Ухвала суду № 77550190, 01.11.2018, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/4129/18

Номер провадження 1-кс/585/1280/18

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

01 листопада 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Машина І.М., при секретарі Дмитренко М.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Йосипенко М.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

17 жовтня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 10.10.2018 до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява бухгалтера СФГ «Золотницьке» ОСОБА_2 про те, що 04.10.2018 чоловік, який представився менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «АГРО РОС» на імя ОСОБА_3, який користувався абонентським номером НОМЕР_1, поштовою електронною скринькою «ІНФОРМАЦІЯ_1», шляхом обману її та голови СФГ «Золотницьке» ОСОБА_4, зловживаючи їх довірою, під приводом продажу 25 тон мінеральних добрив «Діамофоска NPK 10:26:26» незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 201250 грн., належними СФГ «Золотницьке», що 04.10.2018 були перераховані через АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» на рахунок ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ».

Відомості за даним фактом 11.10.2018 було внесено в ЄРДР за №12018200100000842 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний по даному провадженню в якості представника потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 04.10.2018 на його абонентський номер НОМЕР_5 з раніше невідомого мені абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився менеджером на імя ОСОБА_3 повідомив, що є представником ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРО РОС», запропонував придбати у його підприємства мінеральні добрива «Діамофоска NPK 10:26:26» в розмірі 25 тон в сумі 402500 грн. На дану пропозиція ОСОБА_4 погодився за умови 50% передоплати, та надав абонентський номер телефону бухгалтера СФГ «Золотницьке» ОСОБА_2 НОМЕР_2, вирішення питань укладення договору купівлі-продажу та подальшої оплати. У подальшому за досягнутими домовленостями ОСОБА_3 з електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_1» на електронну пошту СФГ «Золотницьке» надіслав відскановані договір № 394-10-18 від 04.10.2018, установчі документи ТОВ «Торговий дім «Агро Рос», рахунок-фактуру № 408 від 04.10.2018 для оплати за мінеральні добрива «Діамофоска NPK 10:26:26» в розмірі 25 тон. Оскільки дані документи містили відомості про державну реєстрацію ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС», мали всі необхідні реквізити, на них були підписи від імені директора, відтиски печатки цього ж підприємства, то ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_2 здійснити 50% оплату за тим рахунком. Допитана по даному провадженню ОСОБА_2 підтвердила показання ОСОБА_4 та пояснила, що 04.102.1208 через клієнт банкінг АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (код банку 320984) о 13:42 04.10.2018 здійснила переказ коштів в розмірі 201250,00 на рахунок ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106), НОМЕР_3, відкритий в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ».

Після проходження домовленого строку поставки товару (06.10.2018) абонентський номер ОСОБА_3 не відповідав. Оплачений товар чи перерахованих на рахунок ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» коштів СФГ «Золотницьке» по даний час не отримало.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що факт переказу 14.10.2018 коштів в сумі 201250 грн. із призначення платежу «За діамофосу по рах. № 408 від 04.10.2018» з рахунку СФГ «Золотницьке» на рахунок ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС», відкритий в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_3, підтверджується випискою по рахунку НОМЕР_4 за 04.10.2018.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів справи, що стосується відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106) в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_3, а також тих, що містять інформацію про:

-час та місце відкриття рахунку ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_3, осіб, яким видавались платіжні картки для здійснення операцій по даному рахунку, їх час та місце видачі, фотознімки даних осіб;

-договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС», анкети представника даного підприємства клієнта банку,

-договорів про використання ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» послуги інтернет банкінгу, банківського обслуговування з використанням системи дистанційного обслуговування iFOBS, для здійсненя операцій по рахункам, відомості про час та місце реєстрації у системі дистанційного обслуговування iFOBS, часу та тривалості їх використання, операцій, які вчинені за допомогою даною системою, ір-адреси, та мас-адреси кінцевого обладнання клієнта, які фіксувались при реєстрації та використанні послуг інтернет-банкінгу за період з 01.08.2018 по час дії ухвали; час та місце видачі електронних ключів та сертифікатів для використання інтернет-банкінгу, дані про осіб, які їх отримували, заяви (запити) на їх отримання, розписки, відомості, інші документ з відміткою про їх отримання;

-особу, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_1, як свій фінансовий чи контактний, згідно даних Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ»;

-банківські операції з грошовими коштами (рух коштів) по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.08.2018 по час дії ухвали, із зазначенням точного часу, місця вчинення таких операцій, балансу до моменту їх вчинення, контрагентів, сум платежів, призначення платежів, ір-адреси та мас-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом), відомостей щодо закриття даного рахунку, накладення арешту на грошові кошти які знаходяться на ньому, даних про заборону чи обмеження здійснення по ньому видаткових операцій;

-копій паспорта та ідентифікаційного коду осіб, які у період з 01.10.2018 по час дії ухвали, мають (мали) право на здійснення банківських операцій по рахункам ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС»;

-інші банківські рахунки ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС», відкриті у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», платіжні картки, видані за ними із зазначенням строку їх дії, відомостей про рух коштів, загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.08.2018 по час дії ухвали, із зазначенням точного часу, місця вчинення банківських операцій, балансу до моменту їх вчинення, контрагентів, сум платежів, призначення платежів, ір-адреси та мас-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом), відомостей щодо закриття даного рахунку, накладення арешту на грошові кошти які знаходяться на ньому, даних про заборону чи обмеження здійснення по ньому видаткових операцій; блокування платіжних карток, виданих за ними, даних про звернення щодо втрати таких платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, повязаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких банківських рахунків, платіжних карток;

-банківські рахунки, відкриті у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» на імя ОСОБА_5, директора ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС»;

-фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (зняття, переказу грошових коштів, перевірки балансу тощо) по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.08.2018 по час дії ухвали.

Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ» отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно з п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У даному випадку 1) існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається незаконне заволодіння грошовими коштами СФГ «Золотницьке» особою, яка мала доступ до печатки ТОВ «Торговий Дім АГРО РОС», та доступ до банківського рахунку даного підприємства, і даний вид заходів забезпечення кримінального провадження допускається при розслідування кримінальних правопорушень будь якого ступеню тяжкості, в тому числі, середньої тяжкості до яких відноситься ч. 2 ст. 190 КК України; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в даному клопотанні, оскільки виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що стосуються ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС», від імені якого діяв зловмисник та на рахунок якого було здійснено переказ значної суми коштів, проте ні оплачений товар, ні кошти, повернуті до СФГ «Золотницьке» не були, при цьому доступ до документів не перешкоджатиме діяльності як ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС», так й інших фізичних чи юридичних осіб, і потреба досудового розслідування у встановленні осіб, які мали доступ до рахунку даного підприємства, а також в отриманні відомостей про рух коштів, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи даної юридичної особи та жодним чином їм не перешкоджають та не обмежують їх; 3) в результаті тимчасового доступу до документів, що знаходяться у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» може бути виконане завдання, для виконання якого подане дане клопотання, а саме в сукупності з іншими документами та проведеними дослідженнями надасть можливість: відповісти на питання хто мав доступ до рахунку ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС», чи наявна в даний час на рахунку сума коштів, якою незаконно заволоділа невстановлена особа.

Вказані документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України. При цьому слід вважати, що інформація, яка міститься в даних документах, відноситься до охоронюваної законом таємниці, містить конфіденційну інформацію, в тому числі, персональні дані певних осіб - працівників ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС», що знаходиться в базі персональних даних, яка знаходиться у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», як прямого чи опосередкованого володільця персональних даних.

Враховуючи зміст документів, які необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи - Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ»; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні відомостей, що містяться в зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю. Також встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки документи з аналогічними відомостями, які знаходяться у володінні Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ» можуть відрізнятись від тих, які знаходяться у ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС», враховуючи можливу причетність працівників данного підприємтва до незаконного заволодіння грошовими коштами СФГ «Золотницьке».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, юридична адреса: 65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1).

В судове засідання старший слідчий СВ Роменського ВП Йосипенко М.В. не зявилася, проте надала суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовільнити.

Представник Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ», в судове засідання не зявився, проте належним чином повідомлений про розгляд справи.

В силу ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшла такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12018200100000842 від 11.10.2018 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ», а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Йосипенко М.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Йосипенко Марині Вікторівні, Калівошці Ігорю Михайловичу, Берзулі Ірині Валеріївні, слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Лободі Дмитрію Анатолійовичу, Батюті Роману Петровичу, Білошапці Юлії Яківні, Касян Катерині Олександрівні, Литвиновій Олександрі Олегівні, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, юридична адреса: 65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1), а саме до паперових та електронних документів справи, що стосується відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106) в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_3, а також тих, що містять інформацію про:

-час та місце відкриття рахунку ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106) в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_3, осіб, яким видавались платіжні картки для здійснення операцій по даному рахунку, їх час та місце видачі, фотознімки даних осіб;

-договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106), анкети представника даного підприємства клієнта банку,

-договорів про використання ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106) послуги інтернет банкінгу, банківського обслуговування з використанням системи дистанційного обслуговування iFOBS, для здійсненя операцій по рахункам, відомості про час та місце реєстрації у системі дистанційного обслуговування iFOBS, часу та тривалості їх використання, операцій, які вчинені за допомогою даною системою, ір-адреси, та мас-адреси кінцевого обладнання клієнта, які фіксувались при реєстрації та використанні послуг інтернет-банкінгу за період з 01.08.2018 по час дії ухвали; час та місце видачі електронних ключів та сертифікатів для використання інтернет-банкінгу, дані про осіб, які їх отримували, заяви (запити) на їх отримання, розписки, відомості, інші документ з відміткою про їх отримання;

-особу, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_1, як свій фінансовий чи контактний, згідно даних Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ»;

-банківські операції з грошовими коштами (рух коштів) по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.08.2018 по час дії ухвали, із зазначенням точного часу, місця вчинення таких операцій, балансу до моменту їх вчинення, контрагентів, сум платежів, призначення платежів, ір-адреси та мас-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом), відомостей щодо закриття даного рахунку, накладення арешту на грошові кошти які знаходяться на ньому, даних про заборону чи обмеження здійснення по ньому видаткових операцій;

-копій паспорта та ідентифікаційного коду осіб, які у період з 01.10.2018 по час дії ухвали, мають (мали) право на здійснення банківських операцій по рахункам ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106);

-інші банківські рахунки ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС», відкриті у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», платіжні картки, видані за ними із зазначенням строку їх дії, відомостей про рух коштів, загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.08.2018 по час дії ухвали, із зазначенням точного часу, місця вчинення банківських операцій, балансу до моменту їх вчинення, контрагентів, сум платежів, призначення платежів, ір-адреси та мас-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом), відомостей щодо закриття даного рахунку, накладення арешту на грошові кошти які знаходяться на ньому, даних про заборону чи обмеження здійснення по ньому видаткових операцій; блокування платіжних карток, виданих за ними, даних про звернення щодо втрати таких платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, повязаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких банківських рахунків, платіжних карток;

-банківські рахунки, відкриті у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» на імя ОСОБА_5, директора ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС»;

-фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (зняття, переказу грошових коштів, перевірки балансу тощо) по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.08.2018 по час дії ухвали, з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Регіональному відділенні Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ», за адресою: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 74.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ І. М. Машина