Ухвала суду № 77541146, 01.11.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6117/18

пр.№ 1-м/464/6/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 листопада 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., за участі секретаря судового засідання Бень І.В., слідчого Барабаш В.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Барабаш В.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Барабаш В.О. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів ТОВ «Шольц Утилізатор АГ» (код за ЄДРПОУ 36992710), які знаходяться за адресою реєстрації ТОВ «Шольц Утилізатор АГ» (м. Львів, вул. Шевченка, 317), а саме: - копій реєстраційних та статутних документів підтверджуючих створення компанії ТОВ «Шольц Утилізатор АГ», про зміну учасників вказаної компанії, копій документів підтверджуючих придбання і подальшу реалізацію ТОВ «Шольц Утилізатор АГ» часток в статутному фонді ТОВ «Белферумгрупп», а також документів підтверджуючих про договірні відносини ТОВ «Белферумгрупп» з контрагентами відносно поставок товарів (лому кольорових металів, лому нержавійки і мідних шлаків) та укладання договорів уступки права вимоги, актів звірок, додатків та інших супровідних документів за період з 01.01.2013 по 01.12.2016.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що на виконанні в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області перебуває запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 18021110004, який надійшов від компетентних органів Республіки Білорусії. Відповідно до матеріалів вказаного запиту, в провадженні слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №18021110004, порушена 21.02.2018 старшим прокурором по нагляду за дізнанням прокуратури м. Мінська Гуковим Я.Н. за ознаками злочину, передбаченого ст. 242 Кримінального кодексу Республіки Білорусії, за підозрою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в ухиленні від погашення «Іствилтрейд» кредиторської заборгованості перед ЗАТ «Альфа-Банк» в сумі 2,4 млн. рублів відповідно до постанови економічного суду м. Мінська (апеляційна інстанція) від 19.08.2016, яка набрала законної сили. Наявні в матеріалах кримінальної справи №18021110004 документи і свідчення дають підстави вважати, що в період з 2014 по 2017 рр. ОСОБА_3, при пособництві службових осіб і працівників, підконтрольного їм ЗАТ «Центр ліквідації підприємств», вчинений ряд аналогічних злочинів і інших протиправних дій пов’язаних з заволодінням майном і навмисним банкрутством суб’єктів господарювання, а також зривом відшкодування збитків їх кредиторам, в тому числі по зверненні ТОВ «Воронежвторсплав» і ТОВ «Росмет», в ухиленні від погашення кредиторської заборгованості ТОВ «Белферумгрупп», засновником якого являлось ТОВ «Шольц Утилізатор АГ», перебуваючи на ліквідації у ЗАТ «Центр ліквідації підприємств». В ході слідства виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи, аналізу, дослідження і в подальшому використанні в процесі доказування документів ТОВ «Шольц Утилізатор АГ», стосовно факту зміни учасників ТОВ «Белферумгрупп», а також договірних відносин ТОВ «Белферумгрупп» з контрагентами відносно поставки товарів (лома кольорових металів, лома нержавійки, і мідних шлаків) і укладання договорів уступки права вимоги, в період з 01.09.2013 по 01.12.2016. Враховуючи те, що ТОВ «Шольц Утилізатор АГ» (код за ЄДРПОУ 36992710) зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 317, а також те, що існує достатньо даних вважати, що саме там зберігаються документи, які можуть мати значення для кримінальної справи, керівник слідчої групи-заступник начальника управління процесуального контролю за розслідуванням злочинів в сфері корупції і економіки головного управління процесуального контролю слідчого комітету Республіки Білорусії полковник юстиції Павловський Д.А. звертається до компетентних органів України з проханням отримати документи в ТОВ «Шольц Утилізатор АГ» (код за ЄДРПОУ 36992710), яке зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 317, а саме завірених копій реєстраційних та статутних документів підтверджуючих створення компанії ТОВ «Шольц Утилізатор АГ», про зміну учасників вказаної компанії, копій документів підтверджуючих придбання і подальшу реалізацію ТОВ «Шольц Утилізатор АГ» часток в статутному фонді ТОВ «Белферумгрупп», а також документів підтверджуючих про договірні відносини ТОВ «Белферумгрупп» з контрагентами відносно поставок товарів (лома кольорових металів, лому нержавійки і мідних шлаків) та укладання договорів уступки права вимоги, актів звірок, додатків та інших супровідних документів за період з 01.01.2013 по 01.12.2016.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи (установи), у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ «Шольц Утилізатор АГ» (код за ЄДРПОУ 36992710), які знаходяться за адресою реєстрації ТОВ «Шольц Утилізатор АГ» (м. Львів, вул. Шевченка, 317), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може мати доказове значення у справі, відтак клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Барабаш Володимиру Олеговичу тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів ТОВ «Шольц Утилізатор АГ» (код за ЄДРПОУ 36992710), які знаходяться за адресою реєстрації ТОВ «Шольц Утилізатор АГ» (м. Львів, вул. Шевченка, 317), а саме: - копій реєстраційних та статутних документів підтверджуючих створення компанії ТОВ «Шольц Утилізатор АГ», про зміну учасників вказаної компанії, копій документів підтверджуючих придбання і подальшу реалізацію ТОВ «Шольц Утилізатор АГ» часток в статутному фонді ТОВ «Белферумгрупп», а також документів підтверджуючих про договірні відносини ТОВ «Белферумгрупп» з контрагентами відносно поставок товарів (лому кольорових металів, лому нержавійки і мідних шлаків) та укладання договорів уступки права вимоги, актів звірок, додатків та інших супровідних документів за період з 01.01.2013 по 01.12.2016.

Обов’язок виконання ухвали покласти на юридичну особу ТОВ «Шольц Утилізатор АГ» (код за ЄДРПОУ 36992710), які знаходяться за адресою реєстрації ТОВ «Шольц Утилізатор АГ» (м. Львів, вул. Шевченка, 317).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Чорна С.З.