зв’язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до банківської установи, в якій ТОВ «АЛЕТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 42321526) є клієнтом.

Відповідно до інформації Державної фіскальної служби, ТОВ «АЛЕТ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42321526) є клієнтом АТ«ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166) та має поточний рахунок: 26004455057275.

Таким чином, у володінні АТ «ОТП Банк» знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В заяві поданій до суду слідчий Лютюк А.І. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Лютюка А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018000000000576 – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Росік Наталії Айварівні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018000000000576 – Лютюку Анатолію Івановичу, Громадському Олегу Анатолійовичу, Манзенко Руслану Анатолійовичу, Бичіхіній Лідії Анатоліївні та Калієвській Марині Олександрівні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ТОВ «АЛЕТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 42321526), а саме:

- документи (реєстраційні) щодо відкриття рахунку 26004455057275, в тому числі анкети клієнта, заяви на відкриття рахунку, тощо;

- документи (виписка) про рух грошових коштів по рахунку26004455057275 у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунку26004455057275;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунку26004455057275;

- інформацію щодо підключення системи дистанційного банківського обслуговування (далі-КБ) клієнта ТОВ «АЛЕТ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42321526) та дані про отримання електронних ключів (договори та додатки до договорів);

- інформацію щодо логіна клієнта ТОВ «АЛЕТ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42321526), початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалось підключення до системи КБ, тип операційної системи комп’ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення, та ім’я комп’ютера, яким користувався клієнт з дати відкриття рахунку;

- інформації про IP та МАС адреси комп’ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166), що обслуговує ТОВ «АЛЕТ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42321526), з дати відкриття рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 – знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51463/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Лютюку А.І.

Слідчий суддя В.В. Бортницька