Ухвала суду № 77523097, 31.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52186/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенка А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

24.10.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенка А.О. погоджене старшим прокурором групи прокурорів - прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Ковальовим І. про тимчасовий доступ до контрактів укладених ТОВ «ЛОКАСТА», ТОВ «ТАМЕРСА», ТОВ «ГІЛБЕРТ» із компанією-нерезидентом юрисдикції Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії - «TRADE POINT AGRO LIMITED» та інших документів, що мають відношення до виконання таких контрактів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч.1 ст. 220-2, ч.1 ст.255 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що колишні акціонери та службові особи Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (далі- Банк) прийняли у період 2008-2015 років рішення про видачу кредитів Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАЗУРНИЙ БЕРЕГ» ЄДРПОУ 32673196, Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕТАРА» ЄДРПОУ 38299909, Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛОКАСТА» ЄДРПОУ 39445334, Товариству з обмеженою відповідальністю «МЮРЕЙ» ЄДРПОУ 39322446, Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРУДІС» ЄДРПОУ 31614758, Товариству з обмеженою відповідальністю «РК ПРОФІТ» ЄДРПОУ 24436340, Товариству з обмеженою відповідальністю «СКАЙБУД ЛТД» ЄДРПОУ 35601496, Товариству з обмеженою відповідальністю «ТАМЕРСА» ЄДРПОУ 37070361, Товариству з обмеженою відповідальністю «АМАДОРАС» ЄДРПОУ 37070513, Товариству з обмеженою відповідальністю «БЕТЕНКОРТ» ЄДРПОУ 39209789, Товариству з обмеженою відповідальністю «БІЄНГА» ЄДРПОУ 39457423, Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІКОР М» ЄДРПОУ 35163684, Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІНІБУР» ЄДРПОУ 33473104, Товариству з обмеженою відповідальністю «ГАРДЕРА» ЄДРПОУ 37070534, Товариству з обмеженою відповідальністю «ГІЛБЕРТ» ЄДРПОУ 39249796 під заставу майнових прав на товар, який вказані суб'єкти господарювання повинні були отримати за контрактами укладеними з компаніями нерезидентами: COLLYER LIMITED, TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED.

Зазначені суб'єкти під виглядом отримання кредитів протиправно заволоділи грошовими коштами Банку не маючи наміру їхнього повернення.

Так за укладеними кредитними договорами станом на початок жовтня 2016 року заборгованість становила 9 528 653 941,00 гривень, тобто 367 901 697 доларів США, яку не мали наміру повертати до Банку. У слідства є достатні підстави вважати, що укладені контракти між компаніями - нерезидентами та ТОВ «ЛАЗУРНИЙ БЕРЕГ», ТОВ «ЛЕТАРА», ТОВ «ЛОКАСТА», ТОВ «МЮРЕЙ», ТОВ «ПРУДІС», ТОВ «РК ПРОФІТ», ТОВ «СКАЙБУД ЛТД», ТОВ «ТАМЕРСА», ТОВ «АМАДОРАС», ТОВ «БЕТЕНКОРТ», ТОВ «БІЄНГА», ТОВ «ВІКОР-М», ТОВ «ВІНІБУР», ТОВ «ГАРДЕРА», ТОВ «ГІЛБЕРТ», є фіктивними та не мали мети їхнього реального виконання, а перерахування на рахунки зазначених нерезидентів України відкритих у PrivatBank Cyprus, Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogaz Tower, 3 floor, CY¬1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N) та у AS «PRIVATBANK», 4, Terbatas str. Riga, LV1134, Latvia, SWIFT: PRTTLV22 коштів отриманих від Банку в якості кредитів, зроблено з метою їхнього подальшого протиправного викрадення.

У зв'язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до контрактів укладених вищевказаними суб'єктами господарювання із компанією-нерезидентом юрисдикції Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії - «TRADE POINT AGRO LIMITED» та інших документів, що мають відношення до виконання таких контрактів.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні компанії-нерезидента юрисдикції Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії - «TRADE POINT AGRO LIMITED», що знаходиться за адресою: 869 High Road, London, N 12 8QA, UK, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- контракту № РТ-15/1-16 від 13.01.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 37 500,00 метричних тон на загальну суму 75 000 000,00 доларів США укладеного «TRADE POINT AGRO LIMITED» із ТОВ «ЛОКАСТА» (ЄДРПОУ 39445334);

- контракту № РТ-21/05 від 21.05.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 31 500,00 метричних тон на загальну суму 63 000 000,00 доларів США укладеного «TRADE POINT AGRO LIMITED» із ТОВ «ТАМЕРСА» (ЄДРПОУ 37070361);

- контракту № PT-11/11-z-dd від 11.11.2014 купівлі 37 500,00 метричних тон поліетилентерефталату на загальну суму 75 000 000,00 доларів США укладеного «TRADE POINT AGRO LIMITED» із ТОВ «ГІЛБЕРТ» (ЄДРПОУ 39249796);

- специфікацій на постачання товару, додаткових угод, товаро-транспортних накладних, актів виконаних робіт, сертифікатів якості, платіжних доручень, рахунків-фактур та інших документів, які мають відношення до виконання вказаних контрактів та додаткових угод.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52186/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Іващенку А.І.

Слідчий суддя: С.І. Смик